本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年4月10日（星期三）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00。

　　2．召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。

　　3．召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会

　　5．主持人：董事长夏仲昊

　　6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份574,973,757股，占上市公司总股份的51.8073％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份572,617,607股，占上市公司总股份的51.5950％。

　　通过网络投票的股东36人，代表股份2,356,150股，占上市公司总股份的0.2123％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东37人，代表股份3,977,861股，占上市公司总股份的0.3584％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占上市公司总股份的0.1461％。

　　通过网络投票的股东36人，代表股份2,356,150股，占上市公司总股份的0.2123％。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了6项议案，表决结果如下：

　　1.2018年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意572,962,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.6502％；反对2,011,070股，占出席会议所有股东所持股份的0.3498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,966,791股，占出席会议中小股东所持股份的49.4434％；反对2,011,070股，占出席会议中小股东所持股份的50.5566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.2018年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意572,897,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,901,591股，占出席会议中小股东所持股份的47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3.2018年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意572,897,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,901,591股，占出席会议中小股东所持股份的47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4.2018年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意572,897,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,901,591股，占出席会议中小股东所持股份的47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5.2018年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意572,817,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6250％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.3611％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,821,591股，占出席会议中小股东所持股份的45.7932％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0111％。

　　表决结果：通过。

　　6.续聘年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意573,006,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.6578％；反对1,912,870股，占出席会议所有股东所持股份的0.3327％；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权54,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,010,191股，占出席会议中小股东所持股份的50.5345％；反对1,912,870股，占出席会议中小股东所持股份的48.0879％；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权54,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.3776％。

　　表决结果：通过。

　　此外，会议还听取了独立董事作2018年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所

　　2.律师姓名：陈亮、岳东伟

　　3.结论性意见：

　　本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津天保基建股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；

　　3.《公司章程》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年四月十一日