证券代码：603823     证券简称：百合花       公告编号：2019-028

　　百合花集团股份有限公司

　　关于2018年年度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2019 年4 月8 日披露了《百合花2018 年年度报告》（详见公司于2019 年4月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露内容）。经事后审查，因公司工作人员疏忽，导致《百合花2018 年年度报告》中部分内容有误，为便于投资者更好地理解，现对相关内容予以更正。具体内容如下：

　　更正前：

　　第四节 经营情况讨论与分析

　　二、报告期内主要经营情况

　　（四）行业经营性信息分析

　　4产品销售情况

　　（2）按细分行业划分的公司主营业务基本情况

　　√适用  □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（3）按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

　　√适用  □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　第五节 重要事项

　　十五、重大合同及其履行情况

　　（三）委托他人进行现金资产管理的情况

　　1、委托理财情况

　　（1）委托理财总体情况

　　√适用  □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第十一节 财务报告

　　二、财务报表

　　七、合并财务报表财务注释

　　42、递延收益

　　其它说明：

　　杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金：根据杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达杭州大江东产业集聚区第二批国家级循环化改造重点项目专项资金的通知》（大江东财政[2017]32号）；杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金的通知》（大江东财政[2018]143号），本集团分别于2017年、2018年获得项目补助625,000.00元、625,000.00元；

　　第十一节 财务报告

　　二、财务报表

　　十二、关联方及关联交易

　　5、关联交易情况

　　（4）关联担保情况

　　本公司作为被担保方

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　更正后：

　　第四节 经营情况讨论与分析

　　二、报告期内主要经营情况

　　（四）行业经营性信息分析

　　4产品销售情况

　　（2）按细分行业划分的公司主营业务基本情况

　　√适用  □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（3）按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

　　√适用  □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第五节 重要事项

　　十五、重大合同及其履行情况

　　（三）委托他人进行现金资产管理的情况

　　1、委托理财情况

　　（1）委托理财总体情况

　　√适用  □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　第十一节 财务报告

　　二、财务报表

　　七、合并财务报表财务注释

　　42、递延收益

　　其它说明：

　　杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金：根据杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达杭州大江东产业集聚区第二批国家级循环化改造重点项目专项资金的通知》（大江东财政[2017]32号）；杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金的通知》（大江东财政[2018]143号），本集团分别于2017年、2018年获得项目补助625,000.00元、1,585,000.00元；

　　第十一节 财务报告

　　二、财务报表

　　十二、关联方及关联交易

　　5、关联交易情况

　　（4）关联担保情况

　　本公司作为被担保方

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　除上述更正内容外，公司2018年年度报告其他内容未发生变化，更正后的公司2018年年度报告全文详见指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：603823    证券简称：百合花    公告编号：2019-029

　　百合花集团股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会更正补充公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年4月29日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）董事会于2019年4月8日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-024）及附件《授权委托书》中，原股东大会通知中第十一项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别表决议案。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2019年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月29日14点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月29日

　　至2019年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　百合花集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。