一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本289,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。前述预案经公司 2018 年度股东大会审议通过后，若因公司回购公司股份等原因，导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原则，相应调整每 10 股的分红金额。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及调和油等植物油品种，其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、调和油、纯正油、礼品油和餐饮油等系列，包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、食用调和油、压榨玉米油、压榨葵花籽油等规格。公司“道道全”品牌，是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌，已经取得一定市场认可度和品牌美誉度，成为国内食用植物油主要消费品牌之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，全球整体食用植物油市场供给充足，总供给量稳中有升。国内包装食用植物油，依旧保持增长态势。食用植物油价格较2017年小幅下调，整体下降幅度为约2%。2018年，公司坚决执行年初制定的发展目标，坚持稳中求进，以菜籽油为主导产品，开发推广其他品类油品，深耕华中市场，发展西南、华东市场，开发西北、华北与华南市场等区域市场。

　　报告期内，公司实现营业收入360,049.52万元，较2017年同期增长9.04%；2018年实现利润总额29,604.09万元，较2017年同期增长20.07%；实现归属于上市公司股东的净利润21,955.67万元，较2017年同期增长14.74%。净利润的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长及资产处置收益。

　　公司日常生产经营进展情况如下：

　　1、生产布局

　　继2017年公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目投产后，2018年9月，公司投资并控股绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称“绵阳菜籽王”），投资控股绵阳菜籽王为公司带来四川本地优质菜籽资源优势，并利用“菜子王”原有市场基础，进一步做大做强细分行业菜籽油类的领先优势。

　　2、市场布局

　　深耕华中，发展西南、华东市场，开发西北、华北、华南市场等区域市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2018年，公司继续坚持这一市场发展战略规划，西南、华东市场均较2017年有不同程度的增长，华南、华北现已经发展区域有效经销商22家。

　　3、品牌规划

　　巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度，加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。为加强自身品牌建设，吸引优秀的品牌管理与推广人才，2018年11月，公司与相关专业人士发起设立了至简天成文化传媒有限公司，现阶段该公司主要为公司品牌建设及推广提供服务，未来该公司亦成为公司发展增长的动力之一。

　　4、质量管控

　　公司已全面建立产品可追溯系统，该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪，可最大限度保证产品质量，提高消费者的消费体验，加强公司对终端市场的管控力度。公司岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上，进一步实现了产品生产的在线检测。

　　5、信息化管理

　　公司已建立完整的信息数据管理（OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码）系统，对接企业各生产经营管理系统，为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级，通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环，通过财务和人资对接完成公司管控闭环，通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环，基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更

　　（1）本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）为更合理、公允的反映公司散装食用植物油贸易销售业务经营情况，经董事会会议批准，本公司自2018年1月1日起对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法。因股份公司期末无库存贸易油，以上会计政策变更对合并年度报表及母公司年度报表不产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上年度财务报告相比，公司新增加2家合并企业；非同一控制下企业合并取得子公司绵阳菜籽王粮油有限公司、新设子公司至简天成文化传媒有限公司。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002852   证券简称：道道全       公告编号：2019-【039】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了公司第二届董事会第九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2018年年度股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：公司2019年4月10日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年5月6日15:00—2019年5月7日15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2019年4月29日（星期一）；

　　7、本次会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

　　9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

　　6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

　　7、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　9、《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》；

　　10、《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》；

　　11、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》；

　　12、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》；

　　13、《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》；

　　14、《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；

　　15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　17、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次股东大会无特别表决事项，均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、本次股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2019年5月6日（星期一）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

　　4、现场会议联系方式

　　联系人：谢细波；

　　电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

　　电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com

　　5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议。

　　七、附件

　　附件1、授权委托书；

　　附件2、参会股东登记表；

　　附件3、网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　附件1：

　　道道全粮油股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　道道全粮油股份有限公司：

　　兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

　　委托人证件号码：________________  委托人持股数量：________________

　　受托人姓名：____________________      受托人身份证号码：_________________

　　签发日期：         年      月     日

　　附件2：

　　道道全粮油股份有限公司

　　2018年年度股东大会参会股东登记表

　　截止2019年4月29日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2018年年度股东大会。

　　■

　　附件3：

　　道道全粮油股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【024】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年3月29日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月10日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、本次监事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认真审议了公司编制的2018年年度报告及摘要，认为公司2018年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2018年度的工作情况。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　2018年公司实现利润总额29,604.09万元，实现净利润22,150.52万元，其中归属于母公司股东的净利润21,955.67万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

　　公司以经审计的2018年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量37-40万吨；粕类销量24-26万吨；营业收入42-45亿元；归属于上市公司股东的净利润2.4-3亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

　　上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特别提示：本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

　　5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2018年度利润分配预案。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。2018年度公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。2018年度公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》

　　公司监事会确认2018年度监事从公司获得的税前报酬如下（人民币）：

　　周辉女士：176,185.00元；

　　李灯美女士：156,401.24元；

　　张青青女士： 71,056.92元；

　　同意确认公司2018年度支付给各监事的薪酬。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》

　　公司监事会同意监事薪酬政策如下：

　　（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

　　（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》

　　监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保的的议案》

　　监事会认为：公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度并对其提供相关担保的事项符合公司生产经营的需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限与额度内，资金可以滚动使用，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司2019年开展期货套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　18、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　公司第二届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852  证券简称：道道全   公告编号：2019-【027】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

　　该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。

　　（二）2018年度使用金额及2018年12月31日余额

　　截止2018年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币883,192,536.42元，其中：以前年度使用709,870,350.00元，本年度使用173,322,186.42元，均投入募集资金项目。

　　截止2018年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币883,192,536.42元，募集资金专户余额为人民币262,349,363.93元，与实际募集资金净额人民币234,113,897.51元的差异金额人民币28,235,466.42元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经道道全2014年度股东大会审议通过；道道全2017年度第一次临时股东大会第一次修订。道道全已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，道道全董事会批准开设了4个银行专项账户，仅用于道道全募集资金的存储和使用，不用作其他用途。道道全所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，道道全及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：

　　■

　　为提高募集资金使用效益，根据公司2017年3月30日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理财产品：平安银行长沙分行，账号15000096674317；截至2018年12月31日止，余额为18,000.00万元，理财产品期限91天，到期日2019年3月1日，利率4.2%。建设银行岳阳分行，账号4050166258600000067；截至2018年12月31日止，余额为5,000.00万元，理财产品开放式，利率2.10%-3.50%。中泰证券股份有限公司（绑定建行募集资金账户），资金账号109287000179；截至2018年12月31日止，余额为3,000.00万元，理财产品期限91天，到期日2018年12月28日，利率3.4%（已自动赎回，因证券公司放假未转回建行专户）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　道道全2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　道道全2018年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　道道全董事会认为道道全已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了道道全募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。道道全对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　道道全不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　附件

　　道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　2018年12月31日

　　编制单位：道道全粮油股份有限公司                                             单位：人民币万元

　　■

　　道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司续聘2019年度审计机构发表如下事前认可意见：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司2018年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

　　页）

　　独立董事签字：

　　____________                ____________                ____________

　　左恩南                         何东平                             杜  晶

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号:2019-【028】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　由于上述通知的发布，公司需按以上通知规定的起始日对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　■

　　三、董事会对本次会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　经核查，公司本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【029】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘请审计机构的情况说明

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。2019年4月10日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，对聘请公司2019年度审计机构决定如下：

　　天职具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2018年度审计工作的顺利完成。

　　根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘任天职为公司2019年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币68万元（具体以合同签订金额为准）。

　　该事项尚须提交2018年年度股东大会进行审议。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议

　　3、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见

　　4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【030】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司于2017年3月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182, 500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元，募集资金余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元，于2017年3月6日存入公司募集资金专户中，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2017]6722号验资报告验资确认。

　　本次募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金的使用情况

　　截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币883,192,536.42元，其中：以前年度使用709,870,350.00元，本年度使用173,322,186.42元，均投入募集资金项目。

　　截止2018年12月31日，公司累计使用金额人民币883,192,536.42元，募集资金专户余额为人民币262,349,363.93元，与实际募集资金净额人民币234,113,897.51元的差异金额为人民币28,235,466.42元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

　　因本次募集资金投资项目主要为分阶段陆续投入，根据公司募集资金使用计划及募投项目的实际进展情况进行现金管理。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟用不超过17,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

　　1、投资额度

　　公司拟对总额不超过17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　　2、资金来源

　　用于现金管理的资金为公司首次公开发行股票募集的部分闲置募集资金，不影响公司日常经营资金，募集资金投资项目实施和募集资金正常使用。

　　3、投资产品品种

　　为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。闲置募集资金投资产品必须安全性高，满足保本要求，投资期限不超过12个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。

　　4、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过12个月。

　　5、具体实施方式

　　公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司投资产品不得质押。

　　6、信息披露

　　公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。

　　7、关联关系说明

　　公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动，并可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障募集资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露募集资金现金管理的投资与损益情况。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用募集资金进行现金管理的进展情况。

　　六、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

　　截止本公告日，公司过去12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　人民币：万元

　　■

　　截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的投资金额为13,000.00万元，购买都在公司授权有效期内。

　　七、相关审核及批准程序

　　1、董事会决议情况

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限内及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　2、独立董事意见

　　本次公司拟使用不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的规定，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为投资者谋取投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　3、监事会意见

　　公司监事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度内，资金可以滚动使用，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【031】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过120,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）、投资目的

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

　　（二）、资金来源及投资额度

　　用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

　　公司拟使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　　（三）、投资产品品种

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

　　（四）、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过12个月。

　　（五）、具体实施方式

　　公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　（六）、信息披露

　　公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。

　　（七）、关联关系说明

　　公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

　　三、对公司的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

　　截止本公告日，公司过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：

　　人民币：万元

　　■

　　截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为28,000万元，购买都在公司授权有效期内。

　　五、相关审核及批准程序

　　1、董事会决议情况

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　2、独立董事意见

　　本次公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求，不会影响公司的正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　3、监事会意见

　　公司监事认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元额度的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。保荐机构对本次部分闲置自有资金进行现金管理无异议，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【032】

　　道道全粮油股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》，同意2019年度公司及公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）及道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2019年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币307,000.00万元。在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

　　本事项尚须经股东大会审议通过后生效。

　　一、申请授信的基本情况

　　1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元，其中公司5,000.00万元，岳阳子公司30,000.00万元，重庆子公司15,000.00万元，授信期限不超过二年；

　　2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元，其中公司15,000.00万元，岳阳子公司45,000.00万元，授信期限不超过一年；

　　3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币43,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，授信期限不超过一年；

　　4、向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度人民币50,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，授信期限不超过一年；

　　5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元，其中公司5,000.00万元，岳阳子公司15,000.00万元，授信期限不超过一年；

　　6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币24,000.00万元，全部为岳阳子公司授信，授信期限不超过一年；

　　7、向光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币30,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，授信期限不超过一年；

　　8、向交通银行股份有限公司岳阳分行云溪支行申请综合授信额度人民币30,000.00万元，全部为岳阳子公司授信，授信期限不超过一年。

　　二、相关审核及批准程序

　　1、董事会意见

　　本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过307,000.00万元授信是为满足公司2019年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　2、独立董事意见

　　公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。

　　3、监事会意见

　　本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852  证券简称：道道全   公告编号：2019-【033】

　　道道全粮油股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信、公司全资子公司

　　拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》，同意2019年度公司及公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）及道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）计划向银行续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币307,000.00万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。公司授信额度148,000.00万元可在本公司允许并提供担保的前提下，由公司全资子公司岳阳子公司在人民币140,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。

　　本事项尚须股东大会审议通过后生效。

　　一、2019年公司及公司全资子公司拟向银行授信的基本情况

　　1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元，其中公司5,000.00万元，岳阳子公司30,000.00万元，重庆子公司15,000.00万元，授信期限不超过二年；

　　2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元，其中公司15,000.00万元，岳阳子公司45,000.00万元，授信期限不超过一年；

　　3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币43,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，

　　证券代码：002852                            证券简称：道道全                            公告编号：2019-025

　　道道全粮油股份有限公司

　　（下转B080版）