单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍及关联关系（一）关联人基本情况

　　1、威海北洋电气集团股份有限公司

　　成立时间：1994年6月30日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

　　法定代表人：陈福旭

　　注册资本：9,353.75万元

　　企业类型：股份有限公司

　　主营业务：计算机及软件开发；系统集成项目的规划设计和开发；云平台服务；物联网技术及应用服务

　　关联关系：持有公司13.93%的股份，是公司的控股股东

　　截至2018年12月31日，总资产77,008万元，净资产18,023万元；2018年实现营业收入9,054万元，净利润-1,994万元。（母公司财务数据，数据已经审计）

　　2、山东华菱电子股份有限公司

　　成立时间：1995年10月16日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

　　法定代表人：宋森

　　注册资本：9,560万元

　　企业类型：股份有限公司

　　主营业务：TPH的开发、生产、销售与服务

　　关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长，公司副总经理姜天信先生担任董事的公司

　　截至2018年12月31日，总资产37,728.83万元，净资产31,778.15万元；2018年实现营业收入43,956.75万元，净利润6,843.09万元。（财务数据已经审计）

　　3、山东宝岩电气有限公司

　　成立时间：1994年6月21日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

　　法定代表人：邹竹

　　注册资本：633万美元

　　企业类型：中外合资经营企业

　　主营业务：生产各种磁电类电子、电气产品、塑料制品、灯具及照明产品，销售本公司产品；经营农产品，海产品及服装的收购出口业务等

　　关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

　　截至2018年12月31日，总资产7,012万元，净资产5,521万元；2018年实现营业收入6,171万元，净利润-80万元。（财务数据已经审计）

　　4、山东新康威电子有限公司

　　成立时间：2004年3月31日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

　　法定代表人：陈福旭

　　注册资本：1,500万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：通信产品、计算机应用产品、物联网技术、传感技术、识别技术、电子信息技术的研发及其软硬件产品的技术、制造、和技术服务；电子产品机械仪器仪表的软件开发及相关配套产品的硬件设计、生产和销售；电子产品加工组装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。但国家限定公司经营进禁止进出口的商品及技术除外

　　关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

　　截至2018年12月31日，总资产5,102万元，净资产2,029万元；2018年实现营业收入9,344万元，净利润136万元。（财务数据已经审计）

　　5、威海星地电子有限公司

　　成立时间：1996年3月28日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街34号

　　法定代表人：陈福旭

　　注册资本：454万美元

　　企业类型：中外合资经营企业

　　主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品

　　关联关系：公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司

　　截至2018年12月31日，总资产11,400万元，净资产7,803万元；2018年实现营业收入11,234万元，净利润822万元。（财务数据已经审计）

　　6、威海北洋电子信息孵化器有限公司

　　成立时间：2014年07月02日

　　住所：山东省威海市高技区怡园街道火炬路169号

　　法定代表人：范永忠

　　注册资本：500万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：计算机软件开发与技术服务；科技型中小企业孵化服务等

　　关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

　　截至2018年12月31日，总资产857万元，净资产448万元；2018年实现营业收入350万元，净利润218万元。（财务数据已经审计）

　　7、威海北洋幸星电子有限公司

　　成立时间：2004年4月13日

　　住所：山东省威海市文登经济开发区龙山路125号

　　法定代表人：邹竹

　　注册资本：567.44万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：生产电子产品、连接线；销售本公司产品；备案范围内的货物及技术进出口

　　关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

　　截至2018年12月31日，总资产2,017万元，净资产1,352万元；2018年实现营业收入4,696万元，净利润318万元。（财务数据已经审计）

　　8、威海北洋光电信息技术股份公司

　　成立时间：2013年12月19日

　　住所：威海市高技区火炬路159号-6号-六至七层

　　法定代表人：王涛

　　注册资本：4,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司

　　主营业务：物联网技术、传感技术、识别技术、大数据分析应用技术、电子信息技术及软硬件产品的研发、制造、设计、销售和技术服务；信息系统集成服务；电子与智能化工程的设计、施工、维护、技术合作、技术咨询；自由成果的转让；以自有资金对实业投资；备案范围内的货物和技术进出口

　　关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

　　截至2018年12月31日，总资产12,010万元，净资产6,782万元；2018年实现营业收入9,483万元，净利润969万元。（财务数据已经审计）

　　9、南京百年银行设备开发有限公司

　　成立时间：2005年4月4日

　　住所：南京市鼓楼区湛江路69号12幢302室

　　法定代表人：石成

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：金融机具的销售和售后服务

　　关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

　　截至2018年12月31日，总资产1,025.06万元，净资产829.69万元；2018年实现营业收入1,601.75万元，净利润103万元。（财务数据未经审计）

　　10、北京华信创银科技有限公司

　　成立日期：2007年6月13日

　　住所：北京市顺义区李桥镇南河村河东街10号

　　法定代表人：田华颖

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：金融机构现金管理系统、自助设备、防伪、鉴伪等金融机具的研发、生产、销售及服务

　　关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东

　　截至2018年12月31日，总资产9,145.96万元，净资产8,585.61万元；2018年实现营业收入5,797.53万元，净利润1,638.05万元。（财务数据已经审计）

　　11、厦门市益融机电设备有限公司

　　成立时间：2004年5月13日

　　住所：厦门市思明区厦禾路光明大厦西塔22H单元

　　法定代表人：夏云珍

　　注册资本：1,001万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：零售机电产品，机电设备安装、维修

　　关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

　　截至2018年12月31日，总资产2,336万元，净资产2,336万元；2018年实现营业收入2,314万元，净利润33万元。（财务数据未经审计）

　　12、山东通达金融租赁有限公司

　　成立时间：2016年6月6日

　　住所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼

　　法定代表人：张仁钊

　　注册资本：100,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务

　　关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司。

　　截至2018年12月31日，总资产1,256,857.55万元，净资产125,852.13万元；2018年实现营业收入80,026.21万元，净利润15,111.22万元。（财务数据已经审计）

　　13、威海优微科技有限公司

　　成立时间：2015年12月18日

　　住所：山东威海高区火炬路213-2号创新创业基地A座912室

　　法定代表人：黄勇华

　　注册资本：317.46万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：电子、通信科技领域内的集成电路设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、计算机辅助设备、电子产品的研发、销售

　　关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事的公司；公司监事拾以胜先生担任董事的公司。

　　截至2018年12月31日，总资产1,036.2万元，净资产1,097.7万元；2018年实现营业收入97.6万元，净利润-647.7万元。（财务数据已经审计）

　　14、威海市人民政府国有资产监督管理委员会

　　成立时间：2005年3月

　　住所：山东省威海市新威路11号

　　法定代表人：宋修骞

　　关联关系：公司的实际控制人

　　（二）履约能力分析

　　上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

　　综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

　　六、内部决策程序

　　1、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

　　2、公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

　　3、上述关联交易尚需2018年度股东大会批准。

　　七、独立董事意见

　　在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方预计的2019年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议。

　　东兴证券股份有限公司对公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计金额事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议

　　2、第六届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的事前认可意见

　　4、独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见

　　5、《东兴证券股份有限公司关于新北洋2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002376     证券简称：新北洋               公告编号：2019-018

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于为子公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　2019年4月10日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：

　　（一）担保额度：

　　1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；

　　2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；

　　3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过1.2亿元的融资担保额度；

　　4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过2,000万元的融资担保额度。

　　以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

　　（二）担保期限：自董事会审议通过之日起至2020年6月30日止；

　　（三）担保方式：连带责任保证担保。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）

　　成立日期：2001年7月

　　住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

　　法定代表人：丛强滋

　　注册资本：18,200欧元

　　主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。

　　截至2018年12月31日，欧洲公司资产总额1,809.59万元，负债总额1,312.47万元，净资产497.12万元。2018年实现营业收入4,506.42万元，利润总额-36.46万元，净利润-29.87万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

　　成立日期：2013年06月13日

　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

　　法定代表人：张永胜

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股60%。

　　截至2018年12月31日，荣鑫科技资产总额32,151.12万元，负债总额7,776.38万元，净资产24,374.74万元。2018年实现营业收入25,288.19万元，利润总额939.31万元，净利润879.50万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（三）威海新北洋数码科技有限公司

　　成立日期：2007年12月25日

　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

　　法定代表人：姜天信

　　注册资本：壹亿元整

　　主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司。

　　截至2018年12月31日，数码科技资产总额103,074.72万元，负债总额51,988.14万元，净资产51,086.59万元。2018年实现营业收入139,900.93万元，利润总额32,221.56万元，净利润28,076.70万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（四）名称：威海新北洋技术服务有限公司

　　成立日期：2015年04月27日

　　注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室

　　法定代表人：姜天信

　　注册资本：陆仟万元整

　　主营业务：产品售后维修服务、维保承接、耗材生产

　　与本公司的关系：为公司全资子公司。

　　截至2018年12月31日，服务子公司资产总额10,512.60万元，负债总额4,387.98万元，净资产6,124.63万元。2018年实现营业收入17,857.61万元，利润总额-396.33万元，净利润-395.08万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　三、担保事项具体情况

　　（一）截至目前，公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为200.73万元，具体如下：

　　2018年10月18日，公司为荣鑫科技提供金额2.06万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2019年01月18日，公司为荣鑫科技提供金额98.44万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2019年02月22日，公司为荣鑫科技提供金额70.79万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2019年03月22日，公司为荣鑫科技提供金额29.44万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　（二）截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为5,642.40万元，具体如下：

　　2018年06月29日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2018年08月03日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2018年12月29日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为授信额启用之日起，到综合授信期间内发生的所有业务结清之日止。

　　2019年01月11日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2019年03月08日，公司为数码科技提供金额121.20万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2019年03月13日，公司为数码科技提供金额1,400万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　2019年03月29日，公司为数码科技提供金额121.20万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　截至目前公司尚未为欧洲公司及服务子公司提供担保。

　　今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

　　四、董事会意见

　　鉴于公司为子公司提供担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，且以上子公司经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，本次担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意继续为欧洲公司提供不超过200万欧元的融资担保额度，为荣鑫科技提供不超过5,000万元的融资担保额度，为数码科技提供不超过1.2亿元的融资担保额度，新增为服务子公司提供不超过2,000万元的融资担保额度，以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。担保期限自董事会审议通过之日起至2020年6月30日止，担保方式为连带责任保证担保。

　　公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。

　　本次担保无反担保。

　　五、累计对外担保情况

　　截止目前，公司累计对外担保额度为1.85亿元，占公司2018年度经审计净资产的5.78%。公司实际对外担保金额为5,843.13万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保200.73万元，为全资子公司数码科技担保5,642.40万元），占公司2018年度经审计净资产的1.83%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为2.05亿元，占公司2018年度经审计净资产的6.41%。

　　公司无其他对外担保或逾期担保行为。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事关于公司2018年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002376               证券简称：新北洋       公告编号：2019-019

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：

　　一、 基本情况

　　1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。

　　2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构保本类理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

　　4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。

　　5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟购买的理财产品属于保本类理财产品，但仍受金融市场波动的影响。

　　（二）风险控制

　　由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

　　（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。

　　（4）公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　三、对公司的影响

　　公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，购买的理财产品为安全性高、流动性较高的保本类产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金购买理财产品的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事出具的独立意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及全资或控股子公司使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，同时授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）监事会意见

　　同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权及签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司及子公司使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第七次会议决议

　　（二）第六届监事会第六次会议决议

　　（三）独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见

　　（四）东兴证券关于新北洋使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002376             证券简称：新北洋         公告编号：2019-020

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，能够严格按照中国注册会计师审计准则规定的要求，客观、公正、独立地为公司提供审计服务，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。 

　　该事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002376      证券简称：新北洋               公告编号：2019-021

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》部分内容进行修订。本次修订尚需提交2018年度股东大会审议通过，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，公司章程其他条款不做修改，修订后的《公司章程》（2019年4月）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002376      证券简称：新北洋               公告编号：2019-022

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次变更会计政策事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容介绍如下：

　　一、本次变更会计政策情况概述

　　（一）变更会计政策的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、 《企业会计准则第24号——套期会计》 (财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司会计政策将按照财政部颁布的新金融工具准则及通知的相关规定执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更会计政策日期

　　公司将按照财政部发布的新金融工具准则及通知自2019年1月1日起开始执行。

　　二、本次变更会计政策对公司的影响

　　（一）新金融工具准则修订内容主要包括：

　　1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生信用损失法”修改为“预期信用损失法”。

　　3、拓宽套期工具和被套期项目的范围。

　　4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

　　（二）公司根据通知的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　（三）本次变更会计政策对公司的影响

　　1、公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　2、通知要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　董事会认为：本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。

　　四、独立董事意见

　　本次变更会计政策是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，对会计政策相关内容进行调整，从2019年1月1日起开始执行，符合《企业会计准则》等有关规定；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次变更会计政策。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并变更相关会计政策。本次变更会计政策符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次变更会计政策。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002376       证券简称：新北洋              公告编号：2019-023

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年4月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2019年5月7日召开公司2018年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间

　　现场会议时间：2019年5月7日14:00；

　　网络投票时间：2019年5月6日至5月7日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年5月7日9:30至11:30，13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00 至2019年5月7日15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月29日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月29日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、2018年度董事会工作报告

　　2、2018年度监事会工作报告

　　3、2018年度财务决算报告

　　4、2018年度利润分配方案

　　5、2018年度内部控制自我评价报告

　　6、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　7、公司2018年年度报告及摘要

　　8、关于2019年度日常经营关联交易预计的议案

　　8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.6公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.7公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.8公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易

　　8.9公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.10 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.11公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.12公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.13公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

　　8.14公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易

　　9、关于续聘会计师事务所的议案

　　10、关于修订《公司章程》的议案

　　11、关于新北洋前次募集资金使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　本次股东大会审议的议案4、9、10、11涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　议案10、11为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

　　本公司独立董事宋文山先生、李军先生、曲国霞女士、姜爱丽女士将在本次股东大会上作2018年度工作述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：2018年年度股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记办法：

　　1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月6日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：荣  波

　　联系电话：0631－5675777

　　传    真：0631－5680499

　　电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

　　地    址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

　　邮    编：264203

　　5、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件：

　　1、第六届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                 委托人证件号码：

　　委托人持股数：                            委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：                              受托人证件号码：

　　受托人（签名）：                           委托日期：2019年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋         公告编号：2019-024

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月18日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总经理宋森先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生，独立董事曲国霞女士，东兴证券股份有限公司保荐代表人丁雪山先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2019年4月11日