一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、主要业务及经营模式
公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯（折扣店）、购物中心、专业店、网络购物平台，经营模式主要有：联销、经销及物业出租。
公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场等7家中高档百货商场，郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心和岳阳友阿购物中心（在建）5家大型购物中心，长沙、天津2家奥特莱斯主题购物公园和1家在建的城市奥莱，以及友阿电器专业连锁店等；线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”等购物平台。
2、报告期内公司所属行业的发展状况
2018年我国消费市场总体保持平稳运行态势，消费规模稳步扩大，消费模式不断创新，消费升级势头不减，消费贡献进一步增强。国家统计局数据显示，我国社会消费品零售总额实现380,987亿元，较上年增长9%。虽然市场总量稳步增加，但增速呈持续放缓状态，增速比上年同期回落1.2百分点，整体呈现：线上消费增速快于线下，服务消费增速快于商品，乡村消费市场增速快于城镇，限额以下单位消费品市场增速快于大型零售企业等特点。实物商品网上零售额增长25.4%，在社会消费品零售总额中的比重较上年同期提升3.4个百分点，比重不断扩大，但增速放缓；而实体零售行业仍面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难，根据中华全国商业信息中心统计，2018年全国百家重点大型零售企业零售额增长0.7%，增速较1-11月份放缓0.3个百分点。12月全国百家重点大型零售企业零售额同比下降2.4%，降幅较上月略扩大0.1个百分点，行业景气度仍在低位运行。报告期，公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
注：上述数据以公司合并报表数据填列；因公司2018年3月开始实施股份回购，至2019年2月27日回购期满，公司以集中竞价方式累计回购股份22,432,400股，上表每股收益和稀释每股收益指标均根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定计算。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2005年3月投资入股长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）。2018年9月12日，长沙银行发行A股342,155,376股，并于2018 年9月26日在上海证券交易所上市。截至目前，公司持有长沙银行股权228,636,220股，占比6.68%，账面投资成本为376,431,160.90元。公司董事、总裁陈细和先生在长沙银行担任股东董事（注：该银行董事会现有董事15名，其中独立董事5名）。投资初始时，鉴于本公司没有银行从业及经营经验，未积极参与长沙银行经营政策的制定，且持股比例未达到20%，本公司对长沙银行投资不构成重大影响，并采用成本法进行会计核算。证监会“2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径”规定：公司有权利向被投资单位派出董事，一般可认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明其不能参与财务经营决策。为符合上述要求，经公司2018年12月28日召开的第五届董事会第二十二次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司从2018年度开始对长沙银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度。本次变更将导致公司可供出售金融资产、长期股权投资、投资收益、资本公积、其他综合收益、未分配利润等报表项目发生变化，但不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
1、公司根据证监会“2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径”的规定，从2018年度开始对长沙银行股份有限公司的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度的数据，同时调整本报告期数据。
2、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3,952.46万元，较前三个季度降幅较大，主要系控股子公司友阿小额贷款公司第四季度对贷款按照五级分类标准重新进行认定，计提了贷款减值准备5,019万元；已有投资项目完工利息费用不再资本化在第四季度确认利息费用3,723万元，以及第四季度调减前三季度确认的投资项目经营权转让收入2,947万元。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
2018年年，国内消费品市场增速放缓，消费需求持续升级。实体百货零售业态仍面临各要素成本居高、渠道竞争激烈等多重困难。面对严峻复杂的经济形势和竞争激烈的行业环境，公司管理层坚定信心，带领全体员工迎难而上，积极应对，围绕实施实体店回归百货和深化转型升级战略，主要开展了如下工作：
报告期内，公司积极探索、扎实推行“回归百货”的改革。一是，以现有进口奢侈品供应链为基础，加大公司全球供应链的建设，提升海外自采能力和进口奢侈品销售领域的竞争力；二是，在各门店试点品牌集合经营和品类集合经营，通过不断探索、总结、调整，寻找最佳的经营定位、商品结构，逐步建立门店自采体系和自主经营模式；三是，建立了人力资源电子信息系统，以“养蜂人”的思维，充分发挥“小蜜蜂”优势，通过业务精英选训大赛等形式，发掘和培养自营买手人才和销售人才；四是，在管理信息系统建设方面，基本完成了友阿新零售系统的第一期核心功能，满足对门店自营集合模式业务的开展，同时为支撑未来线上线下业务融合打下了基础。
报告期内，公司持续推进全渠道新零售战略。一是，友阿海外购继续保持与海外品牌方合作不断升级的态势，在美妆护肤、母婴、保健等各大品类上发力，与品牌方建立战略合作关系，同时在平台活动、团购业务、平台建设方面持续发力，产品的消费层次也从最初的刚需和补充消费，升级到个性化和日常化消费，用户的关注度、忠实度有了大提升；二是，公司收购的奢侈品供应链欧派亿奢汇2018年线上交易额实现较大幅增加，达到5.1亿元，同比增长62.5%；三是，开发了与实体门店同步的“友阿购”小程序，并在部分门店上线试运行。
报告期内，公司在推进已有投资项目进度的同时继续布局线下。一是，完成了友谊商店改扩建项目用地的土地征收，为2019年下半年竞拍土地和启动建设打下基础；二是，紧抓五一广场地下购物中心和友阿城市奥莱的开店筹备工作，其中五一广场项目主力店“2751YOLO城市广场”于2018年11月投入试运营；三是，布局岳阳，于2018年5月购买了位于岳阳市核心商业区的商业房产，用于开设“岳阳友阿购物中心”。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
① 变更的内容及原因
财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：《企业会计准则解释第9号--关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号--关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号--关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号--关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12号”）《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）。
本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。
② 财务报表列报
本公司根据财会[2018]15号和财会[2019]1号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。
（2）对长沙银行的长期股权投资会计核算方法变更
公司于2005年3月投资入股长沙银行。2018年9月12日，长沙银行发行A股342,155,376股，并于2018 年9月26日在上海证券交易所上市。截至目前，公司持有长沙银行股权228,636,220股，占比6.68%，账面投资成本为376,431,160.90元。公司董事、总裁陈细和先生在长沙银行担任股东董事（注：该银行董事会现有董事15名，其中独立董事5名）。投资初始时，鉴于本公司没有银行从业及经营经验，未积极参与长沙银行经营政策的制定，且持股比例未达到20%，本公司对长沙银行投资不构成重大影响，并采用成本法进行会计核算。
证监会“2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径”规定：公司有权利向被投资单位派出董事，一般可认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明其不能参与财务经营决策。为符合上述要求，经公司2018年12月28日召开的第五届董事会第二十二次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司从2018年度开始对长沙银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度。
本报告期无会计估计变更事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，合并范围较上年新增控股孙公司友阿亿奢汇国际贸易有限公司、杭州亿蔻国际贸易有限公司、杭州融智成业科技有限公司、亿奢汇（上海）国际贸易有限公司。
报告期内合并范围发生变动具体情况详见公司《2018年年度报告》第十一节“财务报告”中的“合并范围的变更”。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长：胡子敬
2019年4月11日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–008
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在友阿总部大厦会议室召开了第五届董事会二十三次会议。公司于2019年3月29日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年年度报告摘要》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案二 审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
独立董事王林、陈共荣、邓中华、王远明向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2018年度股东大会上作述职报告。《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案三 审议关于《2018年度总裁工作报告》的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案四 审议关于《2018年度审计报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度审计报告》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案五 审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案六 审议关于《2018年度利润分配预案》的议案；
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2019]0180号《审计报告》确认：公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为453,515,620.58元，母公司净利润为616,708,586.67元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金为61,670,858.67元，本年末母公司可供股东分配的利润为4,020,324,287.72元。公司拟以公司现有总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案七 审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案八 审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会发表的意见，审计机构出具的鉴证报告同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案九 审议关于《内部控制规则落实自查表》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
议案十 审议关于续聘审计机构的议案；
承办公司审计、验资等业务的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承办公司2019年的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案十一 审议关于《公司董事、监事2018年度薪酬》的议案；
公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定2018年度董事、监事的薪酬总额为508.00万元，具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案十二 审议关于《公司高管人员2018年度薪酬》的议案；
公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定2018年度高级管理人员的薪酬总额为98.88万元，具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
议案十三 审议关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案；
鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，经征求股东单位意见，本届董事会提名胡子敬先生、陈细和先生、崔向东先生、许惠明先生、陈学文先生、龙桂元女士、胡硕先生共七人为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。
■
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十四 审议关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案；
鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，经征求股东单位意见，本届董事会提名陈共荣先生、邓中华先生、王远明先生、阎洪生先生共四人为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。陈共荣先生、邓中华先生、王远明先生、阎洪生先生履历将根据规定在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。
■
本议案须提交公司股东大会审议。
议案十五 审议关于2019年度与梦洁集团日常关联交易预计的议案；
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于2019年度与梦洁集团日常关联交易预计的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
关联董事陈共荣回避表决。
审议结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
议案十六 审议关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案十七 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股东大会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案十八 审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案十九 审议关于制定《控股子公司管理制度》的议案；
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司控股子公司管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
议案二十 审议关于会计政策变更的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事、监事发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
议案二十一 审议关于召开2018年度股东大会的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会二十三次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2019年5月8日召开2018年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年4月11日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–009
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在友阿总部大厦会议室召开了公司第五届监事会第二十次会议。公司于2019年3月29日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2018年度审计报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
四、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案；
监事会认为公司《2018年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2018年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议关于续聘审计机构的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案；
9.1提名杨启中先生为第六届监事会股东代表监事
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
9.2提名杨玉葵女士为第六届监事会股东代表监事
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第五届监事会提名杨启中先生、杨玉葵女士为第六届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历附后）。
公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。股东代表监事候选人将提交公司2018年度股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。
十、审议关于 2019年度与梦洁集团日常关联交易预计的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
十一、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十二、审议关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2019年4月11日
附：
第六届监事会股东监事候选人简历
1、杨启中先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，本科学历，高级政工师。1979年12月参加工作，1979年12月至1983年10月在空军87380部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司纪委书记、监事会主席，本公司纪委书记、监事会主席。
截至本公告日，杨启中先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。杨启中先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
2、杨玉葵女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大专学历，会计师、统计师、国际注册内部控制师。1986年7月参加工作，曾任长沙市韶山路百货大楼财务科副科长、长沙阿波罗商业城审计科科长、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司审计部副部长。现任本公司监事、审计部副部长。
截至本公告日，杨玉葵女士通过公司第一期员工持股计划持有公司158,045股股份。杨玉葵女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–011
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准，公司由保荐人（联席主承销商）东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,218万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.46元，共募集资金人民币1,487,202,800.00元，实际支付发行费用31,485,821.87元（比验资报告中预计的发行费用减少375,204.33元），实际募集资金净额为人民币1,455,716,978.13元。该项募集资金已于2016年6月6日全部到位，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字【2016】0038号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及余额
截至2018年12月31日，本公司本年度使用金额及余额情况为：
货币单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准在招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行开设了两个专项账户。
截止2018年12月31日，公司募集资金专项账户的余额如下：
货币单位：人民币元
■
公司于2016年6月16日与保荐机构东海证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2018年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。
（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
郴州友阿国际广场项目属于百货主力店+商业街+住宅模式的城市综合体，常德水榭花城友阿商业广场项目属于百货主力店+商业街模式的城市综合体。项目至报告期末的收益未达到预期收益（累计）的原因主要有：1、公司商业地产的实际销售进度低于原预计销售计划；2、百货主力店的收入规模未达预期，折旧、摊销等固定费用较大。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
货币单位：人民币万元
■
2016年6月17日，本公司董事会第五届第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为140,475.98万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为137,642.63万元，上述投入及置换情况业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CHW证专字[2016]0264号）。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2018年12月31日，本公司所有尚未使用的募集资金存储于招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行的募集资金专项账户，金额为26,340,657.61 元。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》，不存在违规情形。
附表1：2018年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2019年4月11日
附表1：2018年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
■
*注1：本次非公开发行募集资金净额低于募集资金承诺投资金额，不足部分公司通过自筹资金解决，公司在募集资金承诺投资金额范围内根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度以及发行费用的支付等实际情况，对O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目募集资金投入总额在原募集资金承诺投资金额内进行相应调整。
*注 2：项目达到预定可使用状态日期为项目全部达到可使用状态的日期。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-012
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。
2019年4月9日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。经征求股东单位意见，本届董事会同意提名胡子敬先生、陈细和先生、崔向东先生、许惠明先生、陈学文先生、龙桂元女士、胡硕先生共七人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈共荣先生、邓中华先生、王远明先生、阎洪生先生共四人为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，现任独立董事发表了同意的独立意见。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第六届董事会董事任期3年，自股东大会审议通过之日起生效，但由于陈共荣先生、邓中华先生已连续4年担任公司独立董事，其在本届董事会的任期为自股东大会审议通过之日起2年。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年4月11日
附：
第六届董事会非独立董事候选人个人简历
1、胡子敬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年6月出生，研究生学历，高级经济师，中国共产党第十五大、十六大、十七大代表，第十二届全国人大代表，2000年开始享受国务院政府特殊津贴。1968年12月参加工作，历任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）总裁、本公司总裁。现任友阿控股董事长、总裁、党委书记，本公司董事长，为本公司实际控制人。
截至本公告日，胡子敬先生通过持有控股股东友阿控股股份间接持有公司4.39%的股份，并通过公司第一期员工持股计划持有公司3,160,906股股份。胡子敬先生与公司营运总监胡硕先生为父子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡子敬先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
2、陈细和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，研究生学历，MBA工商管理硕士，高级会计师。1989年参加工作，历任湖南长沙友谊（集团）公司内部银行副行长、财务部部长、友阿控股财务部部长、财务总监、本公司副总裁、财务总监。现任友阿控股董事，本公司董事、总裁。
截至本公告日，陈细和先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,896,544股股份。陈细和先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈细和先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
3、崔向东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，本科学历，经济师。1981年8月参加工作，历任长沙市韶山路百货大楼团委副书记、家电部副经理、业务科副科长、侨汇部经理、经理办副主任、经理助理、长沙阿波罗商业城副总经理、友阿控股副总裁。现任友阿控股董事，本公司董事、副总裁、工会主席。
截至本公告日，崔向东先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。崔向东先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔向东先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
4、许惠明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年4月出生 ，研究生学历，经济师。1977年10月参加工作，历任友谊集团有限公司保卫科副科长、团委副书记、宣传科科长、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任友阿控股董事、党委副书记、副总裁、董事会秘书，本公司董事。
截至本公告日，许惠明先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。许惠明先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许惠明先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
5、陈学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，硕士研究生，工商管理硕士学位，经济师。1996年9月参加工作，历任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支部书记、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司总裁办公室主任。现任友阿控股董事，本公司董事、董事会秘书，。
截至本公告日，陈学文先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。陈学文先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈学文先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
6、龙桂元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1987年参加工作，曾任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、友阿控股经营管理中心财务部经理、财务部副部长、财务部部长。现任本公司财务总监。
截至本公告日，龙桂元女士通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。龙桂元女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龙桂元女士不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
7、胡硕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，英国牛津大学博士，曾任本公司品牌招商事业部总经理，现任友阿控股董事，本公司营运总监、友谊商城总经理，兼任御家汇股份有限公司独立董事。
截至本公告日，胡硕先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。胡硕先生与公司董事长、实际控制人胡子敬先生为父子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡硕先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
第六届董事会独立董事候选人个人简历
1、陈共荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，会计学博士，教授，中共党员。曾先后任职于湖南财经学院、湖南省会计师事务所，兼任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任湖南大学教授，兼任中南出版传媒集团股份有限公司、湖南黄金股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截至本公告日，陈共荣先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
2、邓中华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，研究生学历，教授，中共党员，现任长沙学院教授，湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，兼任湖南湘邮科技股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，北京永拓会计师事务所（普通合伙）湖南分所注册会计师，本公司独立董事。
截至本公告日，邓中华先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
3、王远明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年2月出生，本科学历，教授、博士生导师。曾在湖南财经学院担任经济法教研室副主任、法律系主任助理、系副主任，湖南大学法学院副院长，湖南大学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任等职务。曾任斯太尔动力股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司、湖南大康牧业股份有限公司、长沙巨星轻质建材股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，兼任湖南省政府参事，农工民主党湖南省委法制委员会主任，湖南省民商法学研究会顾问，中国经济法学研究会理事，湖南省商标协会副会长，宇环数控机床股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事，本公司独立董事。
截至本公告日，王远明先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
3、阎洪生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年11月出生，大专文化，高级经济师，中共党员。历任湘邮科技股份有限公司董事长，湖南省邮政公司党组成员、副总经理。
截至本公告日，阎洪生先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-013
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于选举第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，经公司工会委员会决议，选举陈景女士为公司第六届监事会职工监事。
陈景女士简历如下：
陈景女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大学本科学历，中共党员。1993年7月参加工作，曾任友谊商店工会专干、团委书记、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司工会副主席，现任公司职工监事、工会副主席。
截至本公告日，陈景女士通过公司第一期员工持股计划持有公司316,091股股份。陈景女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
陈景女士将与公司2018年度股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2019年4月11日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–014
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于2019年度与梦洁集团日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易事项概述
（一）日常关联交易事项概述
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定，对公司及下属子公司2019年度可能与关联方湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司（以下统称“梦洁集团”）发生的日常关联交易情况进行了预计，情况如下：
金额单位：万元
■
注：上述金额均为含税交易金额
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事陈共荣先生进行了回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
公司2019年度日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的规定，该关联交易事项属董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：万元
■
注：上述金额均为含税交易金额
二、关联方的基本情况
1、公司名称：湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）
2、统一社会信用代码：91430000184049246H
3、注册资本：68,003.1844万人民币
4、注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
5、法定代表人：姜天武
6、经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、化妆品、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；批发零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件；咖啡馆服务；儿童游乐设施的经营；图书、报刊零售；音像制品销售；公关活动策划；婚庆礼仪服务；展示展览服务；摄影服务；清洁服务；空调安装、电器安装、制冷设备安装；计算机软、硬件的开发、生产、销售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；国家法律法规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务状况：截止2018年9月30日，梦洁股份的总资产为346,116.74万元，归属于母公司的所有者权益为208,679.16万元；2018年前三季度营业收入为144,588.39万元，归属于母公司的净利润为9,580.95万元（以上财务数据未经审计）。
8、与本公司的关联关系：公司独立董事陈共荣先生在过去十二个月内为梦洁股份独立董事，梦洁股份为公司的关联法人。
9、履约能力分析：梦洁股份自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、定价政策和定价依据
公司与梦洁集团之间发生的日常关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场变化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与梦洁集团所发生的日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，预计发生的日常关联交易是经营过程中必须发生的持续性交易行为，有利于公司经营的持续性和稳定性。公司与梦洁集团的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对2019年度日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对2019年度日常关联交易事项发表了独立意见：
公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。独立董事同意公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司的2019年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年4月11日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-015
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于变更公司注册资本、增加公司经营
范围并修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月9日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司第五届董事会第四次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2018年3月19日开始实施回购，截至2019年2月27日，本次回购的实施期限届满，公司以集中竞价方式累计回购股份2,243.24万股。上述回购股份已在中国证券结算登记公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销。因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更。其中，公司注册资本由人民币 141,660.52万元变更为人民币139,417.28万元，总股本由 141,660.52万股变更为139,417.28万股。
二、增加公司经营范围情况
公司因业务发展的需要，经营范围拟增加“自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。
三、《公司章程》的修订情况
由于公司注册资本、经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行相应的修改，具体如下：
■
上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因变更公司注册资本、经营范围需办理相关工商变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年4月11日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-016
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、会计政策变更原因
（1）国家财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：《企业会计准则解释第9 号--关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号--关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号--关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号--关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12号”）、《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）。
本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。
（2）国家财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号--金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号--金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号--套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）；2017年5月2日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，于2019 年1月1日开始执行新金融工具准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为解释第9-12号、财会[2018]15号文和财会[2019]1号文以及新金融工具准则的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、财会[2018]15 号文、财会[2019]1号文及解释第9-12号的会计政策变更
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对财务报表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。同时根据财政部《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）对合并财务报表的列报项目进行了修订。
公司根据财会[2018]15号和财会[2019]1号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。
相关列报调整影响如下：
2018年1月1日受影响的合并资产负债表项目： （单位：元）
■
2018年1月 1 日受影响的母公司资产负债表项目： （单位：元）
■
以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对2018年度及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更
（1）减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
（2）将金融资产减值计提，由“已发生信用损失法”，改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；
（3）简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更预计不会对 2018 年度财务报告产生重大影响。
本次变更仅涉及本公司财务报表相关科目的列示，不会对当期或本次调整前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对本公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。
三、董事会关于变更会计政策的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年4月11日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–017
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议内容，公司将于2019年5月8日（星期三）召开2018年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月8日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月8日日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年4月29日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员，独立董事将在股东大会上作述职报告。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
二、本次股东大会审议事项
1、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；
2、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
独立董事王林、陈共荣、邓中华、王远明作述职报告
3、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案；
5、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；
8、审议关于续聘审计机构的议案；
9、审议关于《公司董事、监事2018年度薪酬》的议案；
10、审议关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案；
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
14、审议关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案；
14.1 选举胡子敬先生为公司第六届董事会非独立董事
14.2 选举陈细和先生为公司第六届董事会非独立董事
14.3 选举崔向东先生为公司第六届董事会非独立董事
14.4 选举许惠明先生为公司第六届董事会非独立董事
14.5 选举陈学文先生为公司第六届董事会非独立董事
14.6 选举龙桂元女士为公司第六届董事会非独立董事
14.7 选举胡硕先生为公司第六届董事会非独立董事
15、审议关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案；
15.1 选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事
15.2 选举邓中华先生为公司第六届董事会独立董事
15.3 选举王远明先生为公司第六届董事会独立董事
15.4 选举阎洪生先生为公司第六届董事会独立董事
16、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案；
16.1 选举杨启中先生为第六届监事会股东代表监事
16.2 选举杨玉葵女士为第六届监事会股东代表监事
本次股东大会审议的上述议案10为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会在审议上述5、6、7、8、9、14、15议案时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
本次股东大会审议的议案14、议案15、议案16采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行； 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码一览表：
■
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年5月6日-7日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部
电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、 联系方式
联系人：杨娟 孔德晟
联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年4月11日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362277；
2、投票简称：友阿投票；
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
■
说明：非累积投票提案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。累积投票提案请在票数栏内填写票数。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–018
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月11日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年4月16日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡子敬先生、公司董事兼总裁陈细和先生、财务总监龙桂元女士、董事会秘书陈学文先生、独立董事陈共荣先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年4月11日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 公告编号：2019-010
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