本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日收到控股股东、董事长项洪伟先生《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺函》，鉴于公司2018年度盈利状况良好，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　1、利润分配预案具体内容

　　1）提议人：公司控股股东、董事长项洪伟先生

　　2）提议理由：鉴于公司2018年度盈利状况较好，为回报股东，让股东分享公司经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配预案。

　　3）利润分配预案情况：拟以公司权益分派时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），不送红股，不以公积金转增股份。

　　4）提示：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。

　　2、利润分配的合法性、合规性、合理性

　　公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保障公司正常运营和长远发展、充分考虑广大投资者的利益和对股东回报的情况下提出的，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》、《关于公司上市后未来三年分红回报规划（2016年-2018年）》等相关法律法规、规范性文件，具有合法性、合规性、合理性。

　　二、相关风险提示

　　本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司2018年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、其他说明

　　1、公司控股股东、董事长项洪伟先生承诺在公司董事会和股东大会审议公司2018年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到项洪伟先生《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺函》后，项洪伟、李专元、项梁共3名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对利润分配预案进行了讨论。经讨论研究，上述董事一致认为：公司现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相匹配；公司控股股东、董事长项洪伟先生提议的2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《关于公司上市后未来三年分红回报规划（2016年-2018年）》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上3名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　　2、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、提议人签署的提议及承诺；

　　2、半数以上董事签署确认利润分配预案和承诺的书面文件。

　　特此公告。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月十一日