证券代码：603881   证券简称：数据港   公告编号：2019-022

　　上海数据港股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗岚女士主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事曾犁、董事徐军、独立董事李宁和陈琳华因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书林丽霞出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于续聘2019年度会计师事务所的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于决定2018年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《为公司全资子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、关于变更公司董事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　大会审议的第七项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司，所持表决权股份数量77,476,950股，关联股东回避了该项议案的表决。

　　大会议案九和议案十为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：林雅娜、曹江玮

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《上海数据港股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

　　2、 《国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　上海数据港股份有限公司

　　2019年4月11日

　　证券代码：603881   股票简称：数据港 编号：2019-023号

　　上海数据港股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月1日收到公司职工董事兼副总裁王珺女士的辞职报告，王珺女士因个人原因辞去公司副总裁、公司职工董事及董事会提名委员会委员等职务；并于2019年2月2日在上海证券交易网站所等指定信息披露媒体披露了《上海数据港股份有限公司关于董事、高管辞职的公告》（编号：2019-001）。

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司于2019年4月9日召开了公司职工代表大会，本次大会应到职工代表46人，实到职工代表46人，经出席本次大会的全体职工代表一致表决通过，选举林丽霞女士为公司第二届董事会职工董事，任期与第二届董事会一致。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　附：职工董事简历如下：

　　林丽霞，女，中国国籍，无境外居留权，1980年6月生，硕士研究生，高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司董事会秘书。