证券代码：002604                 证券简称：*ST龙力                 公告编号：2019-015

　　山东龙力生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知时间和方式：2019年4月7日以专人、邮件和电话方式送达。

　　2.会议召开时间、地点和方式：2019年4月8日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议）。

　　4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

　　5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　1. 审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2019年4月25日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》将于2019年4月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　山东龙力生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：002604　　　　          证券简称：*ST龙力　　　　          公告编号：2019-016

　　山东龙力生物科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过的《关于聘任2018年度审计机构的议案》，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于2019年4月25日召开公司2019年度第一次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月25日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：2019年4月24日至4月25日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开本次股东大会议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　3、股权登记日：2019年4月19日。

　　4、现场会议召开地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年4月19日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　议案名称：

　　审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

　　以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第三次会议决议公告》（          公告编号2019-015）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（          公告编号2019-018）。

　　以上议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、披露情况：上述议案于2019年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

　　会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

　　（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

　　人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

　　（附件一），以便登记确认。传真在2019年4月24日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省禹城市富华街龙力生物811室，证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2019年4月24日9:00-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：山东省禹城市富华街龙力生物811室，公司证券部。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：高立娟、王金雷

　　（2）电话：0534－8103166

　　（3）传真：0534－8103168

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　山东龙力生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.投票代码为“362604”，投票简称为“龙力投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）议案设置：

　　■

　　（2）填报表决意见：

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托人名称：                            持股数量：

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（或单位）出席2019年4月25日召开的山东龙力生物科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　■

　　1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名：                   委托人身份证号码：

　　（法人单位签章）               (或营业执照号码)

　　受托人（签名）：               受托人身份证号码：

　　年    月    日

　　注： 1、 授权委托书复印件有效；

　　2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002604                 证券简称：*ST龙力                 公告编号：2019-017

　　山东龙力生物科技股份有限公司

　　关于聘任2018年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的情况说明

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计等业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟聘会计师事务所情况

　　1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310101568093764U

　　3、执行事务合伙人：朱建弟

　　4、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

　　5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、聘请会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2019年4月8日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

　　2、公司独立董事对此事发表了事前认可意见和独立意见；

　　3、《关于聘任2018年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，聘请审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料,认为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　公司拟聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、第四届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于聘任2018年审计机构的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙力生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：002604                 证券简称：*ST龙力                 公告编号：2019-018

　　山东龙力生物科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知时间和方式：2019年4月7日以专人、邮件和电话方式送达。

　　2.会议召开时间、地点和方式：2019年4月8日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名（其中，监事荣辉以通讯方式参加会议）。

　　4.会议由监事会主席王燕女士主持。

　　5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计等业务。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　山东龙力生物科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月九日