本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于 2019 年 4 月 9 日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表民主投票，同意选举张健先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工监事。

　　张健先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　湖南投资集团股份有限公司监事会

　　2019年4月10日

　　职工监事简历：

　　张健，男，1970年出生，大学本科，高级政工师；历任长沙环路建设开发集团有限公司营运稽查部部长、监察审计室主任、湖南投资集团股份有限公司机关党支部书记、集团工会副主席、办公室副主任；现任湖南投资集团股份有限公司监事、纪委副书记、办公室主任。

　　张健先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在除公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。