证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构          公告编号：2019-030

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2019年4月4日以送达方式发出，并于2019年4月9日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。

　　公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第三十四次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　股票代码：002541      股票简称：鸿路钢构                 公告编号：2019-031

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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　　一、 交易概述

　　为满足公司业务发展需要，扩建公司生产基地。近日，公司全资子公司合肥鸿路建材有限公司竞拍取得长丰县国土资源局（以下简称“长丰县国土局”），以挂牌方式出让的长丰县招拍挂地块XT2017-19-1号和XT2017-19-2号国有建设用地使用权。

　　公司第四届董事会第三十四次会议于2019年4月9日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权合肥鸿路建材有限公司与长丰县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

　　本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、 竞拍土地基本情况

　　1、出让土地编号: XT2017-19-1号和XT2017-19-2号

　　2、土地出让人：长丰县国土资源局

　　3、出让宗地位置： 安徽省合肥市长丰县下塘镇

　　4、出让宗地面积：XT2017-19-1、 XT2017-19-2号地块合计236.22亩（具体面积以实测为准）；

　　5、土地用途：工业用地。

　　6、出让年限：50 年

　　7、成交价格：XT2017-19-1、XT2017-19-2号地块合计人民币25,038,843.00元。

　　三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响

　　1、公司全资子公司购买上述土地使用权，将用于公司新建生产线，有利于加快提升公司现有产能，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司持续稳定的发展，符合公司长期发展战略。

　　2、本次投资由公司以自有资金投入，目前公司自有资金充足，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地证等相关工作，存在一定的不确定性。

　　董事会授权合肥鸿路建材有限公司与长丰县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十日