证券代码：600027证券简称：华电国际公告编号：2019-012

　　华电国际电力股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长田洪宝先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本公司在任董事8人，出席6人，丁慧平先生和宗文龙先生因工作原因未能出席本次临时股东大会；

　　2、 本公司在任监事5人，出席2人，陈炜女士、彭兴宇先生和马敬安先生因工作原因未能出席本次临时股东大会；

　　3、 本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、裴晶

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2019年4月9日

　　证券代码：600027       证券简称：华电国际        公告编号：2019-013

　　华电国际电力股份有限公司

　　第八届董事会第十八会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十八次会议（“本次会议”）于2019年4月9日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件形式发出。本公司副董事长田洪宝先生主持了本次会议，12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司2名监事列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、选举王绪祥先生为本公司董事长。

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、任命王绪祥董事、陈海斌董事、陈存来董事担任战略委员会委员，根据《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会设主任委员由王绪祥董事长担任；任命田洪宝董事担任提名委员会委员；任命陶云鹏董事担任审计委员会委员。

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2019年4月9日