证券代码：000673                证券简称：当代东方               公告编号：2019-029

　　当代东方投资股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2017年10 月 26 日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以 13,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。详细情况请参见公司于 2017年10月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-150）。

　　2018年下半年，鉴于现金流趋紧，公司未能按期将暂时补充流动资金的 1.3亿元归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2018年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂时补流资金未能按期归户的公告》（公告编号：2018-147）。

　　经公司积极筹措资金，2019年4月9日，公司已将 13,000 万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月9日

　　证券代码：000673           证券简称：当代东方           公告编号：2019-030

　　当代东方投资股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2019年4月9日下午 14:30；网络投票时间为2019年4月8日-4月9日（其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月8日下午15:00 至4月9日下午15:00期间的任意时间）。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长施亮先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份260,994,754股,占公司总股份的32.9726％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份260,957,854股，占公司总股份的32.9679％；通过网络投票的股东3人，代表股份36,900股，占公司总股份的0.0047％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份39,200股，占公司总股份的0.0050％。

　　其中：通过现场投票的中小股东授权委托代表1人，代表股份2,300股，占公司总股份的0.0003%；通过网络投票的中小股东3人，代表股份36,900股，占公司总股份的0.0047％。

　　3、公司部分董事及高级管理人员、全部监事及本次会议见证律师出席了会议。

　　四、提案审议通过和表决情况

　　1、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

　　总表决情况：同意260,963,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对30,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意8,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1735％；反对30,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8265%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。

　　总表决情况：同意260,963,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对30,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　中小股东总表决情况：同意8,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1735％；反对30,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8265%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》。

　　总表决情况：同意260,963,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对30,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　中小股东总表决情况：同意8,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1735％；反对30,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8265%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　表决结果：通过。

　　以上议案详见公司于2018年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　修改后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：翟颖 郭建民

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议。

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　当代东方投资股份有限公司董事会

　　2019年4月9日