证券简称：康美药业    证券代码：600518        编号：临2019-018

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　第八届董事会2019年度第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2019年度第二次临时会议于2019年4月8日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二次股票解锁暨上市的议案》

　　详见公司于2019年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于第一期限制性股票激励计划第二次股票解锁暨上市的公告》。

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十日

　　证券简称：康美药业          证券代码：600518          编号：临2019-019

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　第八届监事会2019年度第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司第八届监事会2019年度第一次临时会议于2019年4月8日下午以传真通讯方式召开。应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、审议通过了《关于第一期限制性股权激励计划第二次股票解锁暨上市的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经核查，监事会对公司实施第一期限制性股票的第二次解锁发表如下确认意见：

　　1、公司业绩满足《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的第二次限制性股票解锁的业绩考核条件；

　　2、本次解锁的192名激励对象在2017年度的考核中均为优秀，已达成《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的第二次解锁条件；

　　3、公司及192名激励对象满足《第一期限制性股票激励计划（草案）》对第二次限制性股票解锁的相关要求。

　　监事会同意公司申请第一期限制性股票激励计划所授予股票的第二次解锁，可解锁比例为30%，可解锁股份为559.5万股。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司监事会

　　二○一九年四月十日

　　证券简称：康美药业   证券代码：600518        编号：临2019-020

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于第一期限制性股权激励计划第二次股票解锁暨上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次解锁股票数量：559.5万股

　　●本次解锁股票上市流通时间：2019年4月15日

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　1、2016年3月8日，公司分别召开第七届董事会2016年度第三次临时会议和第七届监事会2016年度第一次临时会议，审议并通过了《〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。并发出《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、2016年3月24日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。

　　3、2016年3月24日，公司召开第七届董事会2016年度第四次临时会议，审议通过了《关于〈对第一期限制性股票激励计划(草案)进行调整〉的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

　　4、2016年3月24日，公司召开第七届监事会2016年度第二次临时会议，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　　5、2017年3月28日，公司召开第七届董事会2017年度第三次临时会议，审议通过了《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

　　6、2017年3月28日，公司召开第七届监事会2017年度第一次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

　　7、2017年7月26日，公司召开第七届董事会2017年度第六次临时会议、第七届监事会2017年度第三次临时会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次股票解锁暨上市的议案》，董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，决定对第一期限制性股票授予198名激励对象的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例30%，可解锁股份576.3万股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2017年8月1日。监事会审议并对解锁条件和激励对象的名单进行了确认。独立董事对此发表了独立意见。

　　8、2018年4月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

　　9、2018年6月28日，公司收到了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》,限制性股票共计39.2万股已于2018年6月26日过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2018年6月29日注销。

　　10、2019年4月8日，公司召开第八届董事会2019年度第二次临时会议、第八届监事会2019年度第一次临时会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二次股票解锁暨上市的议案》，董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，决定对第一期限制性股票授予192名激励对象的限制性股票实施第二次解锁，可解锁比例30%，可解锁股份559.5万股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2019年4月15日。监事会审议并对解锁条件和激励对象的名单进行了确认。独立董事对此发表了独立意见。

　　二、第一期限制性股票激励计划的解锁条件

　　■

　　三、本期限制性股票激励对象股票解锁情况

　　单位：万股

　　■

　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次解锁的限制性股票可上市流通日：2019年4月15日。

　　（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：559.5万股。

　　（三）董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

　　1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

　　2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者卖出后 6 个月内又买入的，由此所得收益归公司所有。

　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

　　■

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本次股票解锁的解锁时间已超过《限制性股票激励计划》规定的解锁期，但不会对本次股票解锁造成实质性障碍,本次股票解锁已经取得必要的批准和授权，解锁条件已经成就，解锁程序符合《股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、康美药业第八届董事会2019年度第二次临时会议决议

　　2、康美药业第八届监事会2019年第一次临时会议决议

　　3、独立董事关于公司第八届董事会2019年度第二次临时会议相关议案的独立意见

　　4、国浩律师(广州)事务所关于康美药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划第二次解锁解锁条件成就的法律意见

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十日

　　证券简称：康美药业          证券代码：600518          编号：临2019-021

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于披露战略合作协议进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截止2019年第一季度末，公司所公告的战略合作协议进展情况如下：

　　■

　　■

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十日