证券简称：恒康医疗               证券代码：002219             公告编号：2019-035

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2019年4月8日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事6名，实际表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）及盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）经营及发展需要，同意独一味公司向中国工商银行股份有限公司康县支行申请最高额不超过人民币10,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意盱眙医院因购买设备向融资租赁公司融资人民币2,000万元并由公司为其提供连带责任担保。

　　为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2019年4月10日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-036号）。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》

　　鉴于近期公司董事会有3名董事会成员辞职，经第五届董事会提名委员会提名，同意推选左槟林先生为董事会董事候选人。

　　公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　左槟林先生简历详见附件。

　　具体内容详见公司于2019年4月10日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于推选公司董事候选人的公告》（公告编号：2019-037号）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年4月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议关于为全资子公司提供担保的议案及选举公司董事的议案。

　　具体内容详见公司于2019年4月10日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038号）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　1、《第五届董事会第八次会议决议》

　　2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月九日

　　附件：

　　左槟林先生简历：

　　左槟林，男，中国国籍，1974年出生，成都中医药大学药学本科毕业，硕士研究生学历(MBA)，无境外永久居留权。曾任四川志远广和制药有限公司销售代表、省区经理；四川奥邦集团产品经理、四川省区经理、市场部总监、销售总监,恒康医疗大区经理、销售总监；现任恒康医疗高级副总裁。

　　经核查，左槟林先生持有公司股票合计31,500股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219  公告编号：2019-036

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）及盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）经营及发展需要，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意独一味公司向中国工商银行股份有限公司康县支行申请最高额不超过人民币10,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意盱眙医院因购买设备向融资租赁公司融资人民币2,000万元并由公司为其提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据独一味公司和盱眙医院的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、独一味公司基本情况

　　名称：康县独一味生物制药有限公司

　　成立日期：2014年03月06日

　　注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

　　法定代表人：童天才

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理；化工原料及产品，医药化工原料，医药中间体销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2、独一味公司主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表所列2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度财务数据未经审计。

　　3、盱眙医院基本情况

　　名称：盱眙恒山中医医院有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2015年5月29日

　　住所：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号

　　法定代表人：何占德

　　注册资本：27,253.65万元整

　　经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。

　　盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　4、盱眙医院主要财务指标情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表所列盱眙医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-12月财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　独一味公司和盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；独一味公司和盱眙医院经营状况良好，对其分别向银行及融资租赁公司申请10,000万元贷款额度及融资2,000万元提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

　　本次担保事项无提供反担保的情况。

　　四、累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司累计对外担保额度为315,613.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的75.35%，公司将于2019年4月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议由第五届董事会第八次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外担保额度将增至327,613.90万元，占公司最近一期经审计净资产的78.22%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，公司对独一味公司及盱眙医院提供总额不超过12,000万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，独一味公司及盱眙医院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为独一味公司及盱眙医院提供本次担保。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第八次会议决议》

　　2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券简称：恒康医疗        证券代码：002219公告编号：2019-037

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于推选董事候选人的公告

　　鉴于近期公司董事会有3名董事会成员辞职，经第五届董事会提名委员会提名，公司于2019年4月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，同意推选左槟林先生为第五届董事会董事候选人。

　　左槟林先生简历详见附件。

　　第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月九日

　　附件：

　　左槟林先生简历

　　左槟林，男，中国国籍，1974年出生，成都中医药大学药学本科毕业，硕士研究生学历(MBA)，无境外永久居留权。曾任四川志远广和制药有限公司销售代表、省区经理；四川奥邦集团产品经理、四川省区经理、市场部总监、销售总监,恒康医疗大区经理、销售总监；现任恒康医疗高级副总裁。

　　经核查，左槟林先生持有公司股票合计31,500股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

　　证券简称：恒康医疗                证券代码：002219            公告编号：2019-038

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2019年4月25日（星期四）下午14:50开始。

　　2、网络投票时间：

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年4月18日（星期四）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2019年4月18日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　2.00 审议《关于选举公司董事的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月10日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-036号）及《关于推选公司董事候选人的公告》（公告编号：2019-037号）。

　　议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、本次股东大会提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年4月22日至2019年4月23日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）

　　3、登记地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会字样”）

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：曹维   向妮

　　联系电话：028-85950888

　　传真电话：028-85950202

　　电子邮箱： xiangni@hkmg.com

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月九日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是(  否(

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　证券简称：恒康医疗               证券代码：002219             公告编号：2019-039

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于公司控股股东所持公司部分股份

　　被动减持暨司法拍卖的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年4月9日获悉公司控股股东阙文彬先生持有的公司部分股份被北京市第一中级人民法院在京东网络司法拍卖平台上被司法拍卖，现将有关情况公告如下：

　　一、司法拍卖基本情况

　　公司于2019年3月7日披露了《关于公司控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2019-025）。北京市第一中级人民法院于2019年3月4日在“京东网”、“人民法院诉讼资产网”、“淘宝网”、“公拍网”、“中国拍卖行业协会网”发布了《北京市第一中级人民法院关于阙文彬持有恒康医疗（证券代码：002219）1500000股的股票（第一次拍卖）的公告》，北京市第一中级人民法院定于2019年4月8日10时至2019年4月9日10时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上（网址：http://auction.jd.com/sifa.html）进行公开拍卖活动，拍卖被执行人公司控股股东阙文彬先生持有的公司部分股份。

　　二、本次拍卖情况

　　2019 年4月9日，根据京东网络司法拍卖平台页面显示的拍卖结果（网址：https://paimai.jd.com/108696132），本次拍卖标的物成功拍出，拍卖成交价5,640,000元，买受人为付强。

　　三、被动减持情况

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告披露日，公司控股股东阙文彬先生所持公司部分股份被动减持情况如下表：

　　■

　　股东本次被动减持前后持股情况如下表：

　　■

　　四、本次拍卖及被动减持对公司的影响

　　截止目前，公司日常经营活动正常，本次拍卖不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。本次被动减持的实施符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构、股本结构及持续性经营产生重大影响。公司将对相关股份变化情况予以跟踪关注，涉及重大信息将及时披露。

　　五、备查文件

　　1、《拍卖成交确认书》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月九日

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　独立董事对相关事项发表的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第八次会议审议的关于为全资子公司提供担保以及推选董事候选人的议案发表独立意见如下：

　　一、关于为全资子公司提供担保的独立意见

　　经核查，为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）及盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）经营及发展需要，独一味公司向中国工商银行股份有限公司康县支行申请最高额不超过人民币10,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保；盱眙医院因购买设备向融资租赁公司融资人民币2,000万元并由公司为其提供连带责任担保。本次担保可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，独一味公司及盱眙医院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害公司及股东利益。

　　董事会在审议该议案时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。

　　综上所述，我们同意公司为独一味公司及盱眙医院提供的上述担保，同意将该议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　二、关于推选公司董事候选人的独立意见

　　本次董事会推选的董事候选人提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。

　　经审查，本次推荐的董事候选人左槟林先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　因此，我们同意本次董事候选人的提名，同意将该议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事：   郭磊明 王良成张雪梅

　　二〇一九年四月九日