一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1486625775为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　千方科技主要从事智慧交通和智能安防业务，提供覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航等领域的智慧交通体系，以及全谱系视频前端+人工智能后台为基础的智能安防体系的产品、服务及综合解决方案。报告期内，公司继续开展“一体两翼”战略布局，以大数据+人工智能核心技术为引领，深度布局以智慧交通和智能安防为核心的新型智慧城市建设。

　　（二）公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素

　　1、智慧交通业务

　　1.1 城市交通业务

　　公司是国内最早进入城市交通领域的企业之一。作为公司的传统核心业务，城市交通业务现已形成全方位覆盖政府、行业和公众需求的完整产业链，拥有成熟的产品开发、系统建设、运营管理及服务经验。

　　在政府和行业需求领域，公司提供从规划设计、软件开发、系统集成到运营维护的交通行业信息化建设全生命周期服务，在交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）、综合城市交通枢纽、公路交通流量调查等多个领域拥有较大市场份额，产品及解决方案已成功应用于全国多个省、市、自治区以及国庆六十周年庆典、深圳大运会等国家重大活动中，取得了良好的示范效应。

　　在公众需求领域，公司开展行停一体化的智慧交通服务，在信息化业务基础上，进一步将产业链延伸到运营环节，在停车、交通媒体以及交通数据等运营领域重点布局。在停车方面，公司围绕智慧停车开展产品及系统的开发与部署，重点布局智能停车场的投资、建设和运营；在交通媒体运营方面，公司主要通过布局出租车内外广告、城市公交电子站牌获得媒体资源，开展面向出行人群的交互式流媒体广告业务；在交通数据运营方面，公司积极开展商用化实时交通信息服务，商用发布主要城市及城际间高速公路实时交通信息服务，产品及服务在车载导航、消费电子等领域得到广泛应用。

　　2018年，公司充分利用海量的城市交通动静态数据以及精准的大数据分析能力，构建城市交通大脑，综合解决城市交通拥堵问题。面向城市交通管理的统一化、智能化需求，公司以城市交通状态数字化和管理智能化为导向，对交通状态信息进行实时感知采集，建立交通大数据融合计算平台，实现多源异构交通数据的融合。在此基础上，公司通过构建城市交通大脑，利用AI等技术实现对交通状态的预判及优化，从而实现对城市交通状态和交通管理的全息感知、数据引领、精细管控和全程服务，进一步提升城市交通运行效率，实现交通运输管理和交通管控等业务的智能化和高质量可持续发展。

　　1.2 公路交通业务

　　公司是中国领先的智慧高速解决方案供应商，业务涵盖传统的高速公路机电系统（监控系统、收费系统、通信系统、隧道系统）集成以及智慧公路产品、智慧路网解决方案等新兴业务，已在国内31个省份（直辖市）完成了800多个公路机电建设项目，累计里程超过3万余公里，工程优良率100%，先后多次获得“鲁班奖”、“飞天奖”等荣誉，是中国高速公路智慧交通建设领域的领先企业。

　　公司不断加大核心软硬件产品的研发力度，ETC产品线齐全，主营产品包括路侧单元（RSU）、电子标签（OBU）等，能胜任高速公路不停车收费应用、高速公路多义性路径识别应用（自由流应用）等场景，已广泛应用于全国二十多个省份。公司自主研发的交通量智能分析设备等产品技术领先，可为客户提供交通流量调查数据采集分析，为将来发展及改建公路提供重要依据。

　　公司已推出完善的智慧路网的解决方案，在整合和管理分析大量数据的基础上，重点打造路网运行监测与应急指挥系统、智能交通综合管控平台、公路交通量调查系统等产品及解决方案，为道路管理部门实施路网运行监测、路网异常情况预警、路网运行管理等服务提供多维度的服务支持。

　　1.3 轨道交通业务

　　作为国内率先开展轨道交通信息化业务的企业，公司面向决策层、应用层提供全方位的轨道交通信息化解决方案，如轨道交通线网控制中心、乘客移动查询系统及领导移动决策终端等解决方案和产品，全面满足轨道交通企业以及社会公众对信息化服务的需求。公司提供的轨道交通乘客信息服务系统（PIS）已在北京、上海、广州、深圳、南京等20个城市的百余条地铁线路得到应用，核心系统约占全国60%的市场份额。公司率先建设的高清显示乘客信息系统，累计覆盖全国35个城市的160余条地铁线路，不断引领行业发展。

　　1.4 民航业务

　　公司将国内外先进的信息技术、管理方法及运营经验与民用航空的实际需要相结合，为民航用户提供从信息化解决方案、信息系统建设到专业运营的全方位服务，在提供机场航站楼智能化系统等工程建设的同时面向航空企业和机构提供智慧运行和智能管理服务，主要包括信息采集与管理系统、运营资源管理产品体系等解决方案。公司作为市场化、专业化的机场运营管理服务机构，创新机场管理模式，专注机场建设运营，服务机场行业发展，专注于成为最具创新价值的机场运营管理服务机构。

　　1.5 战略性新业务

　　1.5.1 自动驾驶和车路协同

　　公司紧跟智能网联汽车产业发展趋势，重点投入研发，推出了V2X系列产品,涵盖了网联化路网设施与车载终端、智能化交通管理与行车服务等多领域应用，可面向车路协同与智能网联汽车产业提供安全、高效的全系列产品与服务支持。

　　1.5.2 电子车牌

　　公司在汽车电子标识领域深度布局，专注从事电子车牌相关软、硬件产品研发，以及相关的运营管理系统及数据应用开发，为多个行业提供关于涉车涉驾业务的交通大数据服务和行业解决方案，满足包括公安、交管、安监、市政、环保、公共交通和停车管理等相关部门的管理需求，并在此基础上提供多种面向企业、公众等方面的社会化服务应用。

　　2、智能安防业务

　　2.1 视频监控产品

　　公司设计、开发及推广一系列视频监控硬件及软件产品，主要包括前端产品和后端产品。其中：前端产品用于视频采集，包括网络摄像机、交通电子警察等产品；后端产品分为硬件产品和软件产品，硬件产品用于视频数据的转换、传输及存储，主要包括网络存储产品、网络视频录像机、中小型管理平台一体机等设备及组件；软件产品主要包括城域级视频监控管控平台及中小监控解决方案管控软件等。

　　2018年，公司进一步完善智能产品系列，在前端、后端、中心业务单元完成智能产品布局，AI产品序列从“四山两关”升级为“六山两关”，新增融合视图磁带云『祁连』、深度智能NVR『天山』，同时借助云和大数据，充分发挥智能产品市场竞争力，助力各行业的客户价值提升与业务模式创新。

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　　2.2 视频监控解决方案

　　公司为多个行业用户开发了定制化视频监控解决方案，已广泛地应用于智慧城市、公共交通、智慧楼宇、金融、能源、工业生产、文教卫、通信等领域。公司面向城市级用户、行业用户提供满足其个性化需求，且技术领先、系统完善的中、高端解决方案，并通过对高端市场的了解促进前沿技术的研发。同时，公司面向工程商及分销、海外市场，提供高质量的产品和解决方案，以开拓消费市场，提升规模效益。

　　2.3 UNiSee解决方案赋能工程及IMOS基础架构

　　Uniview Solution Enabling Engeering （解决方案赋能工程），是公司基于IMOS Inside计划之上，通过增强开放能力、降低开发难度、提供更有力的支撑等措施，来赋予我们的合作伙伴更多的增值能力，与公司一起完成行业的定制化交付，从而共建安防业务生态圈的系统工程。Unisee主要包含5个方面的内容：IMOS架构基础与开发接口；政策与支持；培训与认证；专业开发实验室；合作产品资源池。

　　3、以智慧交通和智能安防为核心的智慧城市业务

　　基于公司原有的整体解决方案能力和工程落地能力优势，以及宇视科技在视频监控的上的行业优势，公司全面拓展以智慧交通和智能安防为核心组成的智慧城市业务。针对公安和城市交通客户的需求，提供智能化专业设计、行业解决方案、一站式顾问咨询和改造管理等服务。

　　4、经营模式

　　4.1 项目

　　交通运输、交通管理、安防工程业务主要通过投标方式取得。对于新项目，主要以投标方式取得销售合同。在项目一期完成后，客户后期建设持续投入的情形，公司通常以议标方式取得合同，即合同双方就项目内容、项目范围、工期、价格等进行谈判，并达成一致。

　　4.2 产品

　　安防产品及解决方案通过行业销售、国内渠道销售、海外分销三种方式对外销售。在行业市场，公司向城市监控领域、公共交通监控领域、公共机构监控领域及大型企业监控领域等多个领域的最终用户提供定制化视频监控解决方案；在国内渠道市场，公司通过分销商、工程商销售标准视频监控产品，目前国内已形成覆盖主要城市的分销工程商渠道网；在海外市场，公司主要通过海外分销商拓展业务，海外销售已覆盖一百多个国家和地区。

　　ETC产品、交通调查产品、轨道交通乘客信息系统（PIS产品）通过工程项目及国内渠道销售产品以及设备配套的软件和系统，并提供增值服务。

　　4.3 运营

　　交通传媒业务主要通过BOT模式经营，由公司提供交通基础设备、设施，后期通过交通媒体运营回收投入成本，经营期满后，将经营权转交给主管部门。

　　智慧停车业务一次性取得停车场经营权，后期通过对管理技术进行升级,提升停车场管理效率，创新收益模式，取得超额收益。

　　5、业绩驱动因素

　　智慧交通领域，以智慧路网、智慧公路等为代表的智慧交通项目快速推进，有望带来行业信息化智能化比例的进一步提升，带来广阔的市场空间；公司在产品、交付等业务层面持续优化，有效增强品牌影响力和客户黏性，销售力度进一步加大，为业务增长奠定坚实的基础；公司积极引导和把握客户需求，新设城市交通等业务板块，拓展业务范围，为公司带来广阔的增量市场空间；

　　智能安防领域，管控国内外的不安定因素依然是安防行业的首要需求，安防需求依然有望保持快速增长；AI等新技术与视频安防行业快速融合，产品迭代加速，技术壁垒不断提高，行业集中度持续提升，行业领先企业将充分受益；公司产品在全球竞争力快速加强，品牌认可度不断提高，市场份额显著提升，不断推进的全球化多层次业务布局成为业绩增长的重要驱动因素。

　　（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　公司扎根于交通和安防行业多年，凭借扎实的项目经验、技术创新优势及优质的客户资源，公司已发展成为行业内的领先企业，从技术服务到产品到解决方案均处行业领先地位。报告期内，公司按照“一体两翼”发展战略，加快推进智慧交通和智能安防两大业务的升级和发展；以人工智能+大数据为核心技术引领，加大研发投入和人才、技术储备，为下一步发展奠定基础。

　　1、智慧交通业务领域

　　（1）多个细分领域业务处于行业第一梯队

　　公司在交通信息化、高速公路机电工程、高速公路称重产品、城市轨道交通PIS业务、出租车信息服务运营等多个细分领域均位于行业第一梯队。子公司北大千方、千方捷通等均成为各自细分领域的行业龙头企业。

　　（2）业绩稳定增长，重大项目屡建功绩，树立了行业领军形象

　　公司业务快速稳定增长，近五年收入复合增速超过20%，综合实力不断提升。公司连年承担国家级、省部级重大专项近百项，多项自主研发的系统（产品）已成功应用于全国多个省、市、自治区以及国庆六十周年庆典、G20峰会、金砖峰会、十九大等大型社会活动，为重大活动的成功举办做出了重大贡献，向行业充分展现了公司的综合实力，树立了公司行业领军形象。

　　（3）坚持技术创新，推动产业合作，稳固了行业领先优势

　　公司秉承开放发展的精神，坚持推动行业企业协作，努力构建合作共赢的产业生态。公司牵头成立了中关村智通智能交通产业联盟，并被选举为产业联盟理事长单位。公司注重技术创新与产业合作，拥有自主知识产权近千项；并与百度、IBM、Intel、华为、浪潮、中交、中国航信、中建、建信、中冶、京煤、首开等多家国内外知名企业签订战略合作协议，共同推动业内共性关键技术的研发和业务模式的创新、升级，进一步稳固了公司行业领先优势。

　　（4）持续高效的创新能力获得行业高度认可，成为行业创新标杆

　　凭借自主创新的产品和技术，公司先后承担了多项“十五”、“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划项目，并主持参与了多项国家“863”计划专项，获得了国家级、省部级奖项近百项。公司被认定为国家企业技术中心、交通运输部“智能交通技术和设备”行业研发中心、中关村国家自主创新示范区首批“十百千工程”重点培育企业，是工信部“基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范”牵头建设单位，并连年荣获“国家技术发明奖”、“中国设计智造奖”、“中国软件和信息服务业综合竞争力百强企业”、“北京市科技进步奖”、“国家高新区百快企业”、“中国智能交通影响力企业”、“中关村十大卓越品牌”、“中关村高成长企业TOP100成就奖”、“德勤高科技/高成长中国50强”、“福布斯中国潜力企业”等荣誉。

　　2、智能安防业务领域

　　宇视科技是以可视、智慧、物联产品技术为核心的全球公共安全和智能交通的解决方案及产品提供商，面向全球用户提供公共安全、智能交通解决方案及产品。

　　经过多年IT技术积累，在人工智能、机器视觉、大数据、云存储、智慧物联等领域掌握核心技术，具有技术领先优势。根据IHS发布的《2017全球CCTV与视频监控设备市场研究报告》，2017年，宇视科技代表的公司视频业务，市场占有率在中国视频监控设备市场排名第三位，在全球视频监控设备市场排名第六位，全球市场占有率较2014年的第十二位、2015年的第八位持续提升，行业地位不断提高。

　　（四）宏观经济形势、行业政策对公司的影响以及公司的应对措施

　　2018年，交通部等多部委继续大力推动依靠数字化、智能化和协同化提升交通系统安全水平和服务水平，受益于政策的驱动以及交通投资建设的带动，2018年智能交通行业持续快速发展，车路协同、智能视频、5G、AI等新一代智能交通系统的基石技术也逐渐成熟走向应用。随着各级政府加强新基建建设等要求的逐步落地，能有效提升交通系统效率的智能交通行业有望维持快速发展态势。2018年智能交通行业在快速发展的同时也在多个领域迎来了深刻的变化：一方面，AI及大数据技术与交通行业进一步融合，以多领域的全息交通数据的感知采集支撑系统的智能化及整体优化升级成为现实，以城市交通大脑为代表的类综合交通运行指挥治理等项目在多地落地，政府需求逐渐从传统的信息化建设开始向交通治理转变；另一方面，可以实现多向交互的车路协同技术快速发展，工信部、公安部、交通运输部、住建部等多部委出台相关政策推动车路协同技术应用落地，各地方政府也积极投入智能网联驾驶测试基地或开放式测试道路建设中，从而也为车路协同的应用示范提供了较好的发展条件。

　　2018年，面对复杂的国内外环境，视频监控行业既享受了人工智能技术发展带来的行业红利，也承受国内经济增速下降、贸易保护、跨行业竞争加剧等变化带来的压力。综合国内外市场因素，安防产业维持增长趋势：国际领域，恐怖袭击、跨国犯罪等安全威胁事件仍屡屡发生，世界各国高度依然重视国家安全，持续加大对安防产业的投入；国内领域，城市现代化建设加速发展，引发了城市的社会治安、重点区域安全防范等一系列城市安全防范管理问题，安防需求依旧强烈，2018年“雪亮工程”建设首次写入中央1号文件，平安乡村建设愈发被重视。同时，随着技术的不断升级，特别是人工智能的应用，视频监控系统在应用上已逐渐突破了最基本的安防功能，业务边界被进一步拓宽，逐渐应用于信息采集、智能分析、指挥调度、远程管理等多个领域。未来以人工智能、物联网技术、人脸识别和自动驾驶等为代表的前沿科技与视频监控不断融合，基于视频技术的深度垂直应用有望成长为机器视觉产业的“风口”，带来重量级的市场机会，未来市场前景广阔。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司于2018年6月26日在巨潮资讯网上披露了《北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》，经公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司审定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为正面。

　　公司于2017年11月24日在巨潮资讯网上披露了《北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　2018年公司完成了对智能安防领先企业宇视科技的并购，开始践行“一体两翼”的全新发展战略。报告期内，公司坚持“行业专家和技术领先”的明确定位，结合公司在智慧交通和智能安防领域的行业大数据、解决方案和行业知识积累等多方面优势，积极推动千方科技和宇视科技的全方位协同，全面拓展以智慧交通、智能安防为核心的新型智慧城市业务。

　　2018年，面对复杂的国内外环境压力、行业竞争加剧以及市场渠道、研发投入不断加大等情况，公司通过自身的经营努力，智慧交通和智能安防业务依然保持良好的发展态势，经营业绩持续稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入72.51亿元，比上年同期增长35.35%；实现归属于上市公司股东的净利润7.63亿元，比上年同期增长63.80%。

　　1.智慧交通业务稳健增长，部分细分行业继续保持较强竞争优势

　　2018年，公司智慧交通业务实现收入34.93亿元，同比增长19.40%。

　　公司积极把握智慧交通行业发展趋势，传统和新兴业务实现全面发展：在传统业务层面，公司在智慧高速信息化、轨道交通PIS系统、交通大数据分析应用等多个细分领域稳步推进，继续保持行业领先地位；在新兴业务层面，公司在城市智慧交通管理、电子车牌等业务领域取得较大进展，特别是通过内部整合和引进人才等多种方式相结合，组建了城市交通独立板块，全面开拓以交通疏堵为主要突破点的城市交通综合治理业务，取得了阶段性突破和较大市场影响力。

　　在智慧高速领域，公司2018年相关订单中标额达到历史最好水平，居业内首位，项目颗粒度也有较大提升。在新机场高速信息化建设等项目中，公司着力推动全景感知、综合管控、大数据分析等关键技术和功能的融合化创新应用，创新性增加“合流区预警管理系统及应急指挥调度管理系统”等智慧化应用以提升精细化智能化管理水平，打造行业标杆案例，为进一步的复制推广打下了良好的基础。从长远看，智慧高速领域的变革也将为公司更多的业务契机：一方面，高速收费等机制的改革将带来新的业务增量，如取消省界收费站等政策的落地将加速ETC路径识别系统的建设部署，ETC产品等业务需求有望快速扩大；另一方面，智慧高速系统逐渐往高效率高安全性高可靠性发展，如交通部大力推进9省市在基础设施数字化、路运一体化车路协同等6个方面的智慧公路试点，有望进一步提升高速公路信息化建设投资比重，从而为公司智慧高速业务打开更大发展空间。

　　在城市智慧交通领域， 2018年公司多个业务层面取得较大进展：以0.99亿元中标年度最大体量TOCC项目-惠州市（TOCC）项目，进一步反应了公司在TOCC领域的领先地位；电子车牌业务取得突破性进展，中标全国首个汽车电子标识社会化运营项目—《天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分二期工程）项目》第五包，助力公司开拓探索行业运营新模式；组建独立的城市智慧交通板块，全面切入城市交通综合治理业务，已中标北京市中关村西区综合交通治理等标杆项目。

　　在轨道交通领域，公司2018年相关订单创历史新高，轨道交通乘客信息服务系统（PIS）已在北京、上海等20余个城市的百余条地铁线路得到应用，核心系统约占全国60%的市场份额。

　　在交通大数据领域，公司已建成规模化的交通大数据资源池，日均覆盖道路里程800万公里，日均采集超过5000万条有效数据，FCD位置点信息超过200亿。实时路况产品商用服务覆盖全国，并开发了“亚路段级”的高清路况，实现了对路口分车道路况的精确监控。2018年公司交通大数据领域研发成果显著，在国际SCI期刊发表论文3篇，部分研究成果已刊登在PNAS、Physical A等国际顶级期刊，围绕交通大数据、智慧路网平台、交通信息、自动驾驶测试等领域申请国家发明专利7项。

　　2.智能安防业务快速成长，人工智能引领公司技术升级

　　报告期内，宇视科技成功踏入资本市场，为未来迅速发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现智能安防收入36.96亿元，同比增长53.90%。

　　宇视科技在行业市场继续增长并保持领先优势，海外、渠道市场保持高速增长。2018年，行业市场连续取得雪亮工程的样板级交付，支撑社会治理能力显著提升，尤其在服务公众生活层面扩展了视频业务的外延应用；渠道市场推出门禁（速通门）、智能锁、显控等新产品方案，新领域获得显著增长空间；海外市场设立6个分支机构，渠道架构进一步优化和完善，UNV品牌知名度提升明显，新增高端项目400余个。

　　2018年，公司继续加大人员等多方面投入，宇视科技员工也从重组时2,300人增加到3,640多人。在研发方面，持续加大在AI、网络、安全、光学、机械、电子等领域投入，并进一步推动技术经验积累转化为产品和方案，连续取得人工智能、物联网等案例落地，专利特别是发明专利申请业内领先；在市场渠道建设方面，公司渠道不断下沉，经销商队伍已进一步发展壮大；在海外市场方面，公司也相继设立香港、韩国、俄罗斯、美国子公司；在生产制造方面，为满足公司日益提高的生产需求，公司在桐乡新建智能制造基地，向全球客户展示一流精工设计和生产能力，预计年产高端视频监控产品两千万台以上，将有力助推宇视科技规模持续扩大，推动中国品牌在全球榜单上不断前行。

　　2018年宇视科技作为安防企业的代表，以人脸识别和智慧城市大脑亮相央视《大国重器》纪录片。2018年6月，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛举行，宇视科技携精工产品及整体解决方案，从机场、高速、重要路口、检查站、地铁到交通委及公安大数据平台，昆仑的AI应用也增加了人工智能的实战亮色，值守覆盖整个青岛，参与并见证中国方案推动世界安全合作的新发展。

　　3.战略协同效应逐步突显

　　收购宇视科技后公司整体的业务规模大幅提高，2018年汇总收入规模已超过72.51亿元，市场和社会影响力不断提升，行业龙头地位愈发凸显。智慧交通和智能安防板块协同发展，成效显著：一方面，在市场和业务开拓等领域优势互补，积极利用千方在智慧交通行业的优势，进一步加强视频监控产品在智慧交通行业的应用。另一方面，积极利用宇视科技在视频监控行业的优势，结合千方科技整体解决方案能力和工程落地能力优势，全面拓展以智慧交通和智能安防为核心的新型智慧城市业务，协同效应逐渐显现，典型项目不断涌现，如三河市公安局智慧警务社区安防设备项目1.1亿元，赤峰智慧警务项目2,515万元，太仆寺旗智慧交通项目1,664万元等。

　　下一步，公司将进一步整合板块资源，发挥公司整体优势，推动公司智慧交通和智能安防业务全面协同发展。

　　4.紧跟人工智能等新技术和产业发展步伐，布局可视智慧物联及智能网联汽车产业

　　公司紧跟人工智能技术发展趋势，在机器视觉等领域不断加大投入，取得显著成效：在安防领域，公司已推出基于AI技术的全系列前后端和平台产品及解决方案，并推出相应的大规模实战部署方案；在交通领域，公司紧跟智能网联汽车发展趋势，全方位布局也取得较大阶段性成果：推出了V2X系列产品,可面向车路协同与智能网联汽车产业提供安全、高效的全系列产品与服务支持；V2X技术成功通过世界首例“三跨”互联互通测试；与百度Apollo 合作推出V2X车路协同解决方案；智能车联产业创新中心完成自动驾驶道路测试里程超12万公里；北京车联网产业基金成功设立，布局投资基于新一代移动互联网的车联网领域。

　　公司下一步将进一步加大包括人工智能、大数据和云计算等方面的技术研发投入，结合行业优势，加速人工智能在交通及安防行业的落地，为发展可视智慧物联及智能网联汽车（车联网）业务奠定良好基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司发行股份购买交智科技重大资产重组于2018年3月完成资产交割，由于资产交割前交智科技受千方集团控制，与公司属于同一控制下的合并，本公司自 2018 年起将交智科技纳入合并范围，同时追溯调整可比期间财务报表。受合并调整影响，公司按同一控制下控制交智科技股权之份额合并业绩，即2018年1-3月按照公司与千方集团合计持有的将杭州交智38.0010%股权计算归属于上市股东的净利润；2018年4-12月按照公司持有的95.3202%股权比例计算归属于上市股东的净利润；2017年3- 10月按照26.68%股权比例计算交智科技的归属于上市股东的净利润,11-12月份按照38.0010%股权计算归属上市公司股东的净利润，由于对交智科技的股权比例以及合并期间不同导致本期归属于上市公司股东的利润总额有较大变化。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第十八次会议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

　　本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动的现金流量20,000,000.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量20,000,000.00元。

　　（2）重要会计估计变更

　　无。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非同一控制下企业合并

　　（1）本期发生的非同一控制下企业合并(单位：万元)

　　■

　　（2）合并成本及商誉

　　■

　　说明：2016年10月9日，北京千方城市信息科技有限公司（原名：北京掌城科技有限公司）与包头天远广告传媒有限公司的法定代表人王占奎签订股权转让协议，股权转让后千方城市信息持有包头天远60%股权，王占奎持有40%股权，股权转让对价600万元，于2017年3月7日北京千方城市信息科技有限公司支付股权转让的定金100万，在2017年7月11日变更工商信息，于2018年2月9日支付剩余500万款项，确定合并购买日2018年2月9日。

　　（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

　　■

　　2、同一控制下企业合并

　　（1）本期发生的同一控制下企业合并

　　■

　　（2）合并成本

　　■

　　（3）被合并方的资产、负债

　　■

　　3、处置子公司

　　单次处置至丧失控制权而减少的子公司

　　■

　　续：

　　■

　　4、新设子公司

　　①北京千方交安投资发展有限公司

　　2018年2月7日，北京千方科技股份有限公司认缴出资8000万元成立北京千方交安投资发展有限公司，由北京市工商行政管理局海淀分局注册，统一社会信用代码为91110108MA01AB6G1F，注册资本10000万元，法定代表人夏曙东，注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座五层507号 。

　　②天津智慧科技有限公司

　　2018年1月8日，北京千方城市信息科技有限公司认缴出资2750万元成立天津智慧科技有限公司，由天津市南开区市场和质量监督管理局注册，统一社会信用代码为91120104MA069FNY7P，注册资本5000万元，法定代表人孙宝平，注册地址：天津市南开区东马路15号401。

　　③四川千方冠华科技有限公司

　　2018年08月29日，北京冠华天视数码科技有限公司认缴1000万元成立四川千方冠华科技有限公司，由武侯区市场和质量监督管理局注册，统一社会信用代码为91510107MA6B61EF5C，注册资本1000万元，法定代表人姜煜，注册地址：成都市武侯区顺和街2号1栋1层附7号。

　　④兰州市北斗星瑞物业管理有限公司

　　2018年07月27日，甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司认缴出资50万元成立兰州市北斗星瑞物业管理有限公司，由兰州市工商行政管理局专业市场管理分局注册，统一社会信用代码为91620100MA72R8HW0M，注册资本50万元，法定代表人苗葳，注册地址：甘肃省兰州市城关区高新区雁滩园区（兰州空间技术物理研究院南面）。

　　⑤浙江宇视系统技术有限公司

　　2018年4月27日，浙江宇视科技有限公司认缴出资2000万元成立浙江宇视系统技术有限公司，统一社会信用代码为91330483MA2BA20U66，法定代表人张鹏国，注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区庆丰南路(南)1277号。

　　⑥合肥宇视物联网技术有限公司

　　2018年6月4日，浙江宇视科技有限公司认缴出资100万元成立合肥宇视物联网技术有限公司，统一社会信用代码为91340100MA2RRWYP0B，法定代表人张鹏国，注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J1楼1120室。

　　⑦Uniview Technologies Rus

　　2018年11月1日，UNV DIGITAL TEHNOLOGIES COMPANY LIMITED认缴出资1800万卢布成立合Uniview Technologies Rus，法定代表人张鹏国，注册地址：俄罗斯。

　　⑧UNV Technology USA LLC

　　2018年9月8日，浙江宇视科技有限公司认缴出资50万美金成立合UNV Technology USA LLC.，法定代表人闫夏卿，注册地址：美国。

　　⑨UNV Korea co.,LTD

　　2018年7月26日，浙江宇视科技有限公司认缴出资2亿韩元成立合UNV Korea co.,LTD，法定代表人闫夏卿，注册地址：韩国。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　法定代表人：

　　夏曙东

　　北京千方科技股份有限公司

　　2019年4月9日

　　证券代码：002373                      证券简称：千方科技                    公告编号： 2019-018

　　债券代码：112622              债券简称：17千方01

　　北京千方科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年3月29日以邮件形式发出会议通知，于2019年4月9日上午11：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告全文》第四节。

　　公司独立董事黄峰、陈荣根、慕丽娜向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2018年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司2018年度审计报告》（致同审字（2019）第110ZA5795号），公司2018年度主要经营指标情况如下：营业收入725,129.53万元，比上年增长35.35%；归属于上市公司股东的净利润为76,261.44万元，比上年增长63.80%%；资产总额1,360,133.79万元，比上年增长14.19%；归属于上市公司股东的净资产为794,663.07万元，比上年增长62.58%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审议了《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、 审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司净利润110,381,158.16元，加年初未分配利润104,432,884.19元，提取法定盈余公积金11,038,115.82元，扣除分配2017年度的现金红利58,704,511.00元，2018年度可供分配利润总额为145,071,415.53元。

　　公司2018年度现金分红预案为：以公司现有总股本1,486,625,775股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发81,764,417.63元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润63,306,997.90元结转下一年度。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过了《2019年度综合授信额度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、北京远航通信息技术有限公司、华宇空港（北京）科技有限公司、二级子公司北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2019年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

　　决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过了《2019年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度对外担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事夏曙东、夏曙锋回避本议案的表决。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　10、 审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　截至2018年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了13年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该公司为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求，2018年审计业务签字的注册会计师为傅智勇和孙超。

　　根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务，聘期一年，审计费用不超过500万元。

　　审计委员会向董事会提交了《对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作总结》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　11、 审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　12、 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　14、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北京千方科技股份有限公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　15、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司2018年限制性股票激励对象中有2人已离职，不具备本次激励计划激励对象资格，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计54,000股，回购价格为6.17元/股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.28%、0.00%，本次回购注销完成后，公司总股本将由148,662.5775万股减少至148,657.1775万股，注册资本也相应由148,662.5775万元减少至148,657.1775万元。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》，详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　16、 审议通过了《关于2019年度对外捐赠额度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任。公司及下属控股公司预计2019年度对外捐赠总额不超过人民币100万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于2019年度可以在不超过上述额度范围内，按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范围捐赠财产。

　　同意授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月。

　　17、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司使用部分募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　18、 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟使用不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　19、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司本次拟对公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　20、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金投资理财，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　21、 审议通过了《关于发行股份购买资产之交易对手方对2018年度业绩承诺实现情况的说明》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于发行股份购买资产之交易对手方对2018年度业绩承诺实现情况的说明》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22、 审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　23、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002373                      证券简称：千方科技                    公告编号： 2019-030

　　债券代码：112622              债券简称：17千方01

　　北京千方科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月8日（周三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2019年5月7日至5月8日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、 股权登记日：2019年4月29日（周一）

　　7、 出席对象：

　　（1）截止2019年4月29日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

　　二、 会议审议事项：

　　1、 审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2018年年度报告及摘要》；

　　3、 审议《2018年度财务决算报告》；

　　4、 审议《2018年度利润分配预案》；

　　5、 审议《2019年度综合授信额度的议案》；

　　6、 审议《2019年度对外担保额度的议案》；

　　7、 审议《2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　9、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　10、 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　11、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　12、 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　13、 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　14、 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　15、 审议《2018年度监事会工作报告》。

　　特别提示：

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2018年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　上述议案4、议案9、议案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案7为关联交易事项，关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司、北京千方集团有限公司回避表决。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2019年5月6日16：00前送达或传真至本公司证券事务部）。

　　2、登记时间：2019年5月6日（周一）上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦证券事务部。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项：

　　1、 联系方式

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层

　　联系人：康提

　　电话：010-50821818

　　传真：010-50822000

　　2、 与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、 备查文件

　　第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2019年4月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362373

　　2、 投票简称：千方投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：             股

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年  月  日

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

　　■

　　证券代码：002373                      证券简称：千方科技                     公告编号： 2019-019

　　债券代码：112622                  债券简称：17千方01

　　北京千方科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2019年3月29日以邮件形式发出会议通知，于2019年4月9日13:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　《2018年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司2018年度审计报告》（致同审字（2019）第110ZA5795号），公司2018年度主要经营指标情况如下：营业收入725,129.53万元，比上年增长35.35%；归属于上市公司股东的净利润为76,261.44万元，比上年增长63.80%%；资产总额1,360,133.79万元，比上年增长14.19%；归属于上市公司股东的净资产为794,663.07万元，比上年增长62.58%。

　　经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　5、 审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　6、 审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过500万元。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：因《2018年度限制性股票激励计划》激励对象中有2人因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定，上述离职人员不再具备激励对象资格，公司回购注销离职激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销离职激励对象合计54,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　10、 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金60,000.00万元进行现金管理。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　11、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设期延期。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　13、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审查，监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司监事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002373                      证券简称：千方科技                    公告编号： 2019-023

　　债券代码：112622              债券简称：17千方01

　　北京千方科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2017年底，公司累计支付项目投资款共计43,243.48万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额7,834.59万元，期末余额为141,978.43万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2018年度，公司支付项目投资17,406.43万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计3,544.49万元。截至2018年底，公司累计支付项目投资款共计 60,649.91万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额11,379.08万元，期末募集资金未使用余额为76,116.50万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为46,116.50万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2014年9月25日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，并于2018年9月5日召开第四届董事会第十六次会议修订。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息11,387.1089万元（其中以前年度利息收入7,840.0123万元），已扣除手续费8.0301万元（其中以前年度手续费5.4228万元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　证券代码：002373             证券简称：千方科技    公告编号： 2019-020

　　债券代码：112622         债券简称：17千方01

　　（下转B074版）