一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,178,211,497为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.54元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　招商公路多年来专注公路运营、深耕公路投资，在行业内积累了丰富的经验，业务经营范围包括投资运营、交通科技、智慧交通及招商生态四大板块，四大板块相互支撑，覆盖公路全产业链重要环节。

　　（一）投资运营

　　招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。截至2018年末，招商公路投资经营的公路总里程达8,824公里，在国内经营性高速公路企业中稳居第一。其中，114条高速公路（含桥）总里程为8,686公里（注：11座特大型桥梁里程为327公里），6条普通公路（含桥）138公里，权益里程为2,163公里。所投资的路网覆盖全国19个省、自治区和直辖市，管控项目分布在10个省、自治区和直辖市，多数路产项目属于国家路网主干线，占据重要地理位置，区位优势明显，盈利水平良好。此外，招商公路在江苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营293.8兆瓦并网型光伏电站，盈利能力稳定。

　　（二）交通科技

　　交通科技，是围绕交通基础设施建设提供的全过程咨询服务、工程技术和产品。公司旗下招商交科院是国内领先的交通行业科技产业集团，拥有包括“工程勘察综合类甲级”、“公路行业设计甲级”、“市政行业（道、桥、隧）专业设计甲级”等各级各类从业资质近60项；培育形成了勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、PPP等主营业务类型；投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的智翔公司，从事索缆产品研发及安装业务的万桥公司，从事工程监理业务的中宇公司，从事PPP等大型建设工程管理业务的全通公司，从事道路监测、路产管理及交通物联网数据服务业务的招商路信，从事交通基础设施建设的质量检测检验、工程鉴定评估、技术咨询及科研开发业务的招商检测等一批饮誉行业的标杆企业。

　　（三）智慧交通

　　招商公路智慧交通业务板块包括智慧收费、交通广播、电子发票三大业务主线，依托招商新智、广州华软、华驰公司、行云数聚等骨干实体，公司智慧交通板块业务布局基本完成，核心产业实现落地。智慧收费业务，收费及信息化系统建设已覆盖16个省市，拥有6个省级联网结算系统业务，覆盖3300条ETC车道及6500条MTC车道，涵盖了产品研发和工程技术实施，在全国市场占有率处于领先地位；交通广播作为全国性独家资源，坚持国家级媒体定位，目前已覆盖北京、天津等7个省市，已获批频率地区包括上海、雄安地区等12个省、市及地区；电子发票平台运营一年以来，覆盖全部经营性收费公路业主及ETC发行方,累计可抵扣税额约12.6亿元，实现了降低物流成本的社会价值。此外，智慧交通板块还包括智慧城市、智能管养等业务。其中，华驰公司从事智慧高速系统集成及智能产品开发业务。

　　（四）招商生态

　　招商生态板块，是公司在传统的环境治理保护和景观房建业务打包整合的基础上吸纳新业态转型升级的新业务板块，专门从事水生态修复、土壤修复、生态景观、市政大型综合性景观、旅游公路、环境咨询、绿色建筑等业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信证券评估有限公司于2018年6月8日出具了信用等级通知书（信评委函字[2018]跟踪269号），公司于2018年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。经中诚信证券评估有限公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“17招路01”、“17招路02”债券信用等级为AAA。

　　中诚信证券评估有限公司于2018年7月9日出具了信用等级通知书（信评委函字[2018]G345-F2号），公司于2018年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。经中诚信证券评估有限公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“18招路01”债券信用等级为AAA。

　　中诚信国际信用评级有限公司于2018年7月10日出具了信用等级通知书（信评委函字[2018]跟踪0481号），评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司在董事会的统筹部署下，牢牢把握高质量发展根本要求和稳中求进工作总基调，聚焦董事会年初制定的经营任务，上下齐心、有序推进战略实施，经营业绩稳健增长，在市场开拓、经营管理、科技创新及改革发展等方面呈现出全面发力、多点突破的良好局面，取得一系列丰硕成果。

　　截止2018年末，公司总资产840.84亿元，归属于上市公司股东净资产454.63亿元。报告期内，公司实现营业收入67.59亿元，利润总额48.70亿元，归属于上市公司股东净利润39.10亿元，每股收益0.63元；经营性净现金流36.83亿元，加权平均净资产收益率8.73%。

　　1、四个业务板块经营业绩完成情况

　　2018年，投资运营板块完成营业收入47.78亿元，同比增长35.87%；交通科技板块完成营业收入14.17亿元，同比增长1.65%；智慧交通板块完成营业收入3.78亿元，同比增长34.15%；招商生态板块完成营业收入1.86亿元，同比增长25.61%。公司合计完成营业收入67.59亿元，完成年初董事会制定的2018年总体营业收入不低于65亿元的考核指标。

　　2、主业投资成果显著

　　2018年以来，公司先后成功收购沪渝高速、渝黔高速、成渝高速（重庆）、亳阜高速项目，新增主控里程276公里、参股里程109公里。主业项目的接连收购标志着招商公路在落实“十三五”战略、做强做优做大公路主业的征程中迈出了重要步伐，新项目的并入亦使得招商公路管控里程超过900公里，覆盖全国10个省、自治区和直辖市。

　　报告期内招商公路控股路段的通行费收入和交通流量情况如下：

　　单位：万元、辆

　　■

　　注：为保证数据可比性，上表中招商公路控股公路各年通行费收入系包含增值税口径，2016年实施营改增后，各企业2017年审计报告中的营业收入科目为上表通行费收入减去增值税数额；渝黔高速和沪渝高速，因重庆市高速公路路网中心在2015年7月实现ETC全国联网之后才提供断面流量，故在2015年7月以前无法提供由断面流量折合成全程的车流量数据。

　　3、“四化”建设成效凸显

　　报告期内，招商公路全面对标行业先进企业，持续提升运营管理水平，公司运营管理品牌建设成效凸显。在规范化建设方面，通过对公司现有制度的梳理和业务流程的规范，从制度层面强化了风险管控力度。在标准化建设方面，初步建立营运管理评价指标模型，推进视觉识别系统在全系统的落地应用。在信息化、智能化方面，继续推进运营管理平台建设，推广安全信息系统应用，基本形成现代化安全创新管理机制；全年新增ETC车道16条，自助发卡车道33条，非人工车道车流量占比持续提高。

　　4、资本运作再传捷报

　　2018年，招商公路充分重视和利用资本市场平台，扎实推进资本运作。年内，公司50亿元可转债发行方案获中国证监会无条件通过，此为近年来上市首年即完成再融资的少数案例之一，为公司后续发展奠定了坚实的基础。截止本报告披露时，募集资金已全部到位，并严格按募集说明书中所对应的募投项目进行了专项使用。

　　公司股票于报告期内先后被纳入“沪深300指数样本股”和“深证成指样本股”，成为两个主要指数中唯一一家高速公路上市公司；公司相继斩获“中国上市公司资本运作标杆奖”“中国百强企业奖”两项大奖，体现出公司在行业中的代表性，公司发展前景及盈利能力得到市场认可。

　　5、交通科技多点开花

　　报告期内，公司为莫桑比克马普托跨海大桥提供的索缆制造安装和钢桥面铺装项目双双竣工；承接的港珠澳大桥岛隧工程沥青路面铺装项目完工，标志着公司历时9年参研参建的14个课题和项目全部顺利完成；公司获得省部级以上科技类奖项11项，其中省部级特等奖2项、一等奖3项，荣获“中国高速公路30年信息化奖”领军企业奖。同时，获得授权知识产权112项，其中发明专利39项。

　　6、创新转型加速推进

　　公司聚焦高速公路主业，加速布局智能交通大数据、智慧收费、高速公路电子发票、交通广播等新业务，探索创新类企业并购、业务合作等新模式，培育新的利润增长点。报告期内，各创新业务公司经营发展情况如下：招商新智成功收购广州华软，参与智慧收费业务的软件开发、产品研发和工程实施，通过购买服务模式承接天津市多义性路径标识站的建设和运营；电子发票平台运营一年以来，覆盖全部经营性收费公路业主及ETC发行方，累计可抵扣税额约12.6亿元，实现了降低物流成本的社会价值；交通广播项目已有19个省市频率获批，其中7个省市已实现发声。创新研发情况：依托创新研究院，开展京津塘ITC工业试验、京津塘10公里WIFI试验、高速公路联网收费支撑平台等项目。新业务拓展：参股雄安投资公司及海南投资公司，致力于智慧交通、智慧收费相关业务。

　　7、招商生态积极布局环保研发项目

　　针对市场对生态、环保、景观等方面的技术新需求，招商生态从生态环保智能监测技术、生态环保处理装备研发、生态景观新设计理念研究等方面着手，着力解决环境治理方面的技术瓶颈问题。2018年，招商生态涉足的污染土壤修复领域，获得首个全球环境基金“中国污染场地管理项目”以及多项重庆市重点研发项目。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”）。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本年发生的非同一控制下企业合并情况

　　单位：元

　　■

　　（2）新设成立的子公司

　　本年合并范围新增的招商检测为本公司之子公司招商交科院于2018年7月20日投资150万元设立，持股比例100%。

　　（3）注销和处置的子公司

　　本年因华北高速清算注销、洋浦华宇处置导致本公司合并范围较上年减少。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　2019年4月8日

　　证券代码：001965       证券简称：招商公路             公告编号：2019-39

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第三十四次会议通知于2019年3月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年4月8日下午16:00时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共11名，出席会议的董事7名，董事粟健先生、李钟汉先生、周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事王秀峰先生、叶红女士代为行使表决权；独立董事梁斌先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张志学先生代为行使表决权。监事会2名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王秀峰先生主持，经逐项审议并投票表决通过了如下议案：

　　一、审议公司《2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、审议公司《2018年总经理工作报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、审议公司《2018年财务决算报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、审议公司《2019年财务预算报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议公司《2018年度利润分配预案》。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2018年度审计报告，本公司2018年度母公司净利润2,212,837,317.34元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金221,283,731.73元，加上年初未分配利润2,672,216,071.20元，减去2018年已分配2017年度利润1,353,028,317.84元，本年度累计可供分配利润3,310,741,338.97元。

　　2018年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2018年12月31日总股本6,178,211,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.54元（含税）。公司共分配现金股利1,569,265,720.24元，剩余未分配利润1,741,475,618.73元，结转下一年度分配。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　六、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　七、审议公司《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　八、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　九、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　十、审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于对外捐赠扶贫资金的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　十一、审议召开公司2018年度股东大会的议案。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：001965         证券简称：招商公路         公告编号：2019-40

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第一届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届监事会第十九次会议通知于2019年3月29日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2019年4月8日下午17:30分在公司五层会议室以现场方式召开，公司监事共3名，出席会议的监事2名，监事周祖梁先生因工作原因未能出席本次会议，已委托监事倪士林先生代为行使表决权。本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘清亮先生主持，经逐项审议并投票表决通过了以下议案：

　　一、审议公司《2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、审议公司《2018年财务决算报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、审议公司《2019年财务预算报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、审议公司《2018年度利润分配预案》。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2018年度审计报告，本公司2018年度母公司净利润2,212,837,317.34元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金221,283,731.73元，加上年初未分配利润2,672,216,071.20元，减去2018年已分配2017年度利润1,353,028,317.84元，本年度累计可供分配利润3,310,741,338.97元。

　　2018年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2018年12月31日总股本6,178,211,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.54元（含税）。公司共分配现金股利1,569,265,720.24元，剩余未分配利润1,741,475,618.73元，结转下一年度分配。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、审议公司《2018年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2018年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：001965      证券简称：招商公路             公告编号：2019-41

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于对外捐赠扶贫资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外捐赠事项概述

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）为响应中央号召，积极履行上市公司社会责任，以自有资金向云南省人民政府扶贫开发办公室（以下简称“云南省扶贫办”）及贵州省威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室（以下简称“威宁县扶贫办”）捐赠公益资金6,000万元，主要用于革命老区及扶贫开发重点县精准脱贫攻坚。其中，向云南省扶贫办捐赠4,000万元（2019年、2020年分别捐赠2,000万元）；向威宁县扶贫办捐赠2,000万元。

　　2019年4月8日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事对此发表了独立意见。按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外捐赠管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、接受捐赠方的基本情况

　　（一）云南省扶贫办

　　1、登记信息

　　机构名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

　　机构性质：机关

　　成立时间：1986年

　　负责人：黄云波

　　统一社会信用代码：115300000151006453

　　机构地址：云南省昆明市盘龙区穿金路193-195号

　　2、历史沿革、主要业务及最近三年发展状况

　　云南省扶贫办成立于1986年，1994年更名为“云南省扶贫开发领导小组办公室”，2009年更名为“云南省人民政府扶贫开发办公室”，为省政府直属机构。

　　自成立以来，云南省扶贫办充分发挥脱贫攻坚战“司令部”、“指挥部”、“参谋部”作用，云南省脱贫攻坚取得了决定性进展：产业扶贫迈上新台阶，就业扶贫取得新成效，易地扶贫搬迁有了新进展，生态保护扶贫实现共赢，保障性扶贫全面覆盖，贫困村基础设施和公共服务全面提升。截至2018年底，实现了556万贫困人口摆脱贫困、48个贫困县脱贫摘帽。

　　目前，云南省仍然是全国贫困人口和贫困县最多的省份，也是全国贫困程度最深、脱贫难度最大的省份之一，脱贫攻坚依旧面临着许多困难挑战。全省还有贫困人口181万人（约占全国贫困人口总数的13.1%），贫困发生率达5.38%。其中，昭通市贫困人口数量58.8万人（约占云南省贫困人口总数的32.49%），镇雄县贫困人口数量23万人（约占云南省贫困人口总数的12.71%）。

　　3、关联关系以及信用情况

　　云南省扶贫办与公司不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，云南省扶贫办未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　（二）威宁县扶贫办

　　1、登记信息

　　机构名称：威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室

　　机构性质：机关

　　成立时间：2010年10月16日

　　负责人：张海

　　统一社会信用代码：115224277801803638

　　机构地址：贵州省威宁自治县五里岗工业二路威宁自治县脱贫攻坚指挥部

　　2、历史沿革、主要业务及最近三年发展状况

　　威宁县扶贫办成立于2010年，原为县委政府议事协调机构，现为县人民政府组成部门。其主要职责包括贯彻落实国家关扶贫开发工作的方针、政策和法规，组织开展扶贫调查研究、统筹协调、检查指导扶贫开发工作，拟定全县中长期扶贫开发规划，制定工作目标、任务、政策和措施，组织、协调社会力量参与扶贫开发工作等。2018年内，实现105个贫困村出列，减贫6.4万贫困人口；贫困发生率从2017年的11.4%下降至2018年末的6.7%。

　　威宁自治县是国家确定的新阶段扶贫开发重点县，是乌蒙山片区扶贫开发重点县，也是贵州省的14个深度贫困县之一。全县贫困面大、贫困程度深，脱贫攻坚任务最为繁重。全县建档立卡贫困人口33.5万人，贫困村314个（其中深度贫困村84个），贫困乡镇26个（其中，省级极贫乡镇1个，市级极贫乡镇6个）。

　　3、关联关系以及信用情况

　　威宁县扶贫办与公司不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，威宁县扶贫办未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、捐赠的主要用途

　　公司本次捐赠的公益资金将重点支持云南省昭通市镇雄县特色农产品冷冻仓库建设、农村危房实施改造、贫困村道路建设、乌峰初级中学扩建、乡镇卫生院改扩建及贵州省威宁自治县易地扶贫搬迁点小学学校建设和标准化村卫生室建设等项目。

　　四、捐赠事项目的和影响

　　肩负社会责任彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来财务状况、经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：招商公路以自有资金向云南省扶贫办、贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金，用于帮助云南省镇雄县及贵州省威宁县精准脱贫攻坚，是公司作为上市公司回馈社会、积极履行社会责任的体现，捐赠没有对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司和公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）招商公路第一届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）招商公路独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：001965     证券简称：招商公路         公告编号：2019-42

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称：“招商公路”或“公司”）2018年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年5月17日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间为：2019年5月16日—2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年5月10日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议公司《2018年度董事会工作报告》。

　　2、审议公司《2018年度监事会工作报告》。

　　3、审议公司《2018年财务决算报告》。

　　4、审议公司《2019年财务预算报告》。

　　5、审议公司《2018年度利润分配预案》。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　6、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要。

　　7、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　8、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　9、审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

　　（二）本次会议审议的提案由公司第一届董事会三十四次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　上述议案相关披露请查阅2019年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第一届董事会第三十四次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十九次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式、登记时间和登记地点

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月14日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。

　　3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

　　（二）登记手续：

　　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

　　2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

　　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系电话：010－56529088  传真：010－56529111

　　2、联系人：施惊雷  高莹

　　3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层    邮编：100022

　　4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）招商公路第一届董事会第三十四次会议决议。

　　（二）招商公路第一届监事会第十九次会议决议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二○一九年四月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：361965

　　2、投票简称：“公路投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　　■

　　股东名称：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：001965                                   证券简称：招商公路                                公告编号：2019-43

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司