一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以766,773,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.707元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事药品研发生产及销售；中药材种植加工及销售；医药电商等业务。

　　1、中成药制造业务

　　目前公司拥有包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂（外用）等多个剂型，拥有药品批准文号近400个，独家产品25个，含麒麟丸、祛痹舒肩丸、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、消炎癣湿药膏等多个国内独家品种和特色品种，形成太安堂药业特色品种大格局体系。

　　主要药品品种及其用途如下：

　　麒麟丸：补肾填精，益气养血。适用于肾虚精亏，血气不足，腰膝酸软，倦怠乏力，面色不华，男子精液清稀，阳萎早泄，女子月经不调。或男子不育症，女子不孕症见有上述症候者。

　　心宝丸：温补心肾，益气助阳，活血通脉。用于治疗心肾阳虚，心脉瘀阻引起的慢性心功能不全：窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合症及缺血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

　　心灵丸：活血化瘀，益气通脉，宁心安神。用于胸痹心痛， 心悸气短，头痛眩晕等症，以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

　　丹田降脂丸：活血化瘀，健脾补肾，能降低血清脂质，改善微循环。用于高血脂症。

　　消炎癣湿药膏：杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、滋水搔痒、疥疮等。

　　报告期内，公司在生产、营销、产品、销售渠道等方面投入大量资源，继续做好中成药药品的生产销售、中药饮片的生产销售、持续拓展康爱多“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”业务，优化战略及经营布局。

　　2、互联网医药电商业务

　　公司子公司康爱多作为国内医药电商领军企业，一方面稳固线上业务，依托互联网平台，广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店之间的合作业务；另一方面，康爱多亦积极进行创新布局，开展“互联网+医”业务，致力于为用户提供便捷的医药服务。

　　行业基本情况：

　　1、中医药行业

　　《“十三五”国家药品安全规划》明确提出“维护公众健康，保障公众需求；深化审评审批改革，提升监管水平；鼓励研发创新，提高产品质量；加强全程监管，确保用药安全有效。”随着社会老年化趋势，国家全面放开二胎政策，中医药行业将迎来持续增长和发展。根据米内网预测，2019年我国药品终端市场销售额将同比增长4.8%。未来，具有研发优势的企业以及具有整合能力的企业将获取更大的市场份额，具有临床价值的产品将获得更高的收益。

　　2、医药电商

　　2018年4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》；2018年9月，国家卫生健康委员会和国家中医药管理局组织制定的《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》公布。一系列政策释放了利好医药电商、互联网医疗的信号。并且，随着消费者网上购药习惯的形成，网上药店正在为用户和业界所广泛接受。

　　据米内网最新数据，2018年我国零售药店终端的销售额保持增长态势，销售额达到3919亿元，同比增长7.5%。其中，2018年网上药店市场仅药品类目销售额就达到99亿元，同比增长41.3%。

　　随着政策环境的利好，康爱多积极布局“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”，建立与医生专家委员会的联系，拓展互联网医院业务等。通过业务创新、组织创新、营销创新等，康爱多凭借良好的市场表现，获得行业权威媒体、合作伙伴及用户的肯定，稳居医药行业百强榜。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中诚信证券评估有限公司出具了“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2018）”，维持评定广东太安堂药业股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持评定“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”信用等级为AA。跟踪评估报告已于2018年6月8日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）披露。

　　在本次债券存续期内，中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　零售相关业

　　报告期内，公司根据行业发展趋势及发展战略目标，努力发挥自身特点和优势，积极拓展市场，着力抓好生产经营管理，公司总体经营状况呈稳健发展态势。报告期内，公司实现营业总收入3,315,297,745.99元，较上年同期增长2.36%；实现营业利润329,470,232.41元，较上年同期增长8.26%；实现归属于上市公司股东的净利润270,891,715.00元，较上年同期下降6.72%。报告期，公司销售费用率、管理费用率保持平稳，经营性现金流改善。

　　在销售和业务布局方面，公司在终端销售构建了自营、渠道代理、商业招商、批发及零售终端和电子商务等几大体系。优化了医药电商康爱多的产品结构、积极拓展了医药电商创新性业务。

　　在业务拓展和创新方面，康爱多2018年持续在“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”版块发力，通过E+、K+、D+、T+及A+五大创新平台的驱动，打通医院、医生、工业、终端和患者的连接。其中，E+通过为中小连锁/单体药店赋能的模式，建立了与30000余家线下药店的合作。

　　在产品技术研发方面，公司继续加大科研投入，充分发挥博士后科研工作站、工程技术中心的作用，与国家重点高等院校、科研机构加强合作，围绕公司重点产品开展相关科研课题研究。报告期内，公司与广州中医药大学第一附属医院合作，开展广东省名优中成药二次开发项目课题（名优产品麒麟丸二次开发）工作，获得阶段性进展；与国家卫生计生委科学技术研究所、国家卫计委男性生殖健康重点实验室合作，开展麒麟丸治疗少弱精子症作用机制动物实验研究，获得阶段性试验研究报告；与上海市计划生育科学研究所合作，开展麒麟丸治疗卵巢功能不全药理学开发研究等课题，获得阶段性试验研究报告；自主开展新药蛇脂参黄软膏提升及试验研究项目，开展新药蛇脂参黄软膏的IV期临床研究工作，项目顺利推进；与北京凯瑞创新医药科技有限公司合作，开展经典名方制剂新药开发研究，项目顺利推进；麒麟丸申报美国FDA临床研究前期准备工作顺利推进；公司的一种多功能心脏良药及其制备方法发明专利顺利获得广东省第五届发明专利优秀奖。

　　在生产质量控制方面，全面提升生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。报告期内，公司建设的中药丸剂智能化生产线建完成设备安装及调试，下属子公司宏兴集团新厂项目开展中药生产线智能化提升技术改造，开展设备自动化和智能化升级工作，进而将公司建设成为技术领先、生产规范、产品优质，集研发、生产、销售、服务为一体化的高新技术企业。

　　在质量管理与安全方面，公司加强防控体系建设，对安全环保重点的管理和监控，积极推动企业节能减排，降低能耗；全面推行清洁生产，加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常管理，公司加大环保技改投入，认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。报告期内，公司环保管理符合国家环保部的环保要求。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共26户，参见附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加4户，减少1户，参见附注八“合并范围的变更”。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　股票代码：002433            股票简称：太安堂            公告编号：2019-017

　　债券代码：112336            债券简称：16太安债                               

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2019年4月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年3月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》之相关内容。

　　《公司2018年年度报告》和《公司独立董事2018年度述职报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　经中兴华会计师事务所审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润270,891,715.00元，其中母公司实现净利润199,801,004.34元，按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金19,980,100.43元，本年度实际可供分配利润为671,745,323.74元。

　　2018年度利润分配预案为：以截至本利润分配预案披露日公司总股本766,773,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.707元(含税)，共计派发54,210,865.24元。本年度未分配利润留待以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本，如后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的可能。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事 会认为2018年度利润分配预案合法合规。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2018年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《公司2018年年度审计报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　《2018年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审计机构中兴华会计师事务所对《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2018年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　　鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满，为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定向金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　公司定于2019年5月7日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开公司2018年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　1、《公司2018年度董事会工作报告》

　　2、《公司2018年度监事会工作报告》

　　3、《公司2018年度财务决算报告》

　　4、《公司2018年度利润分配方案》

　　5、《公司2018年年度报告及摘要》

　　6、《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　7、《公司2018年度内部控制评价报告》

　　8、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　9、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　　10、《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开公司2018年年度股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第四届董事会第三十六次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂            公告编号：2019-018

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债                            

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年4月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年3月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2018年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交2018年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　监事会认为：《公司2018年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2018年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况和公司章程的相关规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2018年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

　　监事会认为：《公司2018年年度报告及摘要》的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2018年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2018年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事等重点活动的内部控制及监督充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，《公司2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2018年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2018年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月十日

　　股票代码：002433           股票简称：太安堂            公告编号：2019-019

　　债券代码：112336          债券简称：16太安债                           

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　监事会2018年度工作报告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议及审议事项情况

　　2018年，公司监事会共召开9次会议，会议审议事项如下：

　　1、2018年3月5日第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。

　　2、2018年4月10日第四届监事会第十二次会议审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》。

　　3、2018年4月27日第四届监事会十三次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告（正文与全文）》。

　　4、2018年5月15日第四届监事会十四次会议审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

　　5、2018年5月17日第四届监事会十五次会议审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。

　　6、2018年7月10日第四届监事会十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

　　7、2018年8月27日第四届监事会十七次会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》和《公司募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　8、2018年10于24日第四届监事会十八次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告（正文与全文）》和《关于会计政策变更的议案》。

　　9、2018年11月11日第四届监事会十九次会议审议通过了《关于转让全资子公司75%股权的议案》。

　　二、监事会对2018年公司有关事项的审核意见

　　2018年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，对公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，相关意见如下：

　　（1）公司依法运作情况

　　2018年，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，并以促进公司制度完善、机制健全、规范运作和效益提升为重点，对公司董事会和股东大会的召开、决议情况，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员履行职务的情况，公司定期财务状况及内部管理制度的执行情况等进行了全面的监督检查，充分履行了监事的知情、监督职能。我们认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度较为完善；公司董事和高级管理人员工作勤勉尽责、忠于职守，未发现有违反国家法律、行政法规和公司《章程》等损害公司利益和侵犯股权益的行为，有效的保证了公司的依法经营和规范运作。

　　（2）公司财务情况

　　我们对公司2018年财务状况和财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，对各期财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，并就重点问题向财务负责人及其他财务人员进行问询，我们认为：报告期内，公司财务制度健全，财务管理结构合理，财务流程运作规范，财务状况良好，财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各期财务报告均客观、真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务管理规范、有序。

　　（3）内幕信息知情人登记制度的情况

　　公司已制定并执行《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。2018年，公司严格控制重大信息的知情范围，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息并向交易所申报内幕信息知情人情况表，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为，切实维护了广大投资者的合法权益。

　　（4）内部控制自我评价报告的情况

　　经认真审阅公司编制的《2018年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：2018年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，进一步促进公司内部控制体系的完善，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂            公告编号：2019-021

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债                           

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2014年定向增发

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]765号文核准，公司非公开发行股票不超过20,075.09万股。实际发行股票165,360,000股（每股面值1元）截至2014年8月15日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币1,603,992,000.00元，扣除发行费用人民币40,807,360.00元，实际募集资金净额为人民币1,563,184,640.00元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2014]G14000560123号“验资报告验证。

　　2、2015年定向增发

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2036号文核准，非公开发行股票不超过4,541.33万股。本次实际发行45,413,200股。发行价格为11.01元/股。截至2015年12月9日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币499,999,332.00元，扣除发行费用人民币6,930,000.00元，实际募集资金净额为人民币493,069,332.00元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2015]G15043300012号”验资报告验证。

　　3、2016年发行16太安债

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]46号文核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为900万张，发行价格为100元/张。本期公司债券为5年期，初始发行规模为9亿元，最终票面利率为4.98%，截至2016年2月3日，已收到合格投资者认购的公司债劵募集资金人民币900,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币896,000,000.00元。该募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2016]G15040710048号”验资报告验证。

　　（二）2018年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　截至2018年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,579,014,248.06元，补充流动资金为493,901,644.77元，累计已投入2,072,915,892.83元，加上扣除手续费后累计利息收入净额16,661,920.83元，剩余募集资金余额0.00元，与募集资金专户中的期末资金余额0.00元一致。

　　截至2018年12月31日止，公司累计运用的16太安债募集资金补充流动资金为896,000,000.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额补充流动资金536,885.90元，剩余募集资金余额0.00元，与募集资金专户中的期末资金余额0.00元一致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的建立

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东太安堂药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2008年3月9日召开的2007年度股东大会上审议通过，并于2011年8月12日第二届董事会第十次会议上进行第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

　　（二）募集资金管理制度的执行

　　1、2014年定向增发

　　公司及公司下属子公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

　　■

　　2014年定向增发资金分别用于太安堂电子商务及连锁业务建设项目、太安堂亳州中药材特色产业园建设项目、太安堂长白山人参产业园建设项目、广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目、广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目及收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权。

　　公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、2015年定向增发

　　公司及公司下属子公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

　　■

　　2015年定向增发资金全部用于补充流动资金。

　　公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　3、2016年发行16太安债

　　公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

　　■

　　2016年发行16太安债资金全部用于补充流动资金。

　　公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2018年12月31日止，公司募集资金全部投入使用，在各银行专户的存储金额为0.00元。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　（1）2014年定向增发

　　募集资金使用情况对照表（一）（2014年发行）

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　（2）2015年定向增发

　　募集资金使用情况对照表（二）（2015年发行）

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　（3）2016年发行16太安债

　　募集资金使用情况对照表（三）（2016年发行）

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　（1）2014年定向增发

　　公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金261,689,817.45元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2014年8月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

　　单位:人民币元

　　■

　　审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2014]G14000560135号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　（2）2015年定向增发

　　无用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

　　四、超募资金使用情况

　　（一）2014年定向增发

　　无超募资金

　　（二）2015年定向增发

　　无超募资金

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）2014年增发：

　　变更募集资金投资项目情况表（一）

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　（二）、2015年增发：

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　股票代码：002433              股票简称：太安堂                  公告编号：2019-022

　　债券代码：112336              债券简称：16太安债                                 

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　2018年度内部控制自我评价报告

　　广东太安堂药业股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：

　　广东太安堂药业股份有限公司，为本公司，主营业务为中成药的研发、生产和销售；

　　广东皮宝药品有限公司，为公司全资子公司，主营业务为药品销售；

　　汕头市太安投资发展有限公司，为公司全资子公司，主营业务为投资；

　　上海太安堂医药药材有限公司，为公司全资子公司，主营业务为药品销售；

　　上海太安堂电子商务有限公司，为公司全资子公司，主营业务为电子商务；

　　上海金皮宝制药有限公司，为公司全资子公司，主营业务为中成药的研发、生产和销售；

　　潮州市潮安区金麒麟投资有限公司，为公司全资子公司，主营业务为投资；

　　广东太安堂投资发展有限公司，为公司全资子公司，主营业务为物业租赁；

　　太安堂(亳州)中药饮片有限公司，为公司全资子公司，主营业务为中药材加工、贸易；

　　抚松麒麟房地产开发有限公司，为抚松太安堂长白山人参产业园有限公司全资子公司，主营业务为房地产开发；

　　太安(亳州)置业有限公司，为公司全资子公司，主营业务为房地产开发；

　　广东宏兴集团股份有限公司，为公司控股子公司，主营为中成药研发、生产和销售。

　　广东康爱多连锁药店有限公司，为公司控股子公司，主营业务为药品销售；

　　麒麟药业（香港）有限公司，为公司全资子公司，主营业务为药品销售；

　　上海太安堂大药房连锁有限公司，为公司全资子公司，主营业务为药品销售；

　　抚松太安堂长白山人参产业园有限公司，为公司全资子公司，主营业务为中药材加工、贸易；

　　广东太安堂宏兴药品连锁有限公司，为公司全资子公司，主营业务为药品销售；

　　太安堂健康产业集团有限公司，为公司全资子公司，主营业务为健康服务；

　　上海太安堂云健康科技有限公司，为公司全资子公司，主营业务为技术开发、健康咨询；

　　四川太安堂医药科技有限公司，为公司全资子公司，主营业务为医药技术研究；

　　汕头市太安文化养生旅游有限公司，为公司全资子公司，主营业务为文化艺术交流。

　　茂县太安堂麝业科技有限公司，为公司控股子公司，主营业务为林麝养殖。

　　上海凯立实业发展有限公司，为公司的全资子公司，主营实业投资。

　　四川太安堂众意药业有限公司，为公司控股子公司，主营业务为药品销售；

　　太安堂资产管理有限公司，为公司全资子公司，主营业务为资产管理；

　　爱思特资产管理有限公司，为公司全资子公司，主营业务为资产管理；

　　湖北房县月亮湾生物科技有限公司，为公司控股子公司，主营业务为林麝养殖。

　　纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；

　　纳入评价范围的主要业务为中药经营业务，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括公司新业务拓展及生产质量。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷并确定内部控制缺陷认定标准如下：

　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　　根据对内部控制目标实现影响程度，财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

　　（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。

　　（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　① 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：

　　——高级管理层中的任何程度的舞弊行为；

　　——对已公布的财务报告进行更正；

　　——注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

　　——公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。

　　② 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：

　　——沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；

　　——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

　　——公司内部审计职能无效；

　　——未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

　　——反舞弊程序和控制无效；

　　——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

　　③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

　　（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。

　　（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；

　　如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；

　　如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。

　　另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：

　　——公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；

　　——违反国家法律、法规，如产品质量不合格；

　　——管理人员或关键技术人员纷纷流失；

　　——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；

　　——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

　　根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。

　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　2019年4月10日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂            公告编号：2019-023

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债                           

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于控股子公司申请银行综合授信

　　及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、控股子公司申请授信情况及公司为其提供担保情况概述

　　2019年4月9日广东太安堂药业股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司（以下简称“康爱多”）向金融机构申请综合授信人民币50,000万元，期限一年，业务包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、备用信用证等。

　　康爱多使用额度时由本公司提供连带责任担保，在担保额度范围内授权公司及相关经营管理层具体实施相关事宜。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：广东康爱多连锁药店有限公司

　　2、注册地点：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层

　　3、法定代表人：陈彦辉

　　4、注册资本：12,100万元 ，公司持有其82.50%的股权。

　　5、经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；许可类医疗器械经营；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）。

　　6、经营情况：截至2018年12月31日，康爱多资产总计749,310,104.82元，负债总计529,187,835.91元，所有者权益总计为220,122,268.91元，资产负债率为70.62%。康爱多2018年度销售收入为2,147,891,842.99元，净利润为39,042,819.79元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：被担保人广东康爱多连锁药店有限公司系本公司的控股子公司，为公司合并报表范围内的子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，满足其业务快速拓展的需要，符合公司发展的要求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保全部为对控股子公司进行的担保，无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保（不含本次）额度为55,000万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的10.60%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议，

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂            公告编号：2019-024

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债                           

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，公司将于2019年4月18日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行“2018年年度报告网上说明会”。本次说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　届时出席本次网上说明会的人员有：公司总经理柯少彬先生、独立董事季小琴女士、财务总监余祥先生、董事会秘书兼副总经理张叶平女士。

　　欢迎广大投资者参与交流。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂            公告编号：2019-025

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债                           

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司将于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，有关事项已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（四）参加股东大会的方式：

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（五）现场会议地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园中座二楼会议室。

　　（六）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年5月7日下午2时50分

　　2、网络投票时间为：2019年5月6日——2019年5月7日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日下午3:00－2019年5月7日下午3:00的任意时间。

　　（七）股权登记日：2019年4月29日。

　　（八）表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票三种方式其中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截至股权登记日当日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　　（十）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议事项：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《公司2018年度董事会工作报告》(包含公司独立董事年度述职报告)

　　2、《公司2018年度监事会工作报告》

　　3、《公司2018年度财务决算报告》

　　4、《公司2018年度利润分配方案》

　　5、《公司2018年年度报告及摘要》

　　6、《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　7、《公司2018年度内部控制评价报告》

　　8、《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　9、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　　10、《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

　　以上议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露投票结果。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2019年5月6日(时间：9:00-12:00、14:00-17:00)

　　2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号公司董事会秘书办公室

　　3、登记办法：

　　拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2019年5月6日下午5:00前送达或传真至公司）。以传真方式进行登记的股东，必须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：张叶平

　　电话：0754-88116066-188      传真：0754-88105160

　　地址：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）                              作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　■

　　委托日期：     年   月   日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：“太安投票”

　　3、投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“太安投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　『注：』

　　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

　　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

　　如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

　　对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。】

　　表一：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　　表2：本次股东大会议案表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　表3：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表（本次股东大会没有累积投票相关议案的表决）

　　■

　　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：002433            股票简称：太安堂                 公告编号：2019-020

　　债券代码：112336            债券简称：16太安债                                

　　广东太安堂药业股份有限公司