一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务及经营模式

　　公司主要从事化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务，以及自主品牌复合肥和农药的生产与销售。

　　为顺应现代农业发展形势，公司以“农”字为圆心，不断开拓为农服务经营范围和领域，实现创新发展，现已形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大板块。

　　辉隆商业：主营化肥、化工、农药内外贸业务和产品分销，在上抓强化资源建设，中抓提升服务水平，下抓夯实终端网络的基础上，坚持工贸一体化、内外贸一体化，农资供应主渠道作用日益增强。

　　辉隆工业：以打响辉隆自主品牌为发力点，把“改良土壤、提升品质、造福农民”作为发展方向，依托设备和研发优势，先后投资建设五个新型肥药生产加工基地，积极研发生产优质高效、绿色环保的自主品牌系列复合肥、农药产品。

　　辉隆农业：积极探索打造农业产业链服务闭环，开展订单农业和大田托管业务，面向农业种植户提供产前优质农资供应、产中种植技术指导、产后粮食烘干收储销售全程系列化服务。

　　辉隆投融资：顺应现代农业发展及供销社改革方向，公司在做强做优农资主业的同时，借力资本市场，发掘投资机会,实施“主业经营+资本运作”双轮驱动战略，切实推进资本运作，努力提高公司的综合竞争能力。

　　公司全面贯彻党的十九大精神，深入推进农业供给侧结构性改革，科学实施乡村振兴战略规划。公司结合现有业务板块发展，创新发展思路，主动融入乡村振兴发展大局，找准切入点，做优一产、做强二产、做大三产，坚定不移地把三产融合发展作为公司的战略定位。公司将坚定不移实施“科技服务+自主品牌”双轮驱动战略，把辉隆打造成拥有自主创新能力、有自主产品、以科技服务为核心竞争力的企业集团，服务现代农业，朝着成为中国最伟大的现代农业综合服务商不断迈进，为我国现代农业发展和食品安全作出新贡献！

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

　　1、公司所属行业的发展阶段及特点

　　公司属于农资生产流通行业。我国农业发展目前处于战略调整期，党的十九大报告初步提出实施乡村振兴战略，2017年底的中央农村经济工作会议国家再次强调“乡村振兴”战略，国家的发展重心将逐步实质性的向农业和农村倾斜。根据中央农村经济工作会议制定的时间表，今明两年将是国内农村改革的顶层设计关键年份，是全面建成小康社会的决胜期，“三农”领域有不少必须完成的硬任务。

　　从宏观经济形势来看：世界经济增速整体放缓，我国经济下行压力加大，内外部经济形势稳中有变、变中有忧。“变”主要体现在外部环境复杂严峻，不确定性增加；“忧”则体现在，我国内部经济运行的深层次矛盾依然存在，经济持续稳定发展面临新挑战。

　　从农资行业形势来看，主要呈现以下特点：

　　（1）化肥农药产能过剩，供求关系失衡。

　　目前我国化肥行业结构性供需矛盾突出，除钾肥需要进口外，氮肥和磷肥产能过剩严重。农药生产企业分散，准入门槛低，产品同质化严重，产品结构不合理，产能严重过剩。

　　（2）“零增长”提出新挑战，行业竞争加剧。

　　农业部制定实施《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》，推进化肥减量提效，向农业现代化、绿色化转型，探索现代农业发展之路。在国家进一步明确绿色发展的大背景下，化肥农药使用零增长甚至负增长持续推进，农资行业重新洗牌，优胜劣汰步伐加快，中小型贸易商逐步在竞争中退出，行业集中度提高，市场要素资源逐步向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资企业集聚，利于龙头企业的发展。

　　（3）行业政策日益严厉，市场更加规范。

　　新修订的《环保法》中在农业生产和科学合理用肥用药方面做出了严格要求，这增加了农资企业的生产经营成本，也将淘汰一部分技术落后、环保不达标的企业。在农药生产经营方面，新修订的《农药管理条例》等规范性文件相继发布，标志着新的农药管理监管主体框架初步建成，农药管理法规日臻完善。2018年8月1日起，农药经营必须取得经营许可证，预示着未来农资市场会更加规范。

　　（4）以作物为导向，深耕终端网络，农化服务更加多元化。

　　在农资竞争日益激烈的今天，为了减轻运营压力，凸显竞争优势，部分经销商开始转变思路，将经营服务的触角向基层延伸，深耕终端；将服务对象由客户向作物转变，懂作物、懂种植的企业才能帮助农户切实解决实际问题，从而发展粘性客户，拉动销量；将服务的方式更加多元化、智能化，无人机等农业智能化机械的需求使用量会有井喷式发展。智能化设备的介入，会收集和精准计算出更多的数据，大数据作用于农业，将会让未来的植保服务更加精准和科学，也可以作为政府监管的依据，提高农业服务效率。

　　（5）“一带一路”战略带来新机遇。

　　商务部组织与“一带一路”国家开展化肥贸易对接工作，沿线国家对我国的种子、化肥、农药等有强烈的需求，促进我国企业开拓国际市场。同时，自2019年1月1日起，对化肥、磷灰石、铁矿砂、矿渣、煤焦油等94项商品不再征收出口关税，这有利于扩大化肥农药出口规模，消化过剩产能。

　　作为农资流通领域的上市公司，党的十九大报告、中央农村工作会议、《中央一号文件》等党和国家三农工作战略方针政策的推出及实施对公司的“二次腾飞”提供重要战略机遇。随着落后过剩产能的退出，农资行业集中度进一步提高，有利于我们乘势而上、扩大市场占有率；食品安全要求日益提升，有利于促使我们加快绿色环保肥药的研发生产；新型农业经营主体的大量涌现，有利于我们开展规模化、全程化、系统化、科学化服务；化肥出口关税的全面取消，有利于我们扩大对外出口，布局国际市场；供给侧结构性改革的不断深入，有利于我们通过技术创新和规模效应形成新的竞争优势，提升产业链水平，打造高科技产业集群。公司将抓住乡村振兴的战略机遇，深入践行中央1号文件精神，准确把握实施乡村振兴战略的重大意义和丰富内涵，找准切入点和着力点，乘势发展，再创辉煌。

　　2、公司所处的行业地位

　　公司是中国农资连锁经营的倡导者，开创了全国供销社系统农资流通企业上市先河，是“中国现代农业综合服务商”的引领者与实践者，行业综合竞争力排名安徽第一、全国第三，先后荣获“中国化肥流通体制改革20周年杰出贡献奖”、“《财富》中国500强第484位”、全国服务业500强企业第191名”、“安徽百强企业第25名”、“中国驰名商标等荣誉称号”、“辉隆”商标获国家工商总局“中国驰名商标”认定。同时，公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业，商务部“万村千乡市场”首批试点企业，全国供销社“新网工程”示范企业，省级化肥、农药储备、国家化肥淡季商业承储企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司秉承“为农服务”的宗旨，深化供销社综合改革，围绕“抓重点、控风险、强管理、增效益”12字工作方针，把促进企业转型升级、保持稳定健康发展作为首要任务，着力提升各板块运行质量，实现了经营结构优化、业务效益提升。公司2018年度实现营业收入1,682,714.08万元，营业成本1,600,581.12万元，较2017年度分别增长17.43%和17.61%，实现净利润15,947.43万元，较2017年度增长7.57%，其中归属于母公司的净利润13,854.25万元，较2017年度增长 1.41% 。

　　报告期内，主要工作如下：

　　（一）工业板块走上发展快车道。

　　公司复合肥销售规模保持增长，全年销量超60万吨，四大工厂盈利水平不断提升，单位制造费用不断下降。江西生态肥业利润同比增长近7倍，吉林辉隆连续两年实现盈利，走出困境，步入健康发展轨道。银山药业从调整组织架构，激发发展活力入手，积极整合优势资源，聚焦重点作物、重点产品，不断开拓市场，持续推进品牌建设，全年销售收入、利润均创历史新高。同时，银山药业还与富美实、陶氏等外企建立稳定的合作关系，有效助推了企业的发展。辉隆工业板块加强产学研融合，借脑集智，聚焦创新，五禾生态肥业、银山药业获评为国家级高新技术企业。

　　（二）商业板块转型升级，实业经营稳健向好。

　　1、发挥优势做出特色，主营业务稳健发展。

　　2018年，公司坚持主业不偏离，坚持工贸一体化、国际国内市场一体化，化肥、农药、化工销售规模均同比增长。2018年度化肥业务销售收入875,804.84  万元，较去年同期同比增长10.62%；农药业务销售收入175,815.18万元，较去年同期同比增长3.89%；化工业务销售收入587,574.52万元，较去年同期同比增长28.34%.

　　2、网络深耕，终端市场更加稳固。在农用化肥量持续下降情况下，省内配送中心盈利能力持续增强，15个配送中心销量同比实现增长，4个配送中心销量同比增长超3000吨，终端市场持续得到稳固。江苏辉隆成功复制省内配送中心模式，9个配送中心全部实现盈利，在江苏市场的影响力显著提升，复制省内模式正在逐步得以实施。

　　3、综合服务不断深入。坚持以市场为主体，坚定以“科技服务”为本，在电台讲座、辉隆科技大讲堂、试验示范，飞防植保服务的基础上，为广大农村新型经营主体提供作物全程解决方案。农化中心专家全年接听“400”电话1000余个，编写各类专业技术资料40余篇。瑞美福农化集团持续加大对瓜蒌、草莓、西瓜等经作的市场投入，打造全程农化技术服务体系；海南农资集团聚焦柑橘、香蕉、火龙果、芒果、哈密瓜、槟榔等特色经济作物，将农民会、观摩会、产品推广会开在田间地头、瓜农身边，采用“组合套餐+营养植保”一体化服务模式，辅助现代微推手段，提升服务品质和客户粘度。“辉隆式”科技服务模式正在多点开花，遍结硕果。

　　（三）农业板块思路明确，探索前行未来可期。

　　2018年，是辉隆农业板块重大调整的一年，为优化资源配置、突出主业，更好发挥农业板块合力，公司对农仁街电商与农业科技公司进行整合，组建农业发展集团。整合后的农业发展集团方向明确、目标明晰，形成“以农业综合服务为主业，以农产品和苗木生产贸易为两翼”的发展格局，积极探索打造农业产业链服务闭环，开展订单农业和大田托管业务，面向农业种植户提供产前优质农资供应、产中种植技术指导、产后粮食烘干收储销售全程系列化服务。全椒八里和太平2个粮食库成功获批成为国家最低收购价粮食委托收购库点，成为粮食收储的“国家队”。

　　（四）市值管理有序开展，资本运营初显成效。

　　在市值管理上，公司基于对未来发展前景的信心和基本面的判断，在综合考虑股票二级市场表现，结合经营、财务情况及未来盈利能力，适时推出董监高增持和股份回购计划，维护广大投资者利益，增强投资者信心。同时，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，加快推动产业经营与资本经营融合发展，加大对优质资源的投资，提高公司的综合竞争能力。

　　（五）内控管理精益求精，经营风险重点防范。

　　2018年，公司职能部室深入业务各层面，将管理与业务联动，为辉隆特色管理融入了更多新形式、新内容：一是坚持月度例会、专题分析会等各类经营管理例会制度，全面梳理经营管理情况。二是开展合同巡查，重点巡查经营亏损、风险多发单位；开展审计巡查，着力对风险较大的省外公司及亏损单元进行审计监督；定期出具《合同审查报告》、《安全环保警示通报》、《外汇动态》、《风险警示通报》等，强化内控管理，防范经营风险。三是开展大调研，深入基层，全面掌握各单位生产经营情况，把脉诊断、明确目标，出谋划策、发挥优势。四是对重点工作进行动态监管，根据年初制定的39项重点工作，公司在年中、年末跟踪抓整改、促落实，实施动态监督反馈、强力推进。五是重视人才培养与储备，开展员工培训，与安徽财贸职业学院合作设立“辉隆班”，加强校企联合，为集团发展储备人才。重视基层员工，在办公楼电子屏滚动播放优秀员工事迹，在《辉隆人》报纸连续刊载“基层故事”，展示员工风采，树立先进标杆。

　　（六）抓党建带队伍见成效，社会责任自觉履行。

　　公司在抓好业务经营的同时，始终将党建工作摆在特殊重要位置，坚持常抓不懈，并以党建工作为引领，促进企业行稳致远。重学习，坚持党委中心组学习及“三会一课”制度，组织广大党员学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》;组织全体党员开展建党97周年党课学习，重温入党誓词，深入学习习近平总书记在改革开放40周年纪念大会上的重要讲话。重落实，按照上级党委部署，开展“讲严立”专题警示教育活动，对照“三严三实”原则，对照党章党纪党规，开展自我审视、自我剖析，并组织“讲严立”专题警示教育理论知识测试。重基层，全面完成基层党组织标准化建设达标验收工作；成立辉隆股份党总支，完善基层组织建设；组织完成党总支所属8个支部支委会的改选换届工作。重监督，创建纪检约谈制度，在全公司范围内开展对关键部门、关键岗位、关键人员的约谈与监察，提高纪检监察威慑力；通过签订《廉政风险责任书》、观看警示教育片等，多形式深入推进党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境。重文化，通过辉隆文化节、美食节，印象辉隆宣讲，辉隆文化上墙等各类方式，宣传企业文化，提升凝聚力，传播正能量。重责任，向灾区、贫困地区以及对口扶贫地区群众捐款捐物，通过产业扶贫等方式落实精准扶贫，大爱之心延至新疆；连续多年组织员工义务献血，大义之举血水交融；积极履行企业责任，上缴国家各类税费超亿元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少1户，其中：

　　本期新纳入合并范围的子、孙公司

　　■

　　本期不再纳入合并范围的子、孙公司

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份                 公告编号：2019-015

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年3月28日以送达和通讯方式发出，并于2019年4月8日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2018年年度报告。

　　公司独立董事木利民、杨昌辉、方庆涛、张华平分别向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

　　公司2018年度实现营业收入16,827,140,782.96元，营业成本16,005,811,183.52元，较2017年度分别增长17.43%和17.61%，实现净利润159,474,340.88元，较2017年度增长7.57%，其中归属于母公司的净利润138,542,505.54元，较2017年度增长1.41%。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；

　　（《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》将同时刊登于2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]005661号标准无保留意见审计报告，2018年度母公司实现净利润52,760,719.77元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积5,276,071.98元后，扣除本年支付2017年股利50,232,000.00元,加上以前年度未分配利润372,341,165.49元,截止2018年12月31日累计可供股东分配的利润369,593,813.28元。

　　鉴于公司 2018 年利用自有资金，通过集中竞价交易方式，已回购公司股份 3,999.35万元（不含交易费用），根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2018年度利润分配预案如下：公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　公司 2018 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。此次预案符合相关的规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会、独立董事分别就《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。（《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2019年度日常关联交易的议案》；

　　公司监事会、独立董事分别就《公司预计2019年度日常关联交易的议案》发表了肯定意见。（《公司预计2019年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；

　　公司对 2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置超募资金进行现金管理的议案》；

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置超募资金进行现金管理的议案》发表了意见。

　　（《公司使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司监事会、独立董事分别就《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了意见。

　　（《公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》；

　　公司2019年度拟对控股公司提供不超过35.4亿元担保，此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案》；

　　公司对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司向郑州商品交易所申请尿素指定交割仓库提供不超过0.5亿元的担保，此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（《公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》；

　　公司及控股公司2019年度拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 1.2亿元人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要在额度内调剂实施。此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行等申请综合授信额度不超过90亿元。

　　为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2018年年度股东大会之日起至2019年年度股东大会之日止。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

　　《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事、监事薪酬的议案》；

　　具体内容请详见《公司2018年年度报告全文》，独立董事就《公司2018年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　具体内容请详见《公司2018年年度报告全文》，独立董事就《公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　十九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》；

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2019年度财务报告审计机构。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司远期结售汇业务管理办法》；

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展2019年度远期结售汇业务的议案》；

　　公司2019年度拟开展累计金额不超过1.5亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过一年。此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（《公司关于开展2019年度远期结售汇业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》的相关规定，公司拟对原《公司章程》部分条款作修订，同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为6个月。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》；

　　公司拟定于2019年5月10日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2018年年度股东大会。

　　《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　二十四、 备查文件

　　(一) 第四届董事会第十次会议决议；

　　(二) 独立董事发表的独立意见；

　　(三) 中介机构发表的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份                 公告编号:2019-028

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　（二） 会议召集人：公司董事会，公司于2019年4月8日召开的第四届董事会第十会议决议通过《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四） 会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为2019年5月10日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间为：2019年5月9日－2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00 至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六） 会议的股权登记日：2019年5月6日

　　（七） 出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一) 公司2018年度董事会工作报告；

　　(二) 公司2018年度监事会工作报告；

　　(三) 公司2018年度财务决算报告；

　　(四) 公司 2018年度报告全文及摘要的议案；

　　(五) 公司2018年度利润分配预案的议案；

　　(六) 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　(七) 公司预计2019年度日常关联交易的议案；

　　(八) 公司关于对控股公司提供担保的议案；

　　(九) 公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案；

　　(十) 公司关于对外提供担保的议案；

　　(十一) 公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案；

　　(十二) 公司2018年度董事、监事薪酬的议案；

　　(十三) 公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案；

　　(十四) 公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案；

　　(十五) 公司关于修改《公司章程》的议案。

　　上述议案经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事在本次年度股东大会述职，本事项不审议。上述议案八、议案九、议案十和议案十五为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十四属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记办法

　　（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（二）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（三）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　（四）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（五）登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

　　登记时间：2019年5月8日和5月9日上午9时～11时，下午3时～5时。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　（一） 联系方式

　　联系电话：0551-62634360

　　传真号码：0551-62655720

　　联系人：董庆  徐敏

　　通讯地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

　　邮政编码：230022

　　（二） 会议费用

　　与会股东食宿及交通费用自理；

　　（三） 若有其它事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　（一） 第四届董事会第十次会议决议；

　　（二） 第四届监事会第七次会议决议；

　　（三） 授权委托书及参会回执。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”；

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2019年   月   日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件三

　　回     执

　　截止2019年5月6日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加股东大会的股东于2019年5月9日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份                 公告编号：2019-016

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2019年3月28日以送达的方式发出，并于2019年4月8日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

　　《公司2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》；

　　公司监事会对2018年年度报告全文及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2018年年度报告全文》、《公司2018年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　公司监事会认为董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2018年12月31日的募集资金使用情况。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2019年度日常关联交易的议案》；

　　监事会认为公司预计2019年度日常关联交易遵守公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预计。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置超募资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币12,900.00万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为在符合相关规定的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》；

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案》；

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》；

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为依据财政部的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事、监事薪酬的议案》；

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　十七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》；

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展2019年度远期结售汇业务的议案》。

　　十九、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份                 公告编号:2019-018

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司关于

　　2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

　　一、募集资金基本情况

　　根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”，本公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，每股面值1元，每股发行价格为37.5元。截至2011年2月24日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,406,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第100006号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,210,964,030.72元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；自2011年度至2017年度会计期间使用募集资金人民币1,207,976,947.72元；本年度使用募集资金2,987,083.00元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币129,518,619.08元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额38,216,210.75元），其中银行理财产品余额为119,165,000.00元，募集资金专户余额10,353,619.08元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届19次董事会审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　　1、截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2、公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将部分募集资金以现金管理的方式存放。截至2018年12月31日止，理财产品和结构性存款的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、2018年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　募集资金使用情况表

　　金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份                 公告编号2019-025

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况

　　（一）变更的原因

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

　　（二）变更日期

　　公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2017年3月修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及2017年5月修订印发的《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：

　　（一）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（四）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年1月1日起执行上述变更后的会计政策，并于2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）第四届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份                 公告编号:2019-019

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）结合自身实际情况，参照公司2018年度经营情况，对2019年度日常关联交易情况预计如下：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　单位：亿元

　　■

　　注：此处披露的本公司与青海盐湖工业股份有限公司之间的关联方交易仅限于该公司与其可施加重大影响的子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司之间的交易，并未包含其与不能施加重大影响的公司其他组成部分之间的交易。

　　公司于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司预计2019年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。公司预计2019年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过16亿元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额3.08亿元。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、 关联交易的主要内容

　　公司与关联方发生的上述采购化肥的关联交易，其定价原则为：系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行，与其他企业往来同等对待，价格公允，遵照公正、公平的市场原则进行，对公司的独立性没有影响，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、 独立董事意见

　　《公司预计2019年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。审议该关联交易议案的表决程序符合 《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。我们发表以下意见：我们认为公司预计2019年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。同意将《公司预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、 监事会意见

　　监事会认为公司预计2019年度日常关联交易遵守公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预计。

　　七、 备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）第四届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份              公告编号：2019-020

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司关于

　　使用闲置超募资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12,900.00万元的闲置超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金到位及存放情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股3,750万股，每股发行价格为37.50元。募集资金总额为人民币140,625.00万元，扣除发行费用10,398.36万元后，实际募集资金净额为130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第100006号《验资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为40,422万元，超募资金为89,804.64万元。该项募集资金已于2011年2月24日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币12,951.86万元，其中募集资金专户余额为1,035.36万元，银行理财产品余额为11,916.50万元。

　　二、募集资金暂时闲置的原因

　　截止2018年12月31日，公司超募资金余额为人民币12,951.86万元。其中公司的40万吨/年新型肥料项目剩余资金5,858.67万元，公司将在不影响项目进度的前提下，提高资金使用效率；剩余的7,093.19万元超募资金,公司近期没有成熟的投资项目，暂时处于闲置状态。

　　三、使用闲置超募资金进行现金管理的情况

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

　　（二）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　（三）购买额度

　　最高额度不超过12,900.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（四）资金来源

　　资金来源为公司闲置超募资金。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披露。

　　四、投资风险及风险控制

　　银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化以及新的投资意向适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用闲置的超募资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目正常运作。

　　对闲置的超募资金适时进行现金管理，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司使用闲置超募资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司使用闲置超募资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币12,900.00万元的闲置超募资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币12,900.00万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用闲置超募资金进行现金管理事项已经履行了必要的程序；在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。保荐机构对公司本次使用闲置超募资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）第四届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见；

　　（四）中介机构发表的核查意见。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份              公告编号：2018-021

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含控股子公司）使用最高额度不超过10,000.00万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

　　（二）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　（三）购买额度

　　最高额度不超过10,000.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（四）资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披露。

　　二、投资风险及风险控制

　　银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化以及新的投资意向适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金，不影响公司主营业务的正常开展，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。 因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）第四届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份          公告编号：2019-022

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司关于

　　对控股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》。

　　公司对控股公司的年度授信担保将陆续到期，为保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司2019年拟对以下控股公司提供担保额度共计35.4亿元。担保有效期自2018年年度股东大会之日起至2019年年度股东大会之日止。具体明细情况如下：

　　(一)银行授信额度担保

　　■

　　（二）贸易担保

　　■

　　公司拟继续对上述控股公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供不超过35.4亿元的担保，期限不超过此次有效期。

　　以上担保计划是公司控股公司与相关银行和单位（包括但不限于上述相关银行和单位）初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过35.4亿元实际总担保额度的前提下，可根据控股公司(包括合并报表范围内的单位)与各银行、单位的协商情况适时调整为各控股公司(包括合并报表范围内的单位)最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　以上担保计划需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保公司的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为控股公司对有关银行和单位提供的担保均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据控股公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　上述被担保的对象均为公司的控股子、孙公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。此次被担保公司的其他股东方未提供同比例担保，但公司作为上述控股公司的控股股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年3月31日，公司对控股公司实际提供担保总额为15.86亿元人民币，占最近一期经审计的净资产的比例为61.45%，公司及其控股公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

　　六、备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）第四届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份                公告编号：2019-023

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司关于对子公司

　　申请尿素指定交割仓库提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案》。

　　郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）公开征集尿素指定交割仓库，公司全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司（以下简称“辉隆连锁”）向郑商所申请尿素指定交割仓库。公司需为上述事项提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 5,000 万元。

　　以上担保计划需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保公司的基本情况

　　■

　　辉隆连锁最近一年的主要财务数据（金额单位：万元）

　　■

　　三、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保。

　　（二）担保期限：自郑商所实际取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起至三年内。

　　（三）担保额度：不超过人民币 5,000万元。

　　四、董事会意见

　　上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次申请尿素指定交割仓库将提高公司在行业内的知名度和影响力，有利于公司将现货、期货业务和仓储有机结合，进一步增强公司核心竞争力。公司为其提供担保，可以保证业务的顺利开展。本次提供担保的履行以辉隆连锁成功申请交割仓库为前提。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年3月31日，公司对控股公司实际提供担保总额为15.86亿元人民币，占最近一期经审计的净资产的比例为61.45%，公司及其控股公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

　　六、备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）第四届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份          公告编号：2019-024

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司关于

　　对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　　为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过1.2亿元人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要在额度内调剂实施，有效期自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会止。

　　以上担保计划需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　符合一定资质条件的、非关联下游客户和经销商。

　　三、担保事项的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证。

　　（二）担保期限：根据担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。

　　（三）公司及控股公司提供担保的风险控制措施：1、提供融资担保服务的客户严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的下游客户和经销商，基于公司对其品行、经营状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险。2、公司客户通过公司及控股公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，用于归还客户欠款或公司根据汇入的金额向其提供产品。3、对于提供融资担保服务的客户，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。4、公司将依据《对外担保管理办法》严格把控对客户担保的风险。

　　四、董事会意见

　　公司及控股公司向客户和经销商提供买方信贷融资担保服务，解决其经营中的资金问题，有利于公司应收账款的回收与客户关系的拓展维护。此项担保，公司采取了相关措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年3月31日，公司对控股公司实际提供担保总额为15.86亿元人民币，占最近一期经审计的净资产的比例为61.45%，公司及其控股公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

　　六、备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）第四届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份          公告编号：2019-029

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为使广大投资者进一步详细了解公司年度报告信息，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月19日（星期五）15:00-17:00，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办2018年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘贵华先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书董庆先生，独立董事杨昌辉女士。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                证券简称：辉隆股份              公告编号：2019-026

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于2019年度开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2019年开展远期结售汇业务。详细情况公告如下：

　　一、远期结售汇业务基本情况

　　公司及控股公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元、澳元等。

　　公司及控股公司拟开展累计金额不超过1.5亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

　　二、业务风险及风险控制

　　公司及控股公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　（四）销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　主要的风险控制措施如下：

　　（一）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　（二）财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。

　　三、对公司的影响

　　公司及控股公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、澳元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股公司拟开展远期结售汇业务。公司及控股公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

　　四、独立董事意见

　　关于公司及控股公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规的规定。因此，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事发表的独立意见。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556             证券简称：辉隆股份                 公告编号：2019-027

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　章程修订对照表

　　为进一步完善公司章程，公司根据《公司法》、《证券法》的有关规定，拟对原《公司章程》部分条款作如下修订：

　　■

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002556                  证券简称：辉隆股份              公告编号：2019-030

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司