证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2019-018

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年4月8日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2019年3月29日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于确定回购股份用途的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的公告》。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的公告》。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。

　　本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2019-019

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月8日（周一）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年3月29日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于确定回购股份用途的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2019-020

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于确定回购股份用途的公告

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　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，现就该议案相关事项公告如下：

　　一、前期回购方案及进展情况

　　公司于2018年7月11日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第十次临时会议、2018年7月27日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年8月24日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司拟以不超过人民币12亿元，且不低于人民币3亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过18.00元/股（[0－18]元/股），回购数量不超过已发行总股本的4.92%，即不超过 100,000,000 股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过六个月，回购的股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或注销。

　　截止2019年1月27日，本次回购股份已实施完毕，公司累计回购股份56,936,308股，占公司总股本的比例为2.80%，最高成交价为13.86元/股，最低成交价为12.20元/股，支付的总金额为750,108,799.73元（不含交易费用）。

　　二、确定回购股份的用途

　　根据深圳证券交易所2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）及相关要求：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

　　为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，推动公司的长远发展，决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划，并将根据实际情况制定具体实施方案。如果员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，本次回购的股份将在履行相应的审议披露程序后全部予以注销。

　　公司将尽快制定员工持股计划方案并予以实施。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　三、独立董事意见

　　公司本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规的规定，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2019-021

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣

　　创新工程建设项目的公告

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　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》，同意公司控股子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　一、项目建设的必要性

　　该项目将钛精矿升级为氯化钛渣，同时获得高品质铁。氯化钛渣用于氯化法钛白粉的生产，可使钛精矿的利用价值提升数倍，是一个既符合国家产业政策，又适合攀枝花地域特色的环保型、经济型、资源综合深度利用型项目，能大大提高钛精矿的利用价值。项目的实施，对我国钛产业的科技进步、提高钛白粉产品质量和产品的升级换代，改变钛白工业以硫酸法为主的格局将起到积极作用，对推动钛产业结构优化升级具有重大战略意义。

　　二、项目基本情况

　　1.项目名称：50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目

　　2.建设地址：攀枝花市盐边县经济技术开发区桐子林镇安宁村

　　3.项目建设规模：年产氯化钛渣基料30万吨，高品质铁20万吨。

　　4.投资估算：总投资估算为15.1亿元

　　5.资金来源：自筹资金

　　6.建设周期：2年

　　7.项目备案：本项目已在攀枝花市盐边县发展和改革局完成备案（备案号：川投资备【2018-510422-32-03-319208】FGQB-0420号）

　　三、项目实施对公司的影响

　　该项目的建设投产，有利于进一步推动公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。

　　四、项目风险分析

　　通过对相关风险因素的比较分析，资源风险是本项目的主要潜在风险。由于本项目生产规模较大，所需攀西地区钛精矿作为原料，因此在生产过程中存在一定的原材料供应和价格波动风险，公司将密切关注原辅材料的供应及价格变动情况，加强供应端管理，控制成本，采取多种措施保证生产的正常运行。

　　虽然公司在富钛料项目的建设与运营中积累了丰富的相关经验，但是在本项目的建设当中尚存在诸多的未知因素，会对项目的顺利完工和投产带来一定程度的风险。公司将通过多方技术合作，对项目的工程质量、技术规范等方面实施严格的管理，保障本项目的顺利完工和投产。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、四川省攀枝花市盐边县发展和改革局出具的备案文件（备案号：川投资备【2018-510422-32-03-319208】FGQB-0420号）。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2019-022

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的公告

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　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》，同意公司控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目，以充分利用企业现有生产装置和钛行业生产经验，发展高端钛合金材料，打造更趋完善的钛产业链。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　一、项目建设的必要性

　　战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争优势的关键领域。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，着力打造增材制造产业链。“突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料，搭建增材制造工艺技术研发平台，提升工艺技术水平。”

　　钛合金材料广泛应用于化工、航天、军工、电力、航海、医疗等行业，随着经济的发展，市场对于高端钛合金材料的需求将与日俱增。新材料公司充分依托企业现有的大型富钛料生产装置、大型沸腾氯化法四氯化钛生产装置和多年的钛行业生产经验，采用先进技术建设低成本海绵钛生产装置，有利于集中优势抢占钛材料生产高地，打造更加完整的先进钛产业体系，积极推进集团融入高端钛材料生产制造供应链，为企业可持续发展提供支撑。

　　二、项目基本情况

　　1.项目名称：年产3万吨高端钛合金新材料项目

　　2.建设地址：焦作市工业产业集聚区西部园区龙蟒佰利联集团产业园区内

　　3.项目建设规模：年产3万吨高端钛合金新材料

　　4.投资估算：19.8亿元

　　5.资金来源：自有资金和银行贷款

　　6.建设周期：2年

　　7.项目备案：已在焦作市中站区发展和改革委员会完成备案（项目代码：2017-410803-32-03-014926）

　　三、项目实施对公司的影响

　　该项目的建设投产，有利于进一步推动公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。

　　四、项目风险分析

　　主要资源风险，项目所需的主要资源的市场供需、价格政策、劳动生产率变化等因素引起的商品价格变化、物价总水平等发生变化将会对本项目的运营、成本以及效益造成影响。公司将做好精益生产管理及成本管控，并建立和完善销售网络，提升产品市场竞争力。

　　技术风险，本项目产品为高端钛合金，对工艺技术及管理水平有较高的要求，且该项目需与公司年产20万吨氯化法钛白粉项目形成技术耦合，项目实施当中可能存在一定的技术风险。公司将积极协调各技术团队，加强人才引进、技术研发，确保本项目的顺利实施。

　　六、备查文件

　　3、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　4、公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、焦作市中站区发展和改革委员会出具的河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2017-410803-32-03-014926）。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利           公告编号：2019-023

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　关于以资产抵押向银行申请贷款的

　　公    告

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　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将有关内容公告如下：

　　公司拟以机械设备作抵押，向中国进出口银行河南省分行申请5亿元人民币流动资金贷款，贷款期限为2年。其中：2亿元人民币贷款担保方式为资产抵押，3亿元人民币贷款担保方式为免担保。

　　截止2018年10月31日，上述拟用于抵押的自有资产的账面净值合计为人民币418,228,332.17元，河南明泰资产评估事务所（普通合伙）以 2018年10月31日为基准日对公司拟实施抵押的机器设备进行了评估，出具了编号为“豫明泰评报字【2018】第L201号”资产评估报告。截止评估基准日，上述拟用于抵押的资产评估值为453,227,382.00元。

　　上述有关申请贷款事项，授权公司董事长签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日