证券代码：002062                 证券简称：宏润建设    公告编号：2019-021

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第一次会议，于2019年3月29日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2019年4月8日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　1、 以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举郑宏舫担任公司董事长。任期自

　　2019年4月8日至2022年4月7日。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于董事会聘任高管人员的议案》。

　　经董事长提名，聘任李剑彤担任公司总经理；经总经理提名，聘任何秀永、赵余夫、吴谷华担任公司副总经理，聘任黄全跃担任公司财务负责人；经董事长提名，聘任吴谷华担任公司董事会秘书，陈洁担任证券事务代表。任期自2019年4月8日至2022年4月7日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事程骁、张建明、金小明认为：公司高管候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

　　2、 以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于成立董事会专门委员会的

　　议案》。

　　公司成立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会由程骁、金小明、郑宏舫组成，由程骁担任主任；审计委员会由张建明、程骁、赵余夫组成，由张建明担任主任；提名委员会人员由程骁、金小明、尹芳达组成，由程骁担任主任；薪酬与考核委员会由金小明、张建明、何秀永组成，由金小明担任主任。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　附件：高管人员简历

　　李剑彤简历

　　男，1972年出生，教授级高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司海外部主任，茂盛（亚洲）工程顾问有限公司中国基建副总监，2013年至今任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

　　何秀永简历

　　男，1963年出生，工程师，高级经济师。1994年12月至今任公司董事、副总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份10,604,146股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

　　赵余夫简历

　　男，1966年出生，经济学硕士，中国注册会计师，高级经济师。曾任上海财经大学会计学系教师，海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至2019年任公司董事会秘书。2006年至今任公司副总经理。2013年至今任公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

　　黄全跃简历

　　男，1970年出生，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者。2006年至2014年任公司总会计师、财务部经理。2014年至今任公司财务负责人、总会计师。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

　　吴谷华简历

　　男，1972年出生，经济学学士，曾任职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司，曾任大亚圣象家居股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

　　通讯方式：办公电话：021-54976007，电子邮箱：wuguhua@chinahongrun.com。

　　证券代码：002062                     证券简称：宏润建设    公告编号：2019-022

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏润建设集团股份有限公司第九监事会第一次会议于2019年3月29日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2019年4月8日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由林爱珠女士主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　经全体监事审议表决，选举林爱珠女士担任公司第九届监事会主席。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　林爱珠简历

　　女，1957年出生，经济师。1994年加入公司，历任公司监事、财务部结算中心主任、副经理。2016年至今任公司监事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司监事会

　　2019年4月9日