证券代码：603656                     证券简称：泰禾光电     公告编号：2019-026

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（          公告编号：2018-011）。

　　一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2019年4月4日在徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买理财产品，具体内容如下：

　　■

　　公司与徽商银行股份有限公司肥西桃花支行不存在关联关系。

　　二、投资风险控制措施

　　公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为30,000万元。

　　五、备查文件

　　徽商银行法人客户结构性存款协议书、产品说明书及银行业务凭证。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　证券代码：603656                     证券简称：泰禾光电                   公告编号：2019-027

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（          公告编号：2018-010）。

　　根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如 下：

　　一、 本次购买理财产品的基本情况

　　2019年4月4日，公司向徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买理财产品，理财产品具体内容如下：

　　■

　　公司与徽商银行股份有限公司肥西桃花支行不存在关联关系。

　　二、风险控制分析

　　公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序， 有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施 如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制理财风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。

　　3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财 产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现 金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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　　注1：浮动利率与黄金价格水平挂钩，浮动利率根据黄金价格情况分别确定为1.78%、1.79%或1.82%。

　　注2：浮动利率挂钩标的为伦敦同业市场三个月期限拆借利率。

　　注3：浮动利率与六个月上海银行间同业拆放利率（SHIBOR 6M）挂钩，浮动利率区间范围为2.61%或0%。

　　截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为12,000万元，未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。

　　五、备查文件

　　徽商银行法人客户结构性存款协议、存款产品说明书及银行业务凭证。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　证券代码：603656                     证券简称：泰禾光电                   公告编号：2019-028

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司

　　2018年度业绩及利润分配投资者说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　● 会议召开方式：网络交流

　　一、说明会的类型

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日召开了第三届董事第五次会议审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，审议通过的2018年度利润分配预案为：拟以总股本14,888.16万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配股利16,376,976.00元，剩余未分配利润转入下一年度；不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》的相关规定，为进一步向广大投资者说明公司2018年度业绩及利润分配预案的具体情况，公司定于2019年4月12日（星期五）15:00-16:00 通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会。

　　根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于就2018年度业绩及利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开的时间：2019年4月12日（星期五）下午15:00-16:00

　　2、会议召开的地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　3、会议召开方式：网络交流

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员包括：董事长、总经理许大红先生，财务总监、董事会秘书黄慧丽女士，独立董事蒋本跃先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2019年4月12日下午15:00-16:00通过互联网直接登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。

　　2、公司欢迎投资者通过电话、传真、电子邮件等方式在2019年4月11日前将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　五、联系人员及咨询方法

　　1、说明会联系人：黄慧丽、郑婷婷

　　2、联系电话：0551-63751266、0551-68588870

　　3、传真号码：0551-63751266

　　4、电子邮箱：hhlzq@chinataiho.com、zttzq@chinataiho.com

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月9日