证券代码：600166             证券简称：福田汽车        编号：临2019—037

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2019年3月份各产品产销数据快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北汽福田汽车股份有限公司2019年3月份各产品产销数据快报如下：

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　　注：1.本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息，从2016年7月1日起，新能源汽车产销量在月度各产品产销快报中体现，单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。5、因公司已于2019年1月完成北京宝沃67%股权转让，所以自2019年1月起，公司产销快报中今年与去年均不再包含北京宝沃的产销量。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：600166               证券简称：福田汽车      编号：临2019—038

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年3月18日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司临时董事会的会议通知。

　　2019年4月8日，公司临时董事会在公司1号楼106会议室以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。本公司共有董事17名，会议应到董事17名，实到董事17 名。

　　公司监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　　董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。具体修订内容如下：

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　　修订后的《总经理工作细则》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　（二）《关于聘任常瑞同志为常务副总经理的议案》

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　　董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任常瑞同志为常务副总经理的议案》，决议如下：

　　聘任常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理。

　　常瑞同志简历附后。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年四月九日

　　附件：

　　常瑞同志简历

　　姓名：常瑞性别：男

　　民族：汉族出生日期：1976年1月

　　政治面貌：中共党员                     学历：硕士研究生

　　最近五年主要工作经历：

　　曾任：

　　北汽福田汽车股份有限公司高级副总裁；

　　北汽福田汽车股份有限公司总经理助理；

　　北汽福田汽车股份有限公司海外事业部党委书记、常务副总经理、乘用车业务总监、乘用车销售公司经理；

　　欧辉客车事业部副总经理。

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司副总经理；

　　北汽福田汽车股份有限公司商用汽车集团执行副总裁。

　　常瑞同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任副总经理及常务副总经理的资格。

　　证券代码：600166    证券简称：福田汽车             公告编号：2019-039

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事巩月琼受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事17人，出席11人，张夕勇、徐利民、萧枭、谢玮、晏成、陈忠义因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席6人，纪爱师因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于为参股子公司提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案1和议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：杨沁鑫、景璐

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书；

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2019年4月9日