本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查并向第一大股东及其实际控制人发函询证，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2019年4月3日、4月4日和4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经公司自查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息；亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　3、公司近期发生的可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　2019年3月30日，公司发布了《华新水泥股份有限公司2018年年度报告》。2018年度，公司实现营业收入274.66亿元，同比上年增长31.48%；实现归属于母公司股东的净利润51.81亿元，较上年同期增长149.39%。

　　4、经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东买卖公司股票的情形。

　　5、公司经书面问询公司第一大股东Holchin B.V.及其实际控制人LafargeHolcim Ltd，得到的书面回函表明，其未筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸；上海证券交易所网站www.sse.com.cn为公司指定的信息披露网站。公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2019年4月9日