本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的6,900万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-049）。

　　第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施年产 7,000 吨水性化制剂项目，并将该项目剩余未使用的募集资金 13,049.52 万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。其中，经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司使用 7,000 吨水性化制剂募投项目中募集资金5,000 万元暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2018年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-099）。公司已将暂时补充流动资金的6,900万元募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金。

　　截至2019年4月8日，公司将剩余暂时用于补充流动资金的募集资金1,900万元全部归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月9日