本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“华贸物流”或“公司”）股票于2019年4月3日、4月4日、4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

　　2、华贸物流正在与大安国际物流（北京）有限公司及其关联公司股东商谈收购大安公司及其关联公司股权及业务合作等事项。截止本公告日，该事项正在商谈中，尚未进入双方的决策流程，还未取得实质性进展，未有应披露的结果和书面约定，存在重大不确定性。经本公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，公司目前经营状况正常，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　3、截止2019年4月8日，公司市盈率（TTM）为34.90，与同行业相比略高，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2019年4月3日、4月4日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　（二）经公司书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）经公司自查，目前华贸物流正在与大安国际物流（北京）有限公司（下文中简称“大安公司”）及其关联公司股东商谈收购大安公司及其关联公司股权及业务合作等事项。大安公司是一家主营国际货运代理及运输、快件、报关报检代理、国际进出口贸易的综合物流服务公司，具备国际货运代理一级资质。华贸物流拟以4.8-7.2亿元的价格收购大安公司及其关联公司60%-80%股权。如达成该收购及业务合作，协同效应产生后，对本公司年净利润影响区间为5400万元—8800万元，占公司最近一期（2017年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为19.38%-31.59%，不构成重大资产重组。截止本公告日，该事项正在商谈中，尚未进入双方的决策流程，还未取得实质性进展，未有应披露的结果和书面约定，存在重大不确定性。除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（四） 经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　（五）截止2019年4月8日15时，公司市盈率与同行业其他上市公司对比情况数据如下：

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　　数据来源：Wind资讯

　　公司所处行业的平均市盈率为 30.20 倍 ，公司目前市盈率与同行业相比略高，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，除上述大安公司事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2019年4月9日