证券代码：002331            证券简称：皖通科技           公告编号：2019-021

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于签订募集资金专户存储

　　四方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月实施了发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜，共计非公开发行人民币普通股（A股）24,013,157股，每股发行价格7.60元，募集资金总额为182,499,993.20元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等）16,109,013.09元后，实际募集资金净额为166,390,980.11元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年11月15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615号）。

　　为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司于2019年3月15日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金6,000万元向募投项目的实施主体成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）进行增资以用于募投项目的建设。具体内容详见2019年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的公告》（          公告编号：2019-014）。

　　二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的相关规定，2019年4月8日，公司与赛英科技、成都银行股份有限公司成华支行、华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“本协议”）。

　　赛英科技已在成都银行股份有限公司成华支行下属龙潭支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2019年3月27日，该专户开立和存储情况如下：

　　■

　　三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

　　根据协议，赛英科技简称“甲方”，公司简称“乙方”，成都银行股份有限公司成华支行简称“丙方”，华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）简称“丁方”，《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下：

　　1、甲方已在丙方下属成都银行股份有限公司龙潭支行开设专户，账号为1001300000675922，截至2019年3月27日，专户余额为6,000万元。该专户仅用于乙方发行股份购买甲方100%股权并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该账户不开通通兑业务，不开通透支业务，不开通除网上银行查询以外电子渠道功能，不办理现金支取、支票倒提等类似业务。

　　2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、规章。

　　3、丁方作为乙方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。

　　丁方应当按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查专户存储情况。

　　4、甲方、乙方授权丁方指定的财务顾问主办人李明晟、陈劭悦可以随时到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　财务顾问主办人向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、丙方按月（每月10日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方、乙方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的(以孰低值为准)，甲方、乙方、丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议要求向甲、乙、丙三方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

　　8、丙方三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方查询与调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销专户。

　　9、丁方发现甲、乙、丙三方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

　　10、专户使用符合人民银行结算要求的票据进行支付结算的，无论持票人请求付款或委托其开户行收款，丙方依照《票据法》、《支付结算办法》等相关法律法规的规定进行支付结算的，丙方不承担责任。

　　11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2019年12月31日）后失效。

　　四、备查文件

　　公司与赛英科技、成都银行股份有限公司成华支行、华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002331            证券简称：皖通科技         公告编号：2019-022

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及补选

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事竺进先生的辞职报告，竺进先生因退休原因辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》的规定，竺进先生的辞职自补选新的职工代表监事后生效。竺进先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。公司对竺进先生在担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月8日召开职工代表大会，补选马晶晶女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会任期一致。马晶晶女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，且最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

　　公司第四届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月8日

　　附件：职工代表监事简历

　　马晶晶女士：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司项目管理部职员。现任公司职工代表监事、党支部书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002331             证券简称：皖通科技        公告编号：2019-023

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于董事长及总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月8日收到陈新先生、周发展先生提交的书面辞职报告。

　　陈新先生由于工作调整原因辞去公司董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。陈新先生辞职后将继续在公司担任董事、审计委员会委员职务。

　　周发展先生由于工作调整原因辞去公司总经理职务。周发展先生辞职后将继续在公司担任董事职务。

　　陈新先生、周发展先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事长、聘任总经理等后续相关工作。鉴于陈新先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

　　截至本公告日，陈新先生持有公司7,986,207股，占公司总股本的1.94%；周发展先生未直接持有公司股份。截至目前，陈新先生和周发展先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对陈新先生和周发展先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：002331     证券简称：皖通科技                   公告编号：2019-024

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议于2019年4月8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月3日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中易增辉先生、赵梦女士、罗守生先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事陈新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　鉴于陈新先生辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会委员职务，选举周发展先生为公司第四届董事会董事长，同时选举周发展先生为公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，周发展先生将不再担任公司总经理职务，简历见附件一。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　选举陈新先生为公司第四届董事会副董事长，同时选举陈新先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件二。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长周发展先生提名，公司董事会提名委员会审核，决定聘任廖凯先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件三。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于2019年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理廖凯先生提名，公司董事会提名委员会审核，决定聘任汪博涵先生为公司副总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件四。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于2019年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　五、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》详见2019年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　附件一：公司董事长简历

　　周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报，历任公司总经理，现任公司董事、董事长、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事长。为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：公司副董事长简历

　　陈新先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任公司董事会秘书、副总经理、董事长。现任公司董事、副董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份7,986,207股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：公司总经理简历

　　廖凯先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任公司总经理、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件四：公司副总经理简历

　　汪博涵先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任职于南方基金、东方证券，历任南方银谷科技有限公司高级副总裁，现任公司副总经理、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002331       证券简称：皖通科技              公告编号：2019-025

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请授信6,500万元，授信期限壹年。该笔授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：

　　公司对其中的3,315万元（授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

　　安徽省交通物资有限责任公司对其中的3,185万元（授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　公司第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述授信提供51%的连带责任担保。

　　截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

　　本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司

　　住所：安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C7栋

　　法定代表人：罗杰

　　成立时间：2006年1月26日

　　注册资本：5,050万元

　　经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构情况

　　■

　　3、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　备注：截至2018年9月30日的财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为汉高信息拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请的6,500万元银行授信中的3,315万元（授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　四、董事会意见

　　本次为汉高信息提供担保的银行授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保4,335万元，占公司2017年经审计净资产135,800.74万元的3.19%。

　　六、备查文件

　　《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日