一、公司董事、监事、高级管理人员2019年的薪酬方案如下：

　　1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年12万元（含税）；

　　2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

　　3、在公司任职的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴；

　　4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

　　二、独立董事独立意见

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员2019年的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的制定符合有关法律法规、公司章程和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司董事会审议和表决的程序合法有效。我们同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会经认真审查，认为本次董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案是依据公司实际经营状况制定的，符合相关法律法规和公司相关制度，一致同意该薪酬方案。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：002607                     证券简称：中公教育           公告编号：2019-037

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、由于公司进行重大资产重组，公司的会计政策及会计估计均变更为购买方北京中公教育科技有限公司（以下简称“中公有限”）使用的会计政策与会计估计。

　　2、公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。3、金融工具相关会计政策变更对本公司自2019年1月1日起的会计年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第五届董事会第三次会议，第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体说明如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）重大资产重组导致的会计政策与会计估计变更

　　1、变更原因

　　公司前身为亚夏汽车股份有限公司，2018年度发生重大资产重组事项，以截至置出资产评估基准日（2017年12月31日）除不构成业务的保留资产以外的全部资产与负债（以下简称“置出资产”），与李永新等11名交易对方持有的北京中公教育科技有限公司（以下简称“中公有限”）100.00%股权（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行资产置换，并以发行股份的方式支付置入资产与置出资产的差额。

　　鉴于本次实施重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映公司财务状况，公司决定变更原有的会计政策与会计估计，采用中公有限使用的会计政策与会计估计。

　　2、变更事项

　　1.应收款项

　　变更前：

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　单项金额重大的判断依据或金额标准：公司将50万元以上应收账款，100万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

　　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

　　短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　确定组合的依据：

　　组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，公司以账龄作为信用风险特征组合。

　　组合2：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收融资租赁款及典当贷款汇同单项金额不重大的应收融资租赁款及典当贷款，公司以具有类似风险特征的作为信用风险特征组合。

　　组合3：以公司合并报表范围内的关联方划分组合。

　　按组合计提坏账准备的计提方法：

　　组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

　　各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

　　■

　　组合2：根据以前年度按具有类似风险特征的应收融资租赁款、典当贷款实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年具有类似风险特征的应收融资租赁款、典当贷款组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

　　具有类似风险特征的应收融资租赁款、典当贷款组合计提坏账准备的比例具体如下：

　　■

　　组合3：合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

　　（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　　对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

　　变更后：

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　A.确定组合的依据及坏账准备的计提方法

　　■

　　■

　　B.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

　　■

　　C.组合中，采用其他方法计提坏账准备的比例如下：

　　■

　　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　公司对于账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　2.存货

　　变更前：

　　存货发出计价方法：存货发出时采用个别计价法计价。

　　变更后：

　　存货发出计价方法：发出存货采用月末一次加权平均法计价。

　　3.投资性房地产

　　变更前：

　　公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

　　■

　　变更后：

　　投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

　　4.固定资产

　　变更前：

　　（1）固定资产折旧

　　公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

　　■

　　变更后：

　　固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧方法如下：

　　■

　　5.无形资产

　　变更前：

　　使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

　　■

　　每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

　　变更后：

　　使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

　　■

　　6.收入确认

　　变更前：

　　（1）销售商品收入

　　公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

　　（2）融资租赁利息收入

　　当公司为客户提供产品融资租赁服务时，将按公允价值确认所租出的产品直接销售所产生的损益，而利息收入则在租赁期内确认。融资租赁内含的利息收入于租赁期内按期确认，其金额根据期初未收回的融资租赁款本金内含报酬率计算所得。

　　（3）提供劳务收入

　　公司对于提供的经纪服务，在该项服务完成时，确认劳务收入。对于提供的驾培服务及其他劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，则采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据提供劳务占劳务总量的比例确定。

　　提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

　　公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

　　在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

　　A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

　　B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

　　（4）让渡资产使用权收入

　　与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

　　A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

　　B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

　　变更后：

　　（1）销售商品

　　销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

　　（2）提供劳务

　　提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

　　（3）让渡资产使用权

　　让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

　　公司收入主要包括普通班收入与协议班收入。普通班面授培训收入于完成培训服务时，将预收的培训费全部确认为收入；普通班线上培训收入于提供服务的有效期内按直线法确认。协议班收入于完成培训服务时将不予退费部分确认为收入；可退费部分则根据协议约定，在满足不退费条件时确认为收入。

　　（二）财务报表格式变更

　　本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（三）金融工具相关会计政策变更

　　1、变更原因

　　财政部自2017年以来修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具准则，同时要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照上述财政部于2017年以来修订的四项金融工具准则及相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则相关规定，企业需考虑自身业务模式、以及金融资产的合同现金流特征金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”；新套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动，套期会计的有效性的要求较原准则放宽。

　　本公司将在2019年1月1日执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响，调整期初留存收益或其他综合收益。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　由于公司进行重大资产重组，公司的会计政策及会计估计均变更为购买方中公有限的相关会计政策及会计估计。重大资产重组完成后，根据反向购买的处理原则，公司合并财务报表以法律上的子公司（即购买方）财务数据为基础编制，因此不存在对财务状况和经营成果的影响。

　　财务报表格式变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　金融工具相关会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

　　四、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据公司实施重大资产重组后实际情况及财政部修订的财务报表格式和金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：002607                          证券简称：中公教育          公告编号：2019-038

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于北京中公教育科技有限公司2018年度

　　实际净利润与承诺净利润差异情况说明的公告

　　■

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年进行重大资产重组交易，重组方为北京中公教育科技有限公司（以下简称“中公有限”）的全体股东，现将重组方2018年业绩承诺实现情况公告如下：

　　一、重大资产重组的基本情况

　　（一）交易内容如下：

　　1、重大资产置换

　　亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”）拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与李永新等11名交易对方持有的中公有限100.00%股权中的等值部分进行资产置换。其中保留资产包括：（1）上海最会保网络科技有限公司18.00%股权；（2）安徽宁国农村商业银行股份有限公司7.81%股份；（3）12宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程。

　　根据亚太联华出具的亚评报字[2018]70号评估报告，以2017年12月31日为基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易中拟置出资产评估值为135,144.03万元。

　　根据亚夏汽车于2018年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配的议案》，亚夏汽车向2018年7月5日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），现金分红总额为1,640.67万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，本次交易拟置出资产的交易价格相应扣减前述现金分红金额后作价133,503.36万元。

　　根据亚夏汽车于2018年10月29日召开的第四届董事会第二十八次会议和2018年11月26日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2018年前三季度利润分配的预案》，亚夏汽车向2019年1月7日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），现金分红总额为31,993.10万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，上述分红实施后，本次交易拟置出资产的交易价格相应扣减前述现金分红金额后，最终作价101,510.26万元。

　　根据中通诚出具的中通评报字[2018]12096号评估报告，以2017年12月31日为基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易中拟置入资产评估值为1,853,500.00万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，本次交易中拟置入资产作价1,850,000.00万元。

　　2、发行股份购买资产

　　经交易各方协商一致，拟置入资产与拟置出资产交易作价的差额部分由亚夏汽车以发行股份的方式向中公有限全体股东购买。

　　经交易各方协商一致，本次交易中拟置出资产最终作价101,510.26万元，拟置入资产最终作价1,850,000.00万元，两者差额为1,748,489.74万元,发行价格为3.27元/股。

　　3、股份转让

　　亚夏汽车控股股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“亚夏实业”）向北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“中公合伙”）和李永新分别转让其持有的80,000,000股和72,696,561股亚夏汽车股票。其中：

　　（1）李永新等11名交易对方同意将与亚夏汽车进行资产置换取得的拟置出资产由亚夏实业或其指定第三方承接，作为中公合伙受让80,000,000股亚夏汽车股票的交易对价；

　　（2）李永新以100,000.00万元现金作为其受让72,696,561股亚夏汽车股票的交易对价。

　　本次交易完成后，亚夏汽车将持有中公有限100%股权，本公司的控股股东和实际控制人将变更为李永新和鲁忠芳。

　　（二）重大资产重组进展情祝

　　1、本公司的决策过程

　　2018年5月4日，本公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了本次重大资产重组草案相关议案，并同意与交易对方签署相关协议。

　　2018年5月23日，本公司召开2018年度第三次临时股东大会决议，审议通过了本次重大资产重组草案相关议案。

　　2018年9月20日，本公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重大资产重组方案调整相关议案。

　　2、证监会的批复

　　2018年11月28日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于核准亚夏汽车股份有限公司重大资产重组及向鲁忠芳等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1972号)核准，核准本次交易。

　　3、置入资产交割情况

　　2018年12月27日，中公有限就股东变更事宜完成工商变更登记手续。本次变更完成后，亚夏汽车持有中公有限100%股权。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》约定，拟置入资产完成工商变更登记之日即为拟置入资产的交割日。

　　4、置出资产交割情况

　　2018年12月27日，亚夏汽车与本次交易对方、亚夏实业签署了《置出资产交割确认书》，明确置出资产交割日为2018年12月27日。自交割日起，亚夏汽车、交易对方即完成交付义务，无论置出资产（包括但不限于土地使用权、房屋所有权、知识产权及资质、许可、其他无形资产等）的交接、权属变更登记或备案手续是否实际完成；置出资产的所有权归亚夏实业所有，与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险（含或有负债、隐性负债）均由亚夏实业享有和承担，亚夏实业对置出资产拥有完全排他的实际控制、处分权，本公司不再享有任何实际权利。

　　5、股份转让实施情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司2019年1月21日出具的《证券过户登记确认书》，亚夏实业已将其持有的亚夏汽车80,000,000股和72,696,561股股份于2019年1月18日转让给中公合伙和李永新。

　　6、新增注册资本的验资情况及新增股份登记情况

　　2019年1月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告编号为I3RTB的《亚夏汽车股份有限公司验资报告》，经审验，截至2019年1月10日，中公有限100.00%股权工商变更登记手续已经办理完毕，亚夏汽车已收到作为出资的中公有限100.00%股权。本次股份发行完成后，亚夏汽车共计增加注册资本人民币5,347,063,429.00元，变更后的注册资本人民币6,167,399,389.00元。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年1月23日出具的《股份登记申请受理确认书》等材料，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理亚夏汽车的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入亚夏汽车的股东名册。亚夏汽车本次新增股份数量为5,347,063,429股（其中限售流通股数量为5,347,063,429股）。

　　二、业绩承诺情况

　　根据本公司与重组方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》，中公有限承诺在2018年度、2019年度及2020年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于93,000.00万元、130,000.00万元和165,000.00万元。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中公有限2018年度实现的净利润为116,278.74万元；中公有限合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润112,277.91万元。中公有限2018年度实际净利润与承诺净利润相比，实现率为120.73%。中公有限完成2018年度业绩承诺。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：002607                          证券简称：中公教育          公告编号：2019-039

　　中公教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议，于2019 年3月29日通过电话和邮件形式发出会议通知，2019年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经充分讨论和审议，会议审议通过了如下议案：

　　1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告》具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告，《2018年年度报告摘要》具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　2、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。《2018年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　4、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《公司2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　5、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,777,395,360.26元。根据《公司章程》规定，扣除按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金177,739,536.03元，当年实现未分配利润为1,599,655,824.23元，加上年初未分配利润169,109,222.44元，扣除2018年7月5日派发2017年度现金红利16,406,719.20元、2018年9月30日派发现金股利319,931,024.40元，截止2018年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为1,432,427,303.07元。

　　公司拟以现有总股本6,167,399,389股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金股利1,418,501,859.47元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等规定。

　　公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　6、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李永新、石磊回避表决。

　　《关于2019年度日常关联交易额度预计的公告》的具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于2019年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》以及《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　8、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《2018 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　9、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。《公司2018年度内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　10、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》全文于2019年4月9日发布于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　12、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度企业社会责任报告》。

　　《2018年度企业社会责任报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　13、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《北京中公教育科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》

　　《北京中公教育科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　14、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　15、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《董事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　16、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　17、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

　　《审计委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　18、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

　　《提名委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　19、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　20、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈战略及投资委员会工作细则〉的议案》。

　　《战略及投资委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　21、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《累积投票制实施细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　22、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　《总经理工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　23、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　《董事会秘书工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　24、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《独立董事任职及议事制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　25、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关联交易决策制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　26、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　《内部审计制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　27、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》。

　　《独立董事年报工作规程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　28、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

　　《控股子公司管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　29、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　《信息披露事务管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　30、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

　　《外部信息使用人管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　31、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　32、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理制度〉的议案》。

　　《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　33、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

　　《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　34、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　35、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《股东大会网络投票实施细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　36、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　37、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

　　《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　38、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《募集资金管理办法》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　39、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　40、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《委托理财管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　41、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　42、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　43、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》。

　　《突发事件应急处理制度〉》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　44、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

　　《财务管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　45、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《对外担保管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　46、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《对外投资管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　47、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　董事会同意于2019年4月29日召开公司2018年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2018年度股东大会的通知》全文刊登于2019年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　二、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：002607                       证券简称：中公教育            公告编号：2019-040

　　中公教育科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开及审议情况

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式发出，2019年4月8日以现场方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席郭世泓先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：

　　1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　经核查，公司监事会认为公司董事会编制和核查《公司2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2018年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2018年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会七次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度监事会工作报告》。

　　3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度财务决算报告》。

　　4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,777,395,360.26元。根据《公司章程》规定，扣除按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金177,739,536.03元，当年实现未分配利润为1,599,655,824.23元，加上年初未分配利润169,109,222.44元，扣除2018年7月5日派发2017年度现金红利16,406,719.20元、2018年9月30日派发现金股利319,931,024.40元，截止2018年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为1,432,427,303.07元。

　　公司拟以现有总股本6,167,399,389股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.3元（含税），共计派发现金股利1,418,501,859.47元，不送红股，不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　经核查，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司2018年年度股东大会审议。

　　5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》。

　　公司监事会对上述2019年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了核查，与会监事一致认为：本次2019年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2019年度日常关联交易额度预计事项。

　　6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经核查，监事会认为公司管理层编制的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　经核查，监事会认为公司董事、监事、高级管理人员2019年的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的制定符合有关法律法规、公司章程和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意将该薪酬方案提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的公告》

　　8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

　　经核查，监事会认为公司已经建立了较为合理的法人治理结构和内部控制制度体系并能有效执行。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　9、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据公司实施重大资产重组后的实际情况和财政部修订的相关准则规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此同意公司实施本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　二、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：002607                          证券简称：中公教育       公告编号：2019-041

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，公司决定于2019年4月29日召开2018年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年4月29日下午13:30；

　　网络投票时间：2019年4月28日-2019年4月29日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月28日下午15:00，网络投票结束时间为2019年4月29日下午15:00。

　　5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月22日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2019年4月22日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　8、 会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年年度报告及其摘要》；

　　2、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2018年度财务决算报告》；

　　5、审议《关于2018年度利润分配的议案》；

　　6、审议《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》；

　　7、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　9、审议《关于修订〈监事事会议事规则〉的议案》；

　　10、审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

　　11、审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》；

　　12、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　13、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

　　14、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　15、审议《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

　　16、审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》；

　　17、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

　　18、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　19、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　公司2018年度独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士将向本次年度股东大会提交独立董事述职报告，本事项不需要审议。

　　上述议案已相应经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2019年4月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　4、登记时间：2019年4月23日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。

　　5、登记地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　1、联系部门：公司证券部

　　联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

　　联系邮箱：ir@offcn.com

　　邮政编码：100089

　　联系电话：010-83433677

　　联系人：顾盼

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362607。

　　2、投票简称：“中公投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日（现场股东大会召开前一日）15:00时，结束时间为2019年4月29日（现场股东大会结束当日）15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托              先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2018年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　（填表说明：请在  “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

　　■

　　备注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。