证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-017号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　2019年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月8日下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2019年4月7日 15:00至2019年4月8日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年4月8日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座7层712会议室。

　　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人为公司董事会。

　　5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。

　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共85人，代表股份420,915,096股，占公司总股份的33.14％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份371,196,201股，占公司总股份的29.23％；参与网络投票的股东为80人，代表股份49,718,895股，占公司总股份的3.91％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。

　　（二）议案的表决结果

　　1、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于选举第七届董事会成员的议案。

　　表决情况：同意382,651,435股，占出席会议所有股东所持股份的90.91％；反对4,116,967股，占出席会议所有股东所持股份的0.98％；弃权34,146,694股，占出席会议所有股东所持股份的8.11％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意49,851,435股，占出席会议中小投资者有表决权的56.58%；反对4,116,967股，占出席会议中小投资者有表决权的4.67%；弃权34,146,694股，占出席会议中小投资者有表决权的38.75%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　表决情况：同意378,078,535股，占出席会议所有股东所持股份的89.82％；反对3,968,767股，占出席会议所有股东所持股份的0.94％；弃权38,867,794股，占出席会议所有股东所持股份的9.23％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意45,278,535股，占出席会议中小投资者有表决权的51.39%；反对3,968,767股，占出席会议中小投资者有表决权的4.50%；弃权38,867,794股，占出席会议中小投资者有表决权的44.11%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　表决情况：同意378,078,535股，占出席会议所有股东所持股份的89.82％；反对3,968,767股，占出席会议所有股东所持股份的0.94％；弃权38,867,794股，占出席会议所有股东所持股份的9.23％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意45,278,535股，占出席会议中小投资者有表决权的51.39%；反对3,968,767股，占出席会议中小投资者有表决权的4.50%；弃权38,867,794股，占出席会议中小投资者有表决权的44.11%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　表决情况：同意378,078,535股，占出席会议所有股东所持股份的89.82％；反对3,968,767股，占出席会议所有股东所持股份的0.94％；弃权38,867,794股，占出席会议所有股东所持股份的9.23％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意45,278,535股，占出席会议中小投资者有表决权的51.39%；反对3,968,767股，占出席会议中小投资者有表决权的4.50%；弃权38,867,794股，占出席会议中小投资者有表决权的44.11%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案。

　　表决情况：同意80,159,795股，占出席会议所有股东所持股份的90.97％；反对2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权5,191,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.89％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意80,159,795股，占出席会议中小投资者有表决权的90.97%；反对2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14%；弃权5,191,101股，占出席会议中小投资者有表决权的5.89%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案。

　　表决情况：同意80,159,795股，占出席会议所有股东所持股份的90.97％；反对2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权5,191,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.89％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意80,159,795股，占出席会议中小投资者有表决权的90.97%；反对2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14%；弃权5,191,101股，占出席会议中小投资者有表决权的5.89%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投川化新材料科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案。

　　表决情况：同意80,159,795股，占出席会议所有股东所持股份的90.97％；反对2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权5,191,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.89％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意80,159,795股，占出席会议中小投资者有表决权的90.97%；反对2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14%；弃权5,191,101股，占出席会议中小投资者有表决权的5.89%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业务的议案。

　　表决情况：同意84,754,795股，占出席会议所有股东所持股份的96.19％；反对2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权596,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.68％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意84,754,795股，占出席会议中小投资者有表决权的96.19％；反对2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14％；弃权596,101股，占出席会议中小投资者有表决权的0.68％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与联力环保新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案。

　　表决情况：同意84,754,795股，占出席会议所有股东所持股份的96.19％；反对2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权596,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.68％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意84,754,795股，占出席会议中小投资者有表决权的96.19％；反对2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14％；弃权596,101股，占出席会议中小投资者有表决权的0.68％。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展化工产品贸易业务的议案。

　　表决情况：同意84,754,795股，占出席会议所有股东所持股份的96.19％；反对2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权596,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.68％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意84,754,795股，占出席会议中小投资者有表决权的96.19％；反对2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14％；弃权596,101股，占出席会议中小投资者有表决权的0.68％。

　　表决结果：通过。

　　股东大会在审议第5、6、7、8、9、10项议案时，关联股东四川省能源投资集团有限责任公司在表决时进行了回避。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：周文星、陈伟

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月9日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力       公告编号：2019-018号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2019年4月4日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年4月8日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会关于选举董事长的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于二〇一九年度经营计划的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于二〇一八年度确认递延所得税资产的议案》。

　　根据《企业会计准则》及公司现行会计政策，同意公司在2018年度确认递延所得税资产9,702.54万元（最终金额以年审会计师事务所出具的2018年度审计报告为准）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第九次会议决议；

　　（二）独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月9日