一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司营业范围：电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电工器材、通信设备的研制、生产、销售、安装及技术服务；计算机硬件、软件设计、开发、销售；计算机通信网络工程施工；销售：计算机耗材及外围设备；防雷工程的设计、施工；通信工程设计、施工及网络维护；管道工程的设计、施工；计算机系统集成；电信工程专业承包及设计、施工；建筑强弱电系统安装、集成；安全技术防范工程设计及施工；通信设备的研究、开发、制造、安装与调试；通信工程技术开发；钢结构工程施工、建筑智能化工程施工等。

　　光通信公司从事研发生产销售特种光缆、气吹微缆、非金属光缆及在线监测产品，而光缆业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制生产OPGW及ADSS光缆主力产品。其在线监测产品广泛应用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业，是目前国内具有特色技术的输电线路和森林防火在线监测产品。塑料光纤公从事低损耗塑料光纤、光缆及其应用产品研发、生产与销售，其主营产品有端光系列光纤光缆、通体发光光缆、灌注型通体发光光缆、动感流星光纤光缆等照明系列光纤，CF2系列塑料光纤、CC通信塑料光缆、CC系列彩色光缆、平行四芯塑料光纤缆、汽车专用塑料光纤缆、特种塑料光纤等通信系列光纤，以及光收发器件等产品。塑料光纤目前主要用于照明与消费电子产业市场。

　　公司通信工程及系统集成业务主要是无线城域网、室内分布系统、WLAN覆盖、美化天线、无线传输、网络优化、基站代维、设备安装调试、数据代维及通信工程施工。近两年信息技术公司借助光通信公司研发生产的微缆、束管、在线监测等产品，结合自身工程施工技术优势，不断尝试转型到高速公路机电工程业务，目前已具备为客户提供从线路勘察到产品销售及施工一整套服务方案的能力。吉迅数码公司在发展基站维护和数据代维业务的同时大力拓展天网监控类系统集成业务，并着手办理电子智能化专业总承包资质，以及电力工程施工总承包等相关资质，为下一步承接大型智能建筑、IDC、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：股东北京鼎耘持股9,669,928股，占公司总股本的4.99892%，因四舍五入保留小数点后两位，故上表占比填写5.00%。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）报告期内光通信行业及公司业务总体发展情况

　　随着“宽带中国”、“互联网+”战略推行，再到大力实施“数字中国”建设，“提速降费”等政策的接力推动下，三大运营商将持续进行固网宽带建设，加大对通信工程建设、物联网等及相关配套设施的投入，对基站、天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆和网络运营维护等产生积极影响，光纤光缆和通信工程施工作为网络建设必不可少的一部分，未来有望伴随着网络建设的需求而增长。

　　报告期内，光通信公司在“稳光缆、促在线、拓森防”的指引下，以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线，继续拓展电力线路在线监测和林业防火在线监控业务。由于光纤光缆制造企业的发展需要规模效应及产业链优势，而下属子公司缺乏产业规模且没有光纤预制棒和光纤生产产业链的支撑，受制于上游材料成本的挤压和设备更新、产能扩充所需资金缺乏的影响，公司生产规模及综合实力逐渐处于劣势，公司目前更多的是凭借多年积累的相应技术及市场优势，参与技术含量较高的电力光缆局部市场。塑料光纤公司研发的塑料光纤产品现阶段主要用于利润相对低的照明市场与消费电子产业市场，而高端工控、传感等高利润产品的销售量与上年度相比虽有所增加，但增长幅度不大。光模块产品满足了产业化生产要求，市场推广与销售已初见成效，但暂未实现批量销售。2018年度公司光纤光缆及相关产品业务营业收入20,270.23万元，占本报告期内营业收入47.50%，与上年度同期相比小幅增长。

　　公司在积极保持光纤光缆及相关产品市场占有份额的同时，继续拓展通信工程及系统集成业务发展。吉迅数码公司通信工程施工、基站线路代维和数据代维业务的发展依托于技术实力和服务质量，但随着较多专业化公司的成立，导致市场竞争进一步激烈。为改变这一不利局面，公司将积极拓展与中国铁塔之间的合作，并着手办理电子智能化专业总承包、电力工程施工总承包等相关资质，为下一步承接大型智能建筑、IDC（互联网数据中心）、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。信息技术公司充分利用光通信有限公司研发生产微缆、微缆束管、在线监测等新产品的优势，结合现有的工程施工技术，快速切入到高速公路机电工程业务中，目前已形成从线路勘察到产品销售及施工一整套服务方案。以“到货及时、响应迅速，安全施工、质量第一”的理念与客户建立良好的合作关系，逐步提升客户对汇源品牌的认可。2018年度公司通信工程及系统集成业务营业收入22,400.50万元，占本报告期内营业收入52.50%，与上年度同期相比有所增长。

　　（二）报告期内经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入42,670.73万元，与上年度相比上涨9.32%；营业成本33,438.02万元，比上年相比增加10.06%；实现营业利润-220.88万元；实现利润总额-220.83万元；实现归属于上市公司股东的净利润-289.70万元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-919.16万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年10月29日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　法定代表人：何波

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2019-004

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2019年04月08日上午10：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年03月27日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　《公司2018年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：2019-006）。

　　公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及摘要

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）；在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》（公告编号：2019-006）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　截止2018年12月31日，公司资产总额为59,939.28万元，负债总额为33,827.17万元，归属于上市公司股东的所有者权益为23,475.25万元；2018年度实现营业总收入为42,670.73万元，营业利润为-220.88万元，归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元。2018年度基本每股收益为-0.015元，加权平均净资产收益率为-1.23%，每股净资产为1.21元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2019）第327025号]。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元，2018年度末可供股东分配利润为-3,979.84万元。2018年度可供股东分配利润为负值，故公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2018年度财务审计和内部控制审计服务，其不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并具有从事证券、期货相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的需求。

　　经查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年财务审计及内部控制审计，聘用期限为一年，审计报酬为50万元人民币。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2019年05月06日下午14：30召开2018年年度股东大会。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年四月九日

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信        公告编号：2019-007

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议决定，于2019年05月06日（星期一）召开公司2018年年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　2019年04月08日，第十一届董事会第七次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年05月06日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2019年05月05日～05月06日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年05月06日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年05月05日（星期日）15：00至2019年05月06日（星期一）15：00期间内的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年04月25日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年04月25日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　8、会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性：

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，其相关程序和内容合法。

　　2、议案名称

　　议案1：《公司2018年度董事会工作报告》

　　具体内容参见公司于2019年04月09日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：2019-006）。

　　议案2：《公司2018年度监事会工作报告》

　　具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　议案3：《公司2018年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司2019年04月09日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司《第十一届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2019-004）。

　　议案4：《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　具体内容详见公司于2019年04月09日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司《第十一届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2019-004）。

　　议案5：《公司2018年年度报告全文》及摘要

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）；在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告全文》（公告编号：2019-006）。

　　议案6：《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于2019年04月09日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-010）。

　　公司独立董事已向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》（具体内容见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网上披露的《2018年度独立董事述职报告》），并将在2018年年度股东大会上作述职报告。

　　本次股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第七次会议、公司第十一届监事会第五次会议审议通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

　　（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　　2、登记时间：2019年04月29日、04月30日上午9：00～11：30，下午13：30～17：00。

　　3、登记地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张轩

　　联系电话：（028）85516608      传真：（028）85516606

　　邮政编码：610041

　　5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　6、会议地址：四川省成都市吉泰三路8号

　　会议地点：新希望国际C座1507会议室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第七次会议决议及公告；

　　2、第十一届监事会第五次会议决议及公告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知！

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　3、四川汇源光通信股份有限公司2018年度监事会工作报告

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　二〇一九年四月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年05月06日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2019年05月05日（星期日）15:00至2019年05月06日（星期一）15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席2019年05月06日召开的四川汇源光通信股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　委托人签名（签章）：              委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人持股数：                    委托人股份性质：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：

　　委托人盖章（或签字）：

　　年    月    日

　　附件3

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　2018年度监事会工作报告

　　各位股东及股东代表：

　　2018年，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司2018年度主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将2018年度监事会主要工作报告如下。

　　一、 2018年度监事会工作情况

　　公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了8次会议，对公司重大事项及时作出决议并认真加以履行，具体情况如下：

　　■

　　二、 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

　　报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

　　（一） 公司依法运作情况

　　公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、监事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、监事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

　　（二） 检查公司财务的情况

　　公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，并通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对2018年度公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司财务会计制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计意见客观、真实、公正地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

　　（三） 对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的意见

　　经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，核查公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会认为：①公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系；②公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；③公司的日常经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　（四） 对《公司2018年年度报告全文》的审核意见

　　监事会根据《证券法》第68条及相关规定，对董事会编制的2018年年度报告进行了认真审核。通过审核，监事会提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能客观地反映出公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量；2018年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（五） 对《公司2018年度财务决算报告》的审核意见

　　监事会对《公司2018年度财务决算报告》进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2018年度财务决算报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（六） 公司对外担保情况

　　报告期内累计审批的担保额度为3,300万元；报告期末的担保金额为2,400万元，占期末经审计的归属于公司股东的净资产比例为10.22%。上述担保均严格履行了审批及信息披露程序。

　　（七） 公司非经营性资金占用情况

　　报告期内，公司按照中国证监会有关文件规定，没有发生非经营性资金占用。

　　（八） 公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况

　　2018年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，与相关内幕信息知情人签订了保密协议，在进入敏感期前以邮件或微信形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

　　（九） 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

　　公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度，恪尽职守，督促公司规范运作。2019年重点做好以下几方面的工作：

　　1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

　　2、在强化监督管理职能的同时，认真学习相关法律法规，加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪关注监管部门的新要求，加强学习和培训，不断提升监督检查工作质量，持续推进监事会的自身建设。

　　3、加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益，促使公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。

　　以上议案，请各位股东审议！

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信       公告编号：2019-008

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2019年04月08日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年03月27日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及摘要

　　监事会对公司2018年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　1、 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　2、 2018年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司2018年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

　　3、 在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、 公司监事会和监事保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　截止2018年12月31日，公司资产总额为59,939.28万元，负债总额为33,827.17万元，归属于上市公司股东的所有者权益为23,475.25万元；2018年度实现营业总收入为42,670.73万元，营业利润为-220.88万元，归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元。2018年度基本每股收益为-0.015元，加权平均净资产收益率为-1.23%，每股净资产为1.21元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2019）第327025号]。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元，2018年度末可供股东分配利润为-3,979.84万元。2018年度可供股东分配利润为负值，故公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求。2018年度，公司现行内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司提供了2018年度财务审计和内部控制审计服务，不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的情形。公司拟续聘具有证券、期货及相关业务审计资格的中兴财光华为公司提供2019年财务审计及内部控制审计服务。中兴财光华具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的需求，审计报酬为50万元人民币。

　　经查，中兴财光华与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和其他相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况。公司董事会对该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年四月九日

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信        公告编号：2019-010

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年04月08日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、会计师事务所概况

　　会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）

　　企业机构类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年11月13日

　　主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

　　执行事务合伙人：姚庚春

　　营业执照统一社会信用代码：9111010208376569XD

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴财光华是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。2014年荣获“中国服务贸易（行业）十大最具影响力品牌”称号； 2015年荣获“新三板上市十大最值得信赖的会计师事务所”；“2015中国品牌文化影响 500 强”；“2015中国品牌文化影响力（行业）十大用户满意品牌”等。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司审计委员会对该事项进行了审议，独立董事并对此发表了事前认可意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2018年度财务审计和内部控制审计服务，不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的情形，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务。经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务审计资格的全国性会计审计专业服务机构，持有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。因此，我们同意将《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

　　2、公司于2019年04月08日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，即：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2018年度财务审计和内部控制审计服务，其不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并具有从事证券、期货相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的需求。经查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。因此，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年财务审计及内部控制审计，聘用期限为一年，审计报酬为50万元人民币。

　　3、公司独立董事对此事发表了相关独立意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2018年度财务审计和内部控制审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务、审计和内部控制审计工作的需求，不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的情形，因此，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务，同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、其他

　　本次续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，通过之日生效。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年四月九日

　　证券代码：000586                           证券简称：汇源通信                           公告编号：2019-005

　　四川汇源光通信股份有限公司