证券代码：002927             证券简称：泰永长征          公告编号：2019-033

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于2019 年度第二次临时股东大会变更为2019年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月2日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消2019年第一次临时股东大会的公告》（          公告编号：2019-30）。公司于2019年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》（          公告编号：2019-026）。因原2019年第一次临时股东大会取消，故原2019年度第二次临时股东大会变更为2019年第一次临时股东大会。

　　公司除上述事项外，会议时间、地点、议案及其他事项均不变。《贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（变更后）》 详见本公告附件。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　附件：

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（变更后）

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：

　　公司2019年3月29日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年二次临时股东大会的通知》，2019年4月2日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年4月14日15:00，结束时间为2019年4月15日15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

　　开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳

　　证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、 会议的股权登记日：2019年4月10日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室

　　二、审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　2、《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　4、《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》

　　5、《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

　　（1）上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，其中独立董事已就议案1、议案2、议案4、议案5相关事项发表了独立意见，内容详见本通知同日发布在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）议案3、议案4、议案5需经股东大会以特别决议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　(1)现场登记时间：2019年4月12日（星期五）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　(2)采取书面信函或传真方式登记的，须在2019年4月12日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼，邮编：518000（信函上注明“2019年第一次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：李思蓉

　　电话：0755-84361076

　　传真：0755-26012050

　　电子邮箱：changzheng@taiyong.net

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、第二届监事会第三次会议决议；

　　3、第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1） 议案设置。

　　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日下午3：00，结束时间为2019年4月15日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）（身份证号码：________________________）代表本人/本单位出席贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以       □不可以

　　委托人盖章：_______________

　　委托日期：年月日

　　附件3

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002927            证券简称：泰永长征          公告编号：2019-037

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　5、 股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会

　　6、 股东大会的召集人：董事会

　　7、 会议召开的合法、合规性：

　　公司2019年4月7日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　8、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月24日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月23日15:00，结束时间为2019年4月24日15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

　　开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　8、 会议的股权登记日：2019年4月19日

　　9、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

　　二、审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1.《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

　　2.《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

　　2.01整体方案

　　2.02交易对方

　　2.03标的资产

　　2.04标的资产的定价方式及交易对价

　　2.05交易对价支付

　　2.06调整后的业绩承诺及补偿

　　2.07标的公司滚存未分配利润及过渡期安排

　　2.08超额业绩奖励

　　2.09相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　2.10决议有效期

　　3.《关于本次交易构成关联交易的议案》

　　4.《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》

　　5.《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》

　　6.《关于同意公司就本次交易签订相关附条件生效协议的议案》

　　6.01同意公司与交易对方泰永科技签署附条件生效的《股权购买协议》

　　6.02同意公司与交易对方泰永科技签署附条件生效的《业绩补偿协议》

　　6.03同意公司与交易对方泰永科技签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》

　　6.04同意公司与泰永科技、重庆永能实业（集团）有限公司及重庆嘉汇投资有限责任公司签署附条件生效的《关于重庆源通电器设备制造有限责任公司职工安置、履约保证金等事宜的协议》

　　6.05同意公司与泰永科技、重庆永能实业（集团）有限公司及重庆嘉汇投资有限责任公司签署附条件生效的《关于重庆源通电器设备制造有限责任公司职工安置、履约保证金等事宜的协议之补充协议》

　　7.《关于〈贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　8.《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》

　　9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　10.《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准说明的议案》

　　11.《关于公司本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案》

　　12.《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》

　　13.《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》

　　14.《关于股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　　（1）上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届董事第五次会议及第二届监事会第二次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，其中独立董事已就相关事项发表了独立意见，内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）以上议案都需经股东大会以特别决议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（3）议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13、议案14关联股东需回避表决.

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　(1)现场登记时间：2019年4月23日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2019年4月23日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼，邮编：518000（信函上注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人:李思蓉

　　电话：0755-84361076

　　传真：0755-26012050

　　电子邮箱：changzheng@taiyong.net

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议

　　2、第二届监事会第二次会议决议

　　3、第二届董事会第五次会议决议

　　4、第二届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　3. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

　　4. 议案设置及意见表决。

　　（2） 议案设置。

　　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　4. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日15:00，结束时间为2019年4月24日15:00。

　　5. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　6. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）（身份证号码：________________________）代表本人/本单位出席贵公司2019年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对下列议案表决如下：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以       □不可以

　　委托人盖章：_______________

　　委托日期： 年 月日

　　附件3

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2019年度第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002927                    证券简称：泰永长征                 公告编号：2019-036

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于重大资产购买暨关联交易报告书

　　修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征、“上市公司”或“公司”）于2019年3月21日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的重组问询函》（不需行政许可）【2019】第3号（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司补充、修订了《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。现将重组报告书（修订稿）中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

　　1、补充披露了《关于公司签订附条件生效的〈业绩补偿之补充协议〉及〈关于重庆源通电器设备制造有限责任公司职工安置、履约保证金等事宜的协议之补充协议〉的议案》等相关议案的审议程序，详见重组报告书（修订稿）中与本次重组已履行的程序相关章节；

　　2、补充披露了交易对方在股份有限公司设立后的股份变动情况，详见重组报告书（修订稿）“第三节 交易对方基本情况/二、历史沿革情况/（四）股份公司设立后的主要股份变动/3、2008年1月，股权转让”；

　　3、补充披露了设置超额业绩奖励的原因、依据、合规性以及业绩奖励的会计处理对上市公司可能造成的影响，详见重组报告书（修订稿）“重大事项提示/一、本次交易方案概述/（四）设置超额业绩奖励的原因、依据及合规性”以及“重大事项提示/一、本次交易方案概述/（五）业绩奖励相关会计处理及对上市公司可能造成的影响”中补充披露相关内容；

　　4、因2019年4月签订的《贵州泰永长征技术股份有限公司与深圳市泰永科技股份有限公司签署之业绩补偿协议之补充协议》对本次交易方案中涉及业绩补偿的条款进行了修正，重组报告书（修订稿）对涉及业绩补偿的内容进行了相应的修正，详见重组报告书（修订稿）与业绩补偿相关的章节；

　　5、补充披露了标的公司报告期期后的应收账款回款情况，同时补充披露了结合同行业公司情况标的公司坏账准备计提是否充分，详见重组报告书（修订稿）“第八节 管理层讨论与分析/二、对标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（三）标的公司财务状况分析/1、标的公司资产结构分析”；

　　6、补充披露了独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见，详见重组报告书（修订稿）“第十二节 其他重要事项/十一、独立董事对本次意见的意见/（二）独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见”。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日