本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况

　　1、云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2019年3月28日召开的2018年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：公司以2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利12,330,302.30元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股。转增后，公司的总股本由246,606,046股增加至320,587,859股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

　　上述股东大会决议公告于2019年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、自公司利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案与2018年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本的方案一致。

　　4、本次实施利润分配及资本公积金转增股本的方案距离2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

　　1、发放年度、发放范围

　　本次分配方案以公司2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本73,981,813股。

　　2、含税及扣税情况

　　公司2018年度权益分派方案为：以公司2018年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为246,606,046股，分红后总股本增至320,587,859股。

　　三、分红派息日期

　　股权登记日：2019年4月12日。

　　除权除息日：2019年4月15日。

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止2019年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配、转增股本方法

　　1、本次转增股份于2019年4月15日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。（特别说明：本次采用循环进位方式处理A股零碎股。）

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年4月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。

　　六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年4月15日。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

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　　注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。

　　八、调整相关参数

　　本次实施转股后，按新股本320,587,859股摊薄计算，2018年年度每股净收益为0.2332元。

　　九、有关咨询办法

　　1、咨询地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　　2、咨询联系人：沈硕、尹保健

　　3、咨询电话：0871—68279182、63366327

　　4、传真电话：0871—63317397

　　十、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　2、公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　3、公司2018年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0一九年四月四日