本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司深圳市红墙投资有限公司（以下简称“红墙投资”）以自有资金3,800万元与公司实际控制人刘连军先生、广东省科技创业投资有限公司、横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）、广东省粤科松山湖创新创业投资母基金有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司共同设立投资基金（最终工商注册登记名称为江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“投资基金”）。具体内容详见公司2017年11月27日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（        公告编号：2017-112）。

　　2017年12月15日，投资基金在江门市工商行政管理局完成了工商注册登记手续，并取得营业执照。具体内容详见公司2017年12月22日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》（        公告编号：2017-123）。

　　一、投资基金对外投资的基本情况

　　投资基金以现金增资方式投资佛山市联动科技实业有限公司（以下简称“联动科技”），投资金额为人民币3,500万元，占投资后的股权比例为3.18%。

　　上述对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、联动科技的基本情况

　　1、公司名称：佛山市联动科技实业有限公司

　　2、公司住所：佛山市南海区罗村光明大道16号佛山市联动科技实业有限公司厂房。

　　3、法定代表人：张赤梅

　　4、注册资本：3372.7002万人民币

　　5、成立时间：1998年12月07日

　　6、统一社会信用代码：91440605708173759E

　　7、经营范围：设计、制造、加工、销售：半导体分立器件及集成电路封装测试设备、激光打标设备、电子仪表仪器、小功率激光器、视像识别系统、机械零配件、计算机软件、光机电一体化设备；销售：普通机械及零配件，电子元件，电子计算机及零配件，五金，交电，建筑材料，金属材料，汽车零部件，摩托车零部件；服务：计算机软件研发；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　联动科技专注于研发、生产和销售半导体测试设备，是国内知名的半导体分立器件和集成电路测试设备商。旗下产品系列包括半导体分立器件/集成电路测试系统、半导体激光打标设备、机器视像检测系统。

　　三、投资基金对外投资对公司的影响和存在的风险

　　1、对公司的影响

　　随着消费电子、物联网和人工智能等新兴领域的发展，半导体测试专用设备的市场规模可达300亿人民币。由于半导体测试设备的技术壁垒较高，目前全球95%的市场份额仍主要由泰瑞达、爱德万等美日外资巨头占据，国内测试设备厂商正在通过不断的技术创新实现进口替代。

　　通过20年的自主研发，联动科技已成为国内知名的半导体分立器件和集成电路测试方案提供商。联动科技已经进入国内外半导体龙头企业的供应商体系。客户覆盖全球半导体IDM巨头、知名分立器件制造商、封测龙头企业。产品已经获得安森美（美国）、恩智浦、达迩、安世（美国）、安靠、江苏长电科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、扬州扬杰电子科技股份有限公司等众多一流半导体厂商的使用和认可。

　　投资基金上述对外投资符合公司的整体发展战略，公司通过借助投资基金的专业投资力量，有助于加快公司外延式发展步伐，培育新的利润增长点，实现公司股东利益最大化。

　　2、存在的风险

　　投资基金在对外投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营情况等因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，投资基金可能面临投资失败的风险。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月8日