证券代码：600083   证券简称：博信股份     公告编号：2019-018

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事姜绍阳先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事长罗静女士、董事刘晖女士、独立董事刘微芳女士、独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席吴新民先生、监事赵金先生因工作原因未能出席本次股东大会；；

　　3、 董事会秘书陈苑女士出席本次股东大会；财务总监姜绍阳先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　2、 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

　　■

　　3、 《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》

　　■

　　(二) 5%以下股东表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-3为累计投票表决的议案，所有董事、监事候选人全部当选，并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：章志强、高丹丹

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　2019年4月8日

　　证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-019

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于选举第九届职工代表董事及监事的公告

　　■

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开职工大会，会议选举陈苑女士为公司第九届董事会职工代表董事、赵金先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　陈苑女士与公司同日召开的2019年第三次临时股东大会选出产生的六位董事（罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生）共同组成第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

　　赵金先生与公司同日召开的2019年第三次临时股东大会选出产生的两位职工代表监事（周舒天女士、黎书文女士）共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

　　上述职工代表董事、监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会

　　二〇一九年四月八日

　　附：职工代表董事简历

　　陈苑，女，1980年生，中山大学会计本科，工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监、广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事、董事会秘书。

　　陈苑女士持有公司股份60,100股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈苑女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附：职工代表监事简历

　　赵金，男，1981年生，法学及会计双学士本科学历。曾任广州骏德酒业股份有限公司法务经理，广东中诚实业控股有限公司法务风控高级经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司法务总监、职工代表监事。

　　赵金先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-020

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　■

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2019年4月4日发出通知，于2019年4月4日下午以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　公司于2019年4月4日召开2019年第三次临时股东大会及职工大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会。公司第九届董事会成员为：罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士、刘微芳女士、黄日雄先生及陈海锋先生七位董事，其中陈苑女士为职工代表董事，刘微芳女士、黄日雄先生及陈海锋先生为独立董事。

　　公司董事会同意选举罗静女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　罗静女士简历详见公司于2019年3月20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

　　二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会专门委员会委员，任期至公司第九届董事会届满，具体如下：

　　（1）董事会战略委员会：罗静女士、刘微芳女士、陈海锋先生，其中罗静女士担任主任委员；

　　（2）董事会审计委员会：刘微芳女士、黄日雄先生、姜绍阳先生，其中刘微芳女士担任召集人；

　　（3）董事会提名委员会：黄日雄先生、刘微芳女士、刘晖女士，其中黄日雄先生担任召集人；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：陈海锋先生、刘微芳女士、陈苑女士，其中陈海锋先生担任召集人。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　上述董事简历详见公司于2019年3月20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据公司业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长罗静女士提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘晖女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　刘晖女士简历详见公司于2019年3月20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

　　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长罗静女士提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姜绍阳先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　姜绍阳先生简历详见公司于2019年3月20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长罗静女士提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈苑女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　陈苑女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。在本次董事会会议召开前，陈苑女士担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　陈苑女士简历详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于选举第九届职工代表董事及监事的公告》（2019-019）。

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任张泽先生、鲁智旸女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座12层

　　联系电话：010-58702984

　　传真号码：010-58702953

　　联系邮箱：600083@boxinholding.com

　　七、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》，同意提请股东大会审议。

　　公司董事会同意公司购买上市公司董监高责任险，保费不超过30万元/年，保险期限为12个月，并提请公司股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，签署相应的保险协议等文件，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》（2019-023）。

　　八、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年4月23日在广东省广州市召开公司2019年第四次临时股东大会，审议为公司董监高购买责任险事宜。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-024）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月八日

　　附：张泽先生简历

　　张泽，男，1980年生，硕士研究生，中级经济师。历任中国长江电力股份有限公司证券事务经理、高级经理，上海趵朴投资管理有限公司投资业务董事，现任职江苏博信投资控股股份有限公司证券事务总监、证券事务代表。

　　张泽先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附：鲁智旸女士简历

　　鲁智旸，女，1989年生，本科学历。曾任职洛阳玻璃股份有限公司，广州东凌国际投资股份有限公司董事会办公室，现任职江苏博信投资控股股份有限公司证券事务经理。

　　鲁智旸女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁智旸女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：600083    证券简称：博信股份 公告编号：2019-021

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　■

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年4月4日发出通知，于2019年4月4日下午以通讯方式召开，公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　公司于2019年4月4日召开2019年第三次临时股东大会及职工大会，选举产生公司第九届董事会、监事会。公司第九届监事会成员为赵金先生、周舒天女士、黎书文女士，其中赵金先生为职工代表监事。

　　同日，公司监事会同意选举赵金先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　赵金先生简历详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于选举第九届职工代表董事及监事的公告》（2019-019）。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-022

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　■

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开2019年第三次临时股东大会及职工大会，会议选举产生了公司第九届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　1、董事长：罗静女士；

　　2、董事会成员：罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士（职工代表董事）、刘微芳女士（独立董事）、黄日雄先生（独立董事）、陈海锋先生（独立董事）。

　　3、董事会专门委员会组成：

　　■

　　二、公司第九届监事会组成情况

　　1、监事会主席：赵金先生；

　　2、监事会成员：赵金先生（职工代表监事）、周舒天女士、黎书文女士。

　　三、公司第九届高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：刘晖女士；

　　2、财务总监：姜绍阳先生；

　　3、董事会秘书：陈苑女士；

　　4、证券事务代表：张泽先生、鲁智旸女士。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座12层

　　联系电话：010-58702984

　　传真号码：010-58702953

　　联系邮箱：600083@boxinholding.com

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-023

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告

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　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开2019年第三次临时股东大会、职工大会及第九届董事会第一次会议，会议先后选举产生了新一届董事、监事及高级管理人员。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进完善公司健康发展，公司第九届董事会第一次会议同时审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：江苏博信投资控股股份有限公司

　　2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限额：10,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）

　　4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）

　　5、保险期限：12个月

　　公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：600083  证券简称：博信股份 公告编号：2019-024

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月23日15 点00 分

　　召开地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月23日

　　至2019年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月8日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第一次会议决议公告》（2019-020）、《博信股份关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》（2019-023）等公告文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年4月18日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2019年4月18日下午16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：张泽、鲁智旸

　　联系电话：010-58702984

　　传真号码：010-58702953

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2019年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第九届董事会第一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。