证券代码：603617          证券简称：君禾股份       公告编号：2019-009

　　君禾泵业股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届董事会第十次会议通知于2019年03月29日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年04月04日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事5人（董事张君波先生因公出差委托董事张阿华先生出席进行表决），通讯方式出席董事3人,董事陈东伟先生因个人原因请假未出席会议。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈佳伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。

　　具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-011）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意对公司章程第六条、第十九条进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》

　　同意公司与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进公司募投项目顺利建成投产。

　　具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司签署重大合同暨募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2019-013）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于公司全资子公司签署重大合同的议案》

　　同意公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进智能科技产业园顺利建成。

　　具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司全资子公司签署重大合同暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-014）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月08日

　　证券代码：603617        证券简称：君禾股份        公告编号：2019-010

　　君禾泵业股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第十次会议的通知于2019年03月29日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年04月04日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》

　　同意公司与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进公司募投项目顺利建成投产。

　　公司监事会认为：公司本次签署重大合同事项，是基于保障募集资金投资项目顺利进行建设的实际要求，公司就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

　　具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司签署重大合同暨募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2019-013）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于公司全资子公司签署重大合同的议案》

　　同意公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进智能科技产业园顺利建成。

　　公司监事会认为：公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司本次签署重大合同事项，是基于建设智能科技产业园，优化公司产业布局，保障公司主营业务长效持续发展的实际要求，公司就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。。

　　具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司全资子公司签署重大合同暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-014）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司监事会

　　2019年04月08日

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份         公告编号：2019-011

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2019年04月04日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈佳伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　陈佳伟先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　陈佳伟先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　陈佳伟先生的简历及联系方式如下：

　　陈佳伟先生，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师（金融）。曾任邮政储蓄银行慈溪市支行职员、浙江卓奥科技股份有限公司董事会秘书、2018年10月进入本公司工作任公司证券部职员，现任公司证券事务代表。

　　联系电话：0574-88020788传真号码：0574-88020788

　　电子邮箱：zhw@junhepumps.com

　　办公地址：宁波市海曙区集士港镇万众村

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月08日

　　证券代码：603617          证券简称：君禾股份        公告编号：2019-013

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于公司签署重大合同暨募集资金

　　投资项目进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]884号）核准，公司首次公开发行股份2,500万股，发行价格8.93元/股，募集资金总额22,325.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实施专户管理。

　　上述公司公开发行募集资金投资项目之一“年产125万台水泵项目”经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，将项目调整优化为由公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司作为实施主体，在宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号购入土地、厂房并新建附属配套建筑。详见公司于2018年3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的公告》（公告编号：2018-012）。

　　现公司已履行项目立项、资产购买、产权变更、规划许可等相关必备前置手续，经公司综合评估、审慎选择于2019年04月04日与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进上述募投项目顺利建成投产。现将合同主要内容公告如下：

　　一、合同风险提示

　　1．合同的生效条件：合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

　　2．合同的履行期限：合同工期为210个日历天。

　　3．合同的重大风险及重大不确定性：尽管本合同中已就违约、索赔和争议

　　等做出了明确规定，在工程实施过程中可能遇到不可预计的或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。

　　二、合同当事人

　　1．基本情况

　　（1）发包单位基本情况

　　企业名称：君禾泵业股份有限公司

　　法定代表人：张阿华

　　注册资本：10,183.4万元人民币

　　注册地址：宁波市海曙区集士港镇万众村

　　经营范围：水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　（2）承包单位基本情况

　　企业名称：萧云建设股份有限公司

　　法定代表人：江玉姬

　　注册资本：23,800万元人民币

　　注册地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道峰岭南路6号11楼

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、起重设备安装工程、机电工程、古建筑工程、园林绿化工程、水电安装工程（除供受电设施）、桩基工程、钢结构安装工程、土石方工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程及消防工程施工；园林绿化设计及养护服务；建筑工程咨询及相关技术服务；建筑与土木工程项目的设计；建材批发、零售；建筑机械和钢管钢模租赁及搭拆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2．交易情况

　　公司及其各级子公司与承包单位最近三个会计年度未发生类似业务交易。

　　3．履行能力分析

　　据公司综合评估、审慎分析，承包单位经营情况良好，具备履约能力。

　　4．关联关系

　　公司及其各级子公司与承包单位不存在关联关系。

　　三、合同主要条款

　　1．工程名称：年产125万台水泵项目。

　　2．工程地点：宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段。

　　3．合同工期：210个日历天。

　　4．工程内容：包括奉化君禾智能产业园年产125万台水泵项目施工图范围内的建筑、安装、钢结构工程。

　　5．工程规模：1#仓库、高架立体仓库、变电房建筑面积约11122平方米。

　　6．合同价款：合同总金额为人民币20,000,000.00元。

　　7．工程价款结算方式：按照工程完工比进行结算。

　　四、本次合同签署对公司的影响

　　本次合同的签署和履行，将实施公司公开发行股票募集资金项目“年产125万台水泵项目”所需附属配套建筑工程建设，为“年产125万台水泵项目”能够顺利建成投产提供有利保障。

　　五、本次合同签署的审议程序

　　依据《公司章程》、《对外投资投资管理制度》等公司管理制度和相关规则的规定，本次合同签署事项已经公司第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、备查文件

　　1．《建设工程施工合同》

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月08日

　　证券代码：603617        证券简称：君禾股份      公告编号：2019-014

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于公司全资子公司签署重大合同

　　暨对外投资进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2017年12月12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资的议案》设立公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”），以该子公司为核心战略枢纽，建设智能科技产业园，优化公司产业布局，保障公司主营业务长效持续发展。详见公司于2017年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-030）。

　　现公司已履行项目立项、资产购买、产权变更、规划许可等相关必备前置手续，经公司综合评估、审慎选择于2019年04月04日与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进上述募投项目顺利建成投产。现将合同主要内容公告如下：

　　一、合同风险提示

　　1．合同的生效条件：合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

　　2．合同的履行期限：合同工期为300个日历天。

　　3．合同的重大风险及重大不确定性：尽管本合同中已就违约、索赔和争议

　　等做出了明确规定，在工程实施过程中可能遇到不可预计的或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。

　　二、合同当事人

　　1．基本情况

　　（1）发包单位基本情况

　　企业名称：宁波君禾智能科技有限公司

　　法定代表人：张君波

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

　　经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）承包单位基本情况

　　企业名称：萧云建设股份有限公司

　　法定代表人：江玉姬

　　注册资本：23,800万元人民币

　　注册地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道峰岭南路6号11楼

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、起重设备安装工程、机电工程、古建筑工程、园林绿化工程、水电安装工程（除供受电设施）、桩基工程、钢结构安装工程、土石方工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程及消防工程施工；园林绿化设计及养护服务；建筑工程咨询及相关技术服务；建筑与土木工程项目的设计；建材批发、零售；建筑机械和钢管钢模租赁及搭拆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2．交易情况

　　公司及其各级子公司与承包单位最近三个会计年度未发生类似业务交易。

　　3．履行能力分析

　　据公司综合评估、审慎分析，承包单位经营情况良好，具备履约能力。

　　4．关联关系

　　公司及其各级子公司与承包单位不存在关联关系。

　　三、合同主要条款

　　1．工程名称：年产375万台水泵项目。

　　2．工程地点：宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段。

　　3．合同工期：300个日历天。

　　4．工程内容：包括奉化君禾智能产业园年产375万台水泵项目施工图范围内的建筑、安装、钢结构工程。

　　5．工程规模：3#车间建筑面积约为68735.4平方米。

　　6．合同价款：合同总金额为人民币74,500,000元。

　　7．工程价款结算方式：按照工程完工比进行结算。

　　四、本次合同签署对公司的影响

　　本次合同的签署和履行，将实施君禾智能“年产375万台水泵项目”一期工程3#生产车间建筑工程建设，为“年产375万台水泵项目”能够顺利建成投产提供有利保障，推动优化公司产业布局，保障公司主营业务长效持续发展。

　　五、本次合同签署的审议程序

　　依据《公司章程》、《对外投资投资管理制度》等公司管理制度和相关规则的规定，本次合同签署事项已经公司第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、备查文件

　　1．《建设工程施工合同》

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月08日

　　证券代码：603617       证券简称：君禾股份       公告编号：2019-012

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2018年12月05日召开公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因首次授予的激励对象安力先生离职，不再具备激励资格，公司对其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计45,000股回购注销。

　　现上述回购并注销股份事宜已办理完毕，公司总股本由101,834,000股减少至101,789,000股。根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》对董事会的授权，经2019年04月04日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程第六条、第十九条进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项无需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月08日