一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以截止2018年12月31日公司总股本126,131,467股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币8.40元（含税），共计派发现金总额105,950,432.28元（含税），占当年合并报表归属于母公司净利润的30.02%。同时，拟以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。本利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

　　核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

　　1、工程咨询

　　工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

　　（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

　　（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

　　（3）试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等。

　　（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

　　2、工程承包

　　本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

　　（二）经营模式

　　1、业务承接主要通过投标方式

　　根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

　　2、业主多为政府部门或平台公司

　　一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

　　3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

　　目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

　　（三）行业情况说明

　　工程咨询行业主要是为建设工程领域提供服务，与固定资产投资、基础设施建设规模紧密相关，社会固定资产投资规模则直接反映了国民经济发展、交通现代化、城市化进程程度。因此，从整个工程咨询行业的发展来看，与国家宏观经济发展形势具有一定的趋同性。

　　根据国家《2018年国民经济和社会发展统计公报》，2018年全国国内生产总值900,309亿元，比上年增长6.6%；全社会固定资产投资645,675亿元，比上年增长5.9%，其中固定资产投资（不含农户）635,636亿元，增长5.9%；基础设施投资增长3.8%。

　　根据交通运输部网站《2019年全国交通运输工作会议》，2018年全国公路水路完成投资2.3万亿元，预计新增公路通车里程8.6万公里，其中高速公路6000公里，新改建国省干线公路2万公里，新改建农村公路31.8万公里，新增内河高等级航道700公里。

　　根据住建部网站《2017年全国工程勘察设计统计公报》，2017年全国工程勘察设计企业营业收入总计43,391.3亿元，与上年相比增加30.2%；企业净利润1,799.1亿元，与上年相比增加11.3%；从业人员428.6万人，与上年相比增加33.9%。

　　党的十九大以来，国家深入推进供给侧结构性改革，经济结构不断优化，报告期内经济保持中高速增长，经济总量再上新台阶，“稳投资、惠民生”等政策和区域协调发展战略稳步推进，为工程咨询行业带来发展机会。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年，中美贸易摩擦升级，外部环境复杂严峻；全国经济运行稳中有变、变中有忧，经济下行压力增大；中央强调防范化解重大风险，地方投资受控。面对新形势，公司经营层沉着应对，对内大刀阔斧地进行改革，对外奋力开拓市场，努力扩大市场份额。2018年公司实现营业收入21.52亿元，同比增长11.66%，实现归属上市股东的净利润3.53亿元，同比增长7.11%。

　　■

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见公司2018年年度报告全文中“第十一节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 33 重要会计政策变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本集团合并财务报表范围如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2018年年度报告全文中附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2019-007

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　第三届董事会2019年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月4日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年3月25日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2018年度审计委员会履职情况的报告》

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2019年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案

　　2018年度利润分配方案的主要内容：

　　1、提取法定盈余公积31,187,640.93元，计提后累计法定盈余公积金128,364,334.81元。

　　2、不提取任意盈余公积金。

　　3、以总股本126,131,467.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4元（含税），共计派发现金总额 105,950,432.28元（含税）。

　　4、公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2019年度担保预计》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司2018年度董事薪酬方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　20、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　22、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案

　　关联董事于俊先生、熊德斌先生对该议案回避表决。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。

　　23、审议通过《关于提议召开2018年度股东大会》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　上述议案1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、20、21、22共17项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月 4日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2019-008

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月4日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2019年3月25日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

　　经全体监事讨论认为：

　　《公司2018年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　《公司2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　《公司2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2018 年度的财务状况；

　　监事会未发现参与编制和审议《公司2018年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过《2019年度财务预算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案

　　2018年度利润分配方案的主要内容：

　　1、提取法定盈余公积31,187,640.93元，计提后累计法定盈余公积金128,364,334.81元。

　　2、不提取任意盈余公积金。

　　3、以总股本126,131,467.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4元（含税），共计派发现金总额 105,950,432.28元（含税）。

　　4、公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。

　　经全体监事讨论认为：公司2018年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时给予了股东合理的回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过《关于公司2018年度监事薪酬方案》的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2019年度担保预计》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

　　经全体监事讨论认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　2018年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况，公司严格执行法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　经全体监事讨论认为：2018年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经全体监事讨论认为：公司2018年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过《关于监事会换届选举监事》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议通过《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉 》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　15、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

　　经全体监事讨论认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等最新要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期净利润和所有者权益。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月4日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2019-009

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案，根据公司业务发展需要，拟在营业范围内增加“养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。”的经营项目，同时本次董事会审议通过的《关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案》的议案，经股东大会审议通过后，按其中的资本公积金转增股本方案，公司股本将发生变化。综合以上两点，《公司章程》中相应的条款需进行修改，具体如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2019年 4 月4日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2019-010

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　关于2019年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司

　　●担保金额：拟为上述公司提供担保金额总计不超过61,000万元，已实际为子公司提供的担保余额为18,800万元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司2019年度担保预计》的议案，根据公司业务发展需要，为支持公司控股子公司及联营企业的经营发展，公司拟为各控股子公司及联营企业提供的担保总额度为61,000万元，担保期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

　　一、担保情况概述

　　根据公司控股子公司及联营企业融资需求，公司在2019年度预计拟为各控股子公司及联营企业提供不超过人民币61,000万元的担保，担保期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

　　公司在上述期限内拟为各控股子公司及联营企业担保明细如下：

　　■

　　在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

　　2019年4月4日，公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司2019年度担保预计》的议案，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

　　注册资本：贰亿贰千万元整

　　注册地点：贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园

　　法定代表人：贺先访

　　经营范围：公路、建筑、市政工程施工，建筑装修装饰工程专业承包，园林绿化工程设计，石漠化治理，喀斯特灌木护坡技术应用及推广，生态环境建设与保护的科技成果推广应用，香根草种植及技术推广，废地荒山复垦开垦，环保工程，生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程。

　　截至2018年12月31日，贵州虎峰交通建设工程有限公司经审计的资产总额78,057.20万元，净资产30,581.43万元，负债总额47,475.76万元（其中银行贷款3,000.00万元）；2018年度实现营业收入41,957.49万元，净利润600.37万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

　　注册资本：陆仟万元整

　　注册地点：贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园

　　法定代表人：黄猛

　　经营范围：提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。

　　截至2018年12月31日，贵州陆通工程管理咨询有限责任公司经审计的资产总额23,745.40万元，净资产14,226.12万元，负债总额9,519.28万元（无银行贷款）；2018年实现营业收入19,993.99万元，净利润2,512.04万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　注册资本：伍佰万元整

　　注册地点：贵阳市高新区金阳科技产业园西区

　　法定代表人：孙龙声

　　经营范围：工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询。

　　截至2018年12月31日，贵州宏信达高新科技有限责任公司经审计的资产总额4,205.88万元，净资产805.18万元，负债总额3,400.70万元（无银行贷款）；2018年实现营业收入4,150.18元，净利润113.54万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

　　注册资本：陆仟万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区高海路949号

　　法定代表人：乔东华

　　经营范围：工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发。

　　截至2018年12月31日，贵州宏信创达工程检测咨询有限公司经审计的资产总额18,470.56万元，净资产8,161.73万元，负债总额10,308.83万元（无银行贷款）；2018年实现营业收入11,688.28万元，净利润1,267.27万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（五）上海大境建筑规划设计有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司

　　注册资本：叁佰柒拾贰万元整

　　注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室

　　法定代表人：陈向东

　　经营范围：建筑设计服务提供商，致力于公共建筑和高端住宅项目的策划、设计、项目管理，为建设方提供从城市规划到建筑设计、结构设计、机电设计、室内设计、景观设计以及设计总承包的全方位服务。

　　截至2018年12月31日，上海大境建筑规划设计有限公司经审计的资产总额5,291.85万元，净资产3,060.30万元，负债总额2,231.55万元（无银行贷款）；2018年实现营业收入4,511.99万元，净利润725.60万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，陈向东持有其12.50%的股权，周建荣持有其12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

　　3、上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

　　（六）贵州玖能行能源科技有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司

　　注册资本：贰仟肆佰伍拾万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B601室

　　法定代表人：张洪姜

　　经营范围：新能源技术开发；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务、研发；新能源汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；联网消息技术服务；特联网、互联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品设计。

　　贵州玖能行能源科技有限公司于2018年11月12日成立，截至2018年12月31日经审计的资产总额1,817.41万元，净资产1,812.26万元，负债总额5.14万元（无银行贷款），净利润-25.24万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州玖能行能源科技有限公司为公司的联营企业，公司间接持有其40%的股权，贵州黔能企业有限责任公司持有其20%的股权，贵州长通电气有限公司持有其15%的股权，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）持有其15%的股权，上海玖行能源科技有限公司持有其10%的股权。公司与上述其他四家法人股东不存在关联关系。

　　3、贵州玖能行能源科技有限公司的上述其他四家法人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司为控股子公司和联营企业可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经股大东会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司总经理或总经理授权的代理人根据具体情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　四、董事会意见

　　根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司控股子公司、联营企业生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司、联营企业的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司提供的担保，累计担保金额共计人民币18,800万元，占本公司2018年经审计净资产的8.44%。

　　截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2019年 4 月4日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2019-011

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103号）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2018年12月31日，募集资金结余金额为87,870,432.94元。具体如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。截止2018年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　■

　　注1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。

　　注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。

　　注3：募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元，募集资金净额842,425,666.12元，二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用16,447,981.93元组成。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　详见附表一：2018年度募集资金使用情况对照表

　　（二）募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　根据公司在2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品情况，详见附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2018年12月31日）。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）经核查后认为：公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了勘设股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。 保荐机构认为：勘设股份2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月4日

　　附表一：2018年度募集资金使用情况对照表

　　附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2018年12月31日）

　　附表一：2018年度募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据2017年7月27日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排，第1、2项目自募集资金到位当月起算的12个自然月为第1年，以此类推。依照该原则，第1、2项目按第一年的5/12+（第一年的7/12 +第二年的5/12）计算截至期末承诺投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升，包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充，项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。

　　附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2018年12月31日）

　　■

　　■

　　截止2018年12月31日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期余额为50,000,000.00元。

　　2018年度使用闲置募集资金产生实际收益4,771,105.48元。

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2019-012

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举》的议案，以上董事会、监事会决议公告详见2019年4月8日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），上述议案需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、公司董事会换届选举情况

　　公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　公司第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、提名张林先生、漆贵荣先生、管小青先生、王迪明先生、黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　2、提名于俊先生、熊德斌先生、王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第四届董事候选人具备担任公司董事的资格和条件，提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提交股东大会审议。

　　公司将于2019年4月23日召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事，与公司2018年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会。

　　二、公司监事会换届选举情况

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名。

　　1、公司于2019年4月4日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举》的议案，同意提名吴传荣女士、阳瑾先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2018年年度股东大会选举产生。

　　2、公司将于2019年4月23日召开职工代表大会选举公司第四届监事会职工代表监事，与公司2018年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。

　　上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第三届董事会和监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　附件一：第四届董事会董事候选人简历

　　附件二：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2019年 4 月4日

　　附件一：

　　第四届董事会董事候选人简历

　　（一）非独立董事

　　1、张林，男，1966年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造工程师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，曾获“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015年十大新贵商”称号。1988年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988年8月至2008年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008年4月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010年4月至2012年6月任公司董事长、总经理，2012年6月至今任公司董事长。

　　截止本公告日，张林先生持有本公司股票11,818,700股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　2、漆贵荣，男，1965年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理，交勘院副院长等职务。2010年4月至2010年7月任公司副总经理、董事，2010年8月至2012年5月任公司常务副总经理、董事，2012年6月至今任公司总经理、董事。

　　截止本公告日，漆贵荣先生持有本公司股票3,361,200股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　3、管小青，男，1966年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者。1987年7月同济大学道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第六测设处副处长、第六测设处处长、规划经济室主任、副院长等职务。2010年4月至今任公司副总经理、董事。

　　截止本公告日，管小青先生持有本公司股票1,917,200股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　4、王迪明，男，1965年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），贵阳市市管专家，贵州省优秀科技工作者。1986年7月贵州工学院水文地质及工程地质专业本科毕业。1986年8月到交勘院工作，历任第一测设处处长、生产管理处处长、院长助理兼生产经营部部长。2010年4月至2011年2月继续任公司总经理助理、生产经营部部长、董事，2011年2月至今任公司副总经理、董事。

　　截止本公告日，王迪明先生持有本公司股票1,075,100股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　5、黄国建，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司规划经济室主任、董事，2011年2月至2013年5月任公司规划咨询室主任、董事，2013年5月至2013年12月任公司总经济师，2013年12月至今任公司总经济师、董事会秘书。

　　截止本公告日，黄国建先生持有本公司股票790,600股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　（二）独立董事

　　1、于俊，男，1964年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学并取得硕士学位。1985年至1991年任教于贵州省劳改工作人民警察学校（现贵州省司法警官学校）法律教研室，1991年至1999年任职于贵阳市法律顾问处（后更名为贵阳市第一律师事务所、公职律师事务所），从事专职律师工作。1999年加入贵州辅正律师事务所，现任贵州辅正律师事务所副主任、专职律师、资深合伙人。2015年6月起在本公司担任独立董事。

　　截止本公告日，于俊先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　2、熊德斌，男，1971年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，贵阳民投互联网金融研究院专家，国民经济学、数量经济学、统计学专业硕士研究生导师。1993年7月毕业于贵州大学数学系应用数学专业，2007年12月取得武汉理工大学技术经济及管理硕士学位，2013年9月至今为贵州大学计量经济学专业博士研究生。1993年7月起于贵州大学数学系从事会计电算化教学工作，1998年成为会计学讲师，2005年至今于贵州大学经济学院工作，会计学副教授，2010年获得教授职称。2015年6月起在本公司担任独立董事。

　　截止本公告日，熊德斌先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　3、王强先生，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理,贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司等多家公司财务顾问。

　　截止本公告日，王强先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　附件二：

　　第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、吴传荣，女，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师。1997年7月取得江西财经大学会计学专业本科学历。1993年7月至2007年12月在贵州省公路工程总公司工作。2008年1月到交勘院工作，2008年8月起任监察审计部部长。2010年4月至2011年3月任公司监察审计部部长、监事，2011年3月至今任公司审计部部长、监事。

　　截止本公告日，吴传荣女士持有本公司股票917100股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　2、阳瑾，男，1983年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师 ，网络工程师， 2005年7月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005年7月到交勘院工作，（2009年3月至2012年1月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009年10月至12月，在ACI中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011年4月至2014年9月任人力资源部副部长，2014年9月至今任公司人力资源部部长。

　　截止本公告日，阳瑾先生持有本公司股票317300股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　证券代码：603458   证券简称：勘设股份   公告编号：2019-014

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月6日12 点 30分

　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月6日

　　至2019年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2019年4月4日经公司第三届董事会2019年第二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，并于2019年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案9、19

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4.01-4.05、5.01-5.03、6.01-6.02、9、10、11、12、13、15、16、17、18

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年5月5日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二） 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

　　邮政编码：550081

　　联系电话：0851-85825757

　　传真：0851-85825757

　　（三）登记办法：

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2019年5月5日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　（1） 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

　　（2） 邮政编码：550081

　　（3） 联系电话：0851-85825757

　　（4） 传真：0851-85825757

　　（5） 电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com

　　（6） 联系人：黄国建

　　2. 会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603458                                                  公司简称：勘设股份