证券代码：603318  证券简称：派思股份   公告编号：2019-013

　　大连派思燃气系统股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事谢云凯先生递交的辞职意向书。谢云凯先生由于个人原因，拟申请辞去其所担任的公司董事、董事会下设薪酬与考核委员委员、审计委员会委员职务。谢云凯先生承诺在公司股东大会补选董事当日向董事会送达辞职报告。

　　公司董事会收到董事李伟女士递交的辞职意向书。李伟女士由于个人原因，拟申请辞去其所担任的公司董事职务。李伟女士承诺在公司股东大会补选董事当日向董事会送达辞职报告。

　　公司董事会收到董事XIEJING(谢静)女士递交的辞职意向书。XIEJING女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。XIEJING女士承诺在公司股东大会补选董事当日向董事会送达辞职报告。

　　谢云凯先生、李伟女士、XIEJING女士在提交辞职意向书后将继续履行董事职责，上述董事的辞职将于公司股东大会补选产生新任董事之日生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。

　　公司董事会对谢云凯先生、李伟女士、XIEJING女士在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　大连派思燃气系统股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　证券代码：603318      证券简称：派思股份            公告编号：2019-014

　　大连派思燃气系统股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事崔巍先生递交的辞职意向书。崔巍先生由于个人原因，拟申请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务，并承诺在公司股东大会补选监事当日向监事会送达辞职报告。

　　崔巍先生在提交辞职意向书后将继续履行监事职责，上述监事的辞职将于公司股东大会补选产生新任监事之日生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任监事的选举工作。

　　公司监事会对崔巍先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　大连派思燃气系统股份有限公司

　　2019年4月4日

　　证券代码：603318         证券简称：派思股份      公告编号：2019-015

　　大连派思燃气系统股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事谢云凯先生、李伟女士、XIEJING女士因个人原因拟辞去公司董事职务并承诺于公司股东大会补选新董事之日向公司董事会递交辞职报告，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补三名董事。公司股东水发众兴集团有限公司提名尚智勇先生、王福增先生、李建平先生为第三届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为尚智勇先生、王福增先生、李建平先生符合担任公司董事的任职条件。

　　公司于2019年4月2日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，审查通过尚智勇先生、王福增先生、李建平先生任公司第三届董事会董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连派思燃气系统股份有限公司董事会

　　2019年 4月4日

　　附件：董事候选人简历

　　尚智勇，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于菏泽地委党校经济管理专业。1985年7月至1988年12月在菏泽曹县职工中专任教；1988年12月至1999年9月在菏泽地区曹县计划委员会历任至副主任；1999年9月至2002年8月，任菏泽地区（市）曹县经济贸易委员会主任；2002年8月至2007年3月，任菏泽市招商局办公室主任；2007年3月至2009年3月，任菏泽开发区工业大项目办公室主任；2009年3月至2012年5月，任菏泽经济开发区管委会副主任；2012年5月至2015年1月，任中共菏泽开发区党工委委员 菏泽开发区管委会副主任；2015年1月至2016年4月，任中共菏泽高新区党工委委员 高新区管委会副主任；2016年4月至今，任水发众兴集团有限公司董事长。

　　王福增，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师。1990年毕业于菏泽师范专科学校；1990年8月至1998年12月历任鄄城一中教师,鄄城县梁屯乡武装部干事、党委秘书、组织委员、党委副书记；1998年12月至2004年10月任鄄城县富春乡党委副书记、乡长；2004年10月至2007年7月任鄄城县闫什镇党委书记；2007年7月至2012年1月任鄄城县政府党组成员、县长助理、县建设局党组书记、局长；2012年1月至2015年6月任鄄城县政府党组成员、县长助理、县交通局党组书记、局长；2015年6月至2015年9月任齐鲁水务发展有限公司常务副总经理；2015年9月至2019年2月11日任齐鲁水务集团有限公司 总经理、党支部书记；2019年2月12日至今任水发众兴集团有限公司总经理。

　　李建平，男，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。石油储运工程师。1982年毕业于中国石油大学（原华东石油学院）石油储存和运输专业；1992至1994年在中南大学经济管理研究生班学习；1996年在德国一家生产石油设备的企业接受培训。1982年7月至1984年10月在湖南省石油公司从事石油库设计；1984年11月至1993年4月，在中石化株洲石油储存技术研究所工作，任油库工艺研究室主任、设计室主任、安全检定站站长；1994年5月至2004年10月任湖南百通技贸有限公司董事长、总经理；2004年11月至2008年12月任湖南利安隆燃气有限公司总经理；2009年1月至2014年12月任湖南国泰能源有限公司总经理；2010年至2016年任湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输配有限公司副董事长、株洲中石油昆仑燃气有限公司董事、娄底中石油昆仑燃气有限公司董事；2015年大唐能源有限公司总经理；2017年起任水发众兴燃气有限公司总经理。1998年1月至2003年1月株洲市第十一届人民代表大会代表。1998年1月至2003年1月任株洲第五届政协委员、常委。2003年1月至2008年1月年任湖南省第十届人民代表大代表，曾任株洲市第十届人民代表大会代表。

　　证券代码：603318         证券简称：派思股份      公告编号：2019-016

　　大连派思燃气系统股份有限公司

　　关于补选公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事崔巍先生因个人原因拟辞去公司监事职务并承诺于公司股东大会补选新监事之日向公司监事会递交辞职报告，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名监事。公司股东水发众兴集团有限公司提名李力新先生为第三届监事会监事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为李力新先生符合担任公司监事的任职条件。

　　公司于2019年4月2日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，审查通过李力新先生担任公司第三届监事会监事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连派思燃气系统股份有限公司

　　2019 年4月4日

　　附件：监事候选人简历

　　李力新，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师、高级经济师，2000年毕业于山东财政学院会计学专业，2012年取得海南大学工商管理专业硕士学位。2004年7月至2009年10月，任山东水利工程总公司财务科长；2009年11月至2011年2月，任济南市国有资产投资控股有限公司财务主管；2011年3月至今任水发众兴集团有限公司财务总监。

　　证券代码：603318   证券简称：派思股份   公告编号：2018-017

　　大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月19日14 点 30分

　　召开地点：大连市经济技术开发区福泉北路42号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月19日

　　至2019年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

　　(二)登记时间：2019年4月18日下午15:00-17:00，4月19日上午9:00-11:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　(三)登记地址：辽宁省大连市经济技术开发区福泉北路42号公司证券事务部。

　　(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　会议联系人：李启明、于颖

　　联系电话：0411-62493369

　　传真：0411-62493339

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　大连派思燃气系统股份有限公司董事会

　　2019年4月4日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连派思燃气系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。