证券代码：000961            证券简称：中南建设            公告编号：2019-069

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为泰安城投等公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为7,595,977万元，实际对外担保总额为5,580,675万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为397.13%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司日常业务需要，公司拟对泰安中南城市投资有限责任公司（以下简称“泰安城投”）等8家公司融资提供额度合计不超过769,600万元的担保，有关担保额度使用期限不超过 12个月。增加对子公司融资的担保额度并不意味着立即增加担保，实际担保在实施融资，签署担保合同后才会发生。有关担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

　　2019年4月3日公司第七届董事会第四十一次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为泰安城投等公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议为有关子公司融资提供担保事项，并建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

　　二、本次担保额度情况

　　（一）融资担保额度情况

　　■

　　注：

　　1、泰安城投本次拟融资额40,000万元，公司2018年第九次、第十三次临时股东大会已通过了为其提供合计104,000万元融资担保额度，尚余92,000万元担保额度尚未使用。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司济南锦汇置业有限公司将抵押其持有的济南枫叶厂地块100%土地使用权为有关融资提供担保。

　　2、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通新世界”）和海门中南世纪城（香港）有限公司将质押持有的100%东台中南熙悦置业有限公司股权为有关融资提供担保。

　　3、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司(以下简称“西安嘉丰”)将质押持有的西安莱恒置业有限公司100%股权为有关融资提供担保。

　　4、除上市公司提供保证担保外，西安嘉丰将质押持有的西安莱嘉置业有限公司100%股权为有关融资提供担保。

　　5、除上市公司提供保证担保外，西安嘉丰将质押持有的西安莱鼎置业有限公司100%股权为有关融资提供担保。

　　6、为了推动业务的发展，沈阳中南屹盛房地产开发有限公司拟向金融机构申请15,000万元供应链融资额度，公司为有关融资提供连带责任担保。

　　7、除上市公司提供保证担保外，公司持股50%的杭州鹏元投资管理有限公司将质押其持有的杭州锦府置业有限公司50%股权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任担保。

　　8、佛山雅旭房地产开发有限公司本次拟融资额120,000万元，公司全资子公司南通新世界拟按66%的权益比例为其有关融资提供担保，担保金额79,200万元。公司2018年第十一次临时股东大会及2019年第三次临时股东大会已通过了为其提供合计39,600万元融资担保额度，本次拟增加申请39,600万元担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　1、泰安中南城市投资有限责任公司

　　成立日期： 2013年 01月08日

　　注册地点：泰安市东岳大街100号

　　法定代表人：李君富

　　注册资本：28,256万人民币

　　主营业务：房地产开发经营

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、东台中南熙悦置业有限公司

　　成立日期： 2018年3月23日

　　注册地点：东台市迎宾大道10号

　　法定代表人：曹永忠

　　注册资本：14,740万人民币

　　主营业务：房地产开发、投资；房地产投资；实业投资等

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、西安莱恒置业有限公司

　　成立日期： 2018年 1月 30日

　　注册地点：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T1号楼2602室

　　法定代表人：张奕夫

　　注册资本：2,0000万人民币

　　主营业务：房地产开发与销售；物业管理；商业运营管理；企业管理咨询；房屋租赁。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：公司全资子公司西安嘉丰持有100%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　4、名称：西安莱嘉置业有限公司

　　成立时间：2018年1月30日

　　法定代表人：张奕夫

　　注册资本：2000万元

　　注册地址：西安市曲江新区雁展路1111号莱安中心T1号楼2604室

　　主营业务：房地产开发与销售;物业管理;商业运营管理;企业管理咨询;房屋租赁。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：公司全资子公司西安嘉丰持有100%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　5、名称：西安莱鼎置业有限公司

　　成立时间：2018年1月30日

　　法定代表人：张奕夫

　　注册资本：2000万元

　　注册地址：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T1号楼2603室

　　主营业务：房地产开发与销售;物业管理;商业运营管理;企业管理咨询;房屋租赁。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：公司全资子公司西安嘉丰持有100%股权。

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、沈阳中南屹盛房地产开发有限公司

　　成立日期： 2018年1月12日

　　注册地点：辽宁省沈阳市铁西区奖工南街1甲号（4-8-3）

　　法定代表人：姚可

　　注册资本：2,000万人民币

　　主营业务：房地产开发、房地产项目投资；物业管理；机动车停车服务；建筑材料、办公用品销售；房地产信息咨询、商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；房地产经纪与代理；企业管理；企业营销策划；企业形象设计；室内外装饰装修工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　7、杭州锦府置业有限公司（并表子公司）

　　成立日期：2019年3月15日

　　注册地点：浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1号楼1308室

　　法定代表人：王凯

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：服务：房地产开发经营，房地产信息咨询，自有房屋出租，物业管理，室内外装饰工程设计及施工。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：公司间接持有杭州锦府置业有限公司（以下简称“杭州锦府”）100%股权，杭州南恒企业管理有限公司拟以1,000万元增资杭州锦府。以下为变更后的股权情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　8、佛山雅旭房地产开发有限公司（非并表公司）

　　成立日期： 2018 年 05 月15日

　　注册地点：佛山市高明区荷城街道顺安路30号涛汇尚品花园之二之三商铺

　　法定代表人：杨林森

　　注册资本：1517万人民币

　　主营业务：房地产开发经营（不含高尔夫球场、别墅的建设）；场地租赁（不含仓储）；代办房屋拆迁手续服务。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　董事会审议认为：公司为上述公司融资提供担保的行为，是基于上述公司的业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，而对于向非全资公司提供的担保，各股东按比例担保或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。公司为上述公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次为上述公司融资提供担保。

　　六、独立董事意见

　　通过对各被担保公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展需要，有关担保是上述公司融资及业务正常开展的必要条件。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。而对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例担保，或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保，担保风险可控。担保涉及的上述公司均不是失信责任主体，该项担保不损害中小股东在内的全体股东利益。独立董事一致同意公司本次对上述公司的担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　如果本次拟增加的担保额度获得批准，公司及控股子公司可使用的担保额度总金额将达到8,365,577万元。截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额5,580,675万元，占公司最近一期经审计股东权益的比例为397.13%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为537,086万元，占公司最近一期经审计股东权益的比例为38.22%；逾期担保金额为0 万元，涉及诉讼的担保金额为0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月四日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设             公告编号：2019-070

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第四十一次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2019年4月3日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人。会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、通过了关于为泰安城投等公司融资提供担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月4日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为泰安城投等公司融资提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十一次会议担保事项的独立意见》。

　　二、通过了关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月4日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第四次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月四日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设    公告编号：2019-071

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间： 2019年4月19日（星期五）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年4月18日下午15:00）至投票结束时间（2019年4月19日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年4月15日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日（2019年4月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会。有权出席会议的股东如果不能亲自出席，可以以书面形式委托代理人出席会议。该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于为泰安城投等子公司融资提供担保的议案

　　以上提案属于特别决议议案及影响中小投资者利益的重大事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)同意才能通过，并须对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2019年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第四十一次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年4月16日至4月18日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联系人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：代理人身份证号码：

　　委托人姓名：委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托日期：年月日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。