证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2019-014

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到杨劲松先生的辞职报告。杨劲松先生因身体原因申请辞去公司董事、总工程师及董事会专门委员会委员职务，辞职后杨劲松先生担任公司其他职务。

　　杨劲松先生上述职务原定任期届满日为2020年11月26日。截至本公告披露日，杨劲松先生与其配偶未持有公司股份。

　　杨劲松先生辞去董事职位后，公司董事会尚有6人，未低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和正常的经营管理工作。杨劲松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选董事。

　　杨劲松先生在任职期间，勤勉尽责，在公司规范运作、科研创新等方面作出了巨大贡献。公司及董事会向杨劲松先生在任职期间作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　备查文件

　　杨劲松先生提供的《辞职报告》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会                                                      2019年4月4日

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2019-015

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年4月19日召开第三届董事会第三次会议、2018年5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。购买日期为股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的有效期不超过一年。在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用。内容详见2018年4月21日、5月12日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-019）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。

　　公司于 2018年8月8日召开第三届董事会第四次（临时）会议、2018年8月27日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及聚隆精工在原有额度2.5亿元的基础上增加额度不超过人民币8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次调增后，公司及聚隆精工可使用额度不超过3.3亿元的募集资金购买理财，投资期限自股东大会审议通过之日起至2019年5月10日，额度内资金可循环滚动使用。内容详见2018年8月9日、8月28日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于增加募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-041）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）。

　　近日，公司以募集资金500万元、自有资金3,000万元，聚隆精工以募集资金350万元购买银行理财，具体情况如下：

　　一、理财产品基本情况

　　(一)中国工商银行理财产品

　　1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期；

　　2、发行人：中国工商银行股份有限公司；

　　3、币种：人民币；

　　4、产品类型：保本浮动收益型；

　　5、产品预期年化收益率：3.10%；

　　6、产品起息日：公司500万元理财产品起息日为2019年4月3日，聚隆精工350万元理财产品起息日为2019年4月4日；

　　7、产品到期日：2019年5月9日；

　　8、认购资金总额：公司人民币500万元，聚隆精工人民币350万元，合计人民币850万元；

　　9、资金来源：公司及聚隆精工的募集资金。

　　(二)上海浦东发展银行理财产品

　　1、产品名称：公司19JG0910期；

　　2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司；

　　3、币种：人民币；

　　4、产品类型：保证收益型；

　　5、产品预期年化收益率：3.7%；

　　6、产品起息日：2019年4月2日；

　　7、产品到期日：2019年5月9日；

　　8、提前终止权：若2019年4月18日的1个月Shibor低于1.00%，则上海浦东发展银行有权但无义务，相应在2019年4月22日提前终止本产品，上海浦东发展银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。客户无提前终止权；

　　9、认购资金总额：人民币3,000万元；

　　10、资金来源：公司的自有资金。

　　公司、聚隆精工与中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司仅购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及低风险理财产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　三、对公司的影响

　　在确保不影响募集资金投资项目正常进行和正常生产经营的前提下，本次使用募集资金和自有资金购买的理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高资金使用效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公司购买理财产品的情况

　　截至本公告日前12个月内，公司及聚隆精工购买理财产品情况如下：

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　　截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用募集资金购买理财产品余额为32,250万元，公司及聚隆精工合计使用自有资金购买理财产品余额为39,300万元。

　　五、备查文件

　　1、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品说明书；

　　2、中国工商银行法人理财业务申请书;

　　3、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同；

　　4、上海浦东发展银行业务凭证/回单。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月4日