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　　特别提示：

　　1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）分别于2019年3月18日、2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

　　2、现场召开时间：2019年4月3日（星期三）14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月3日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：副董事长李尤立先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市

　　公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共26名，代表公司股份190,653,681股，占公司股份总数的58.9538%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表23人，代表股份38,646,954股，占公司股份总数11.9504％。

　　会议由公司副董事长李尤立先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

　　2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数162,662,874股，占公司股本总数的50.2985%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东18人，代表股份27,990,807股，占上市公司总股份的8.6553％。

　　三、提案审议和表决情况

　　1.公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

　　同意185,495,737股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.29%；反对2,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权5,155,444股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.7041%。根据表决结果，此议案获得股东大会审议通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意22,832,863股，占出席会议中小股东所持股份的81.5727％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0089％；弃权5,155,444股（其中，因未投票默认弃权5,155,444股），占出席会议中小股东所持股份的18.4183％。

　　2.公司《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（差额选举）

　　（1）总体表决情况

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　　上述候选人中，赞成票数排名居前且赞成比例超过50%的候选人当选。

　　（2）中小投资者表决情况

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　　3.公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（差额选举）

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　　（1）总体表决情况

　　上述候选人中，赞成票数排名居前且赞成比例超过50%的候选人当选。

　　（2）中小投资者表决情况

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　　4.公司《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》的子议案：

　　4.01《选举高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；

　　同意143,095,146股，占出席股东大会有表决权股份总数的75.0550%；本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意10,198,746股，占出席会议中小股东所持有股份总数的26.3895％。

　　4.02《选举张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；

　　同意143,098,746股，占出席股东大会有表决权股份总数的75.0569 %；本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意10,202,346股，占出席会议中小股东所持有股份总数的26.3988％。

　　4.03《选举杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；

　　同意200,415,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的105.1204 %；本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意10,188,549股，占出席会议中小股东所持有股份总数的26.3631％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所刘书含、刘婷律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年4月4日