证券代码：603303   证券简称：得邦照明     公告编号：2019-028

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本408,000,000股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,125,783股，故公司表决权股份总数为405,874,217股。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长倪强先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 总经理杜国红、董事会秘书沈贡献、财务总监朱国星出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　鉴于公司正在实施股份回购事项，根据相关规定回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，故公司具体派发现金股利总额和转增股本总数，将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数（总股本减去公司已回购股份），按照每10股派发现金股利2.13元（含税）和每10股转增2股比例不变的原则进行相应调整。

　　6、议案名称：《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》经股东大会审议通过并实施后，公司总股本和注册资本将相应增加，《公司章程》第六条和第十九条须做相应修改。特提请公司股东大会以《章程修正案》形式修订《公司章程》，并授权董事会办理相关工商变更登记事项。

　　鉴于公司正在实施股份回购事项，根据相关规定回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，故最终的公司股份总数以方案实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本变动情况表为准。公司章程中注册资本条款的修订说明同上。

　　7、议案名称：《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司2019年度财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司209年度申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于公司2019年度对外担保额度计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于公司2019年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　15、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　16、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　■

　　17、 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、10为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案13涉及关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：刘亚新、李沁颖

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 横店集团得邦照明股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于横店集团得邦照明股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　2019年4月3日

　　证券代码：603303       证券简称：得邦照明      公告编号：2019-029

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月2日以现场和通讯方式召开，会议由倪强先生主持。

　　（二）本次会议通知于2019年3月25日以电话、专人送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事窦林平采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》

　　根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会提名倪强先生为第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第二届董事会各专门委员会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第三届董事会战略委员会成员5名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名，任期与各委员董事任期一致。    各委员会委员及主任如下：

　　战略委员会：倪强（担任主任）、徐文财、胡天高、厉宝平、窦林平（独董）

　　提名委员会：窦林平（独董，担任主任）、周夏飞（独董）、徐文财

　　薪酬与考核委员会：周夏飞（独董，担任主任）、窦林平（独董）、厉宝平

　　审计委员会：黄平（独董，担任主任）、周夏飞（独董）、胡天高

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过《关于聘任杜国红先生为公司总经理的议案》

　　公司董事会聘任杜国红先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》

　　公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》

　　公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》

　　公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》

　　公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过《关于聘任沈贡献先生为公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会聘任沈贡献先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过《关于聘任朱国星先生为公司财务总监的议案》

　　公司董事会聘任朱国星先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过《关于聘任蔡海霞女士为公司内部审计部主任的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，蔡海霞女士符合担任公司内部审计部主任的条件（简历见附件），同意聘任其为公司内部审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　附件：简历

　　一、董事长简历

　　倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2011 年9月起任横店集团得邦照明股份有限公司董事长。

　　二、总经理简历

　　杜国红先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司总经理，兼任中国国家标准化管理委员会全国照明电器标准化技术委员会照明基础分技术委员会委员。曾任苏州合金材料厂技术员、东阳市农药厂管理员、横店特种钢球厂技术科长、横店得邦集团项目开发部主管。1998年至今就职于公司，历任品管部经理、总经理助理、副总经理；2013年12月起任公司总经理。

　　三、副总经理简历

　　1、吴一新先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、机电专业注册一级建造师。现任公司副总经理。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004年3月至今就职于公司，曾任总经理助理；2010年3月起任公司副总经理。

　　2、孙玉民先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理。1997年至今就职于公司，历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008年8月起任公司副总经理。

　　3、厉强先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997 年9 月至今就职于公司，历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长；2011年10月起任公司副总经理。

　　4、聂李迅先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997年7月至今就职于公司，历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理；2011年10月起任公司副总经理。

　　四、董事会秘书简历

　　沈贡献，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事会秘书。曾任横店集团控股有限公司审计员、浙江横店进出口有限公司财务部长、业务管理部部长。2003年至今就职于公司，曾任总经理助理兼办公室主任；2013年12月至今任公司董事会秘书。

　　五、财务总监简历

　　朱国星先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司财务总监。曾任东阳市纺织机械厂财务科会计、横店集团控股有限公司内审部高级主管。2005年至今就职于公司，历任公司财务部长、东阳得邦财务总监。

　　六、内部审计部主任简历

　　蔡海霞女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾经任职于东阳市无线元件厂、横店集团水泥制品有限公司、江西广丰家友超市。2008年10月至今任职于公司。

　　证券代码：603303        证券简称：得邦照明         公告编号：2019-030

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月2日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由厉国平先生主持。

　　（二）本次会议通知于2019年3月25日以专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于选举厉国平先生为公司第三届监事会主席的议案》

　　监事会意见：公司第三届监事会主席候选人厉国平先生（简历见附件）符合担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席的职责，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定禁止任职的情形，本次提名、审议、表决程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。同意选举厉国平先生为公司第三届监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司监事会

　　2019年 4月3日

　　附件：监事会主席简历

　　厉国平先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店影视股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监等职。