本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：Cambodia Packaging Chakrey Ting Co.,Ltd.

　　●本次担保金额：总额不超过1,650万美元、期限不超过7年的融资担保。

　　●本次担保无反担保。

　　●公司对外担保逾期的累计数量为：零。

　　一、担保情况概述

　　Cambodia Cement ChakreyTing Factory Co., Ltd（以下简称“CCC公司”）为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司，公司拥有其68%股权。2018年，CCC公司基于水泥包装袋采购需要及降低包装袋综合成本考虑，在柬埔寨全资设立Cambodia Packaging ChakreyTing Co., Ltd (以下简称“CPC公司”)，投资2,000万美元建设年产1亿只水泥包装袋生产线。

　　为满足项目建设及运营资金需要，CPC公司拟向银行融资1,650万美元，由CCC公司为该笔融资提供担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关担保的规定，控股子公司对外提供担保视同母公司对外担保，CCC公司为CPC公司融资提供担保需报经公司董事会批准。2019年3月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于授权Cambodia Cement Chakrey Ting Factory Co., Ltd为Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd融资提供担保的议案》，同意授权Cambodia Cement ChakreyTing Factory Co., Ltd为Cambodia Packaging ChakreyTing Co., Ltd提供总额不超过1,650万美元、期限不超过7年的融资担保。

　　2019年4月1日，CCC公司第一届董事会第十二次会议审议批准了《关于为Cambodia Packaging ChakreyTing Co., Ltd银行贷款提供担保的议案》，同意为CPC提供总额不超过1,650万美元、期限不超过7年的融资担保。

　　二、被担保人基本情况

　　CPC公司项目选址在CCC公司厂区边，概算总投资2,000万美元，由CCC公司全资出资设立CPC公司投资建设。

　　CPC公司的基本情况如下：

　　注册地址：柬埔寨贡布省响水县干道乡小山村

　　经营范围：生产塑料制品

　　法定代表人: 梅向福

　　资本金：510万美元

　　成立时间：2018年9月6日

　　股权架构为：

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　　根据项目资金筹措方案，由CPC公司申请银行融资1,650万美元，由CCC公司提供融资担保，其余资金由CCC公司以资本金形式注入。根据CPC公司与银行达成的贷款融资意向，中国工商银行柬埔寨分行已批复同意为CPC公司提供1,650万美元的贷款支持，由CCC公司提供融资担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，担保协议尚未签订。

　　四、董事会意见

　　董事会认为项目具备良好的投资回报及必要性，且最终运管管理由公司控制，运营管控有保障，未来偿债风险低。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年2月28日，公司及控股子公司对外担保总额17.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.62 %；本次担保金额1650万美元，占公司最近一期经审计净资产的0.6%，合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的10.22%。

　　截至目前，公司没有逾期担保。

　　六、上网公告附件

　　Cambodia Packaging ChakreyTing Co., Ltd的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2019年4月3日