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　　深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2019年3月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年4月2日以通讯方式举行。会议应到董事9名，实到董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

　　同意拟将公司中文名称由原“深圳世联行地产顾问股份有限公司”变更为“深圳世联行集团股份有限公司”，公司英文名称由原“SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY INCORPORATED”变更为“SHENZHEN WORLDUNION GROUP  INCORPORATED”，公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。提请股东大会授权公司董事会办理公司名称核准及变更的相关工作，并同时修改《公司章程》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案须提交2018年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　由于公司名称拟进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做了修改，修改情况如下：

　　修改前：

　　第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。

　　公司经中华人民共和国商务部批准，由世联地产顾问（深圳）有限公司整体变更设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，营业执照号为：440301501120135。

　　第四条 公司注册名称：

　　中文：深圳世联行地产顾问股份有限公司

　　英文：SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY INCORPORATED.

　　修改后：

　　第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。

　　公司经中华人民共和国商务部批准，由世联地产顾问（深圳）有限公司整体变更设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300618867554R。

　　第四条  公司注册名称：

　　中文：深圳世联行集团股份有限公司

　　英文：SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED.

　　具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月3日公告的《公司章程》（2019年4月）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案须提交2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三日