本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月8日（星期一）下午15:30-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月27日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，详情请见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站： www.sse.com.cn上披露的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配方案的具体情况，公司决定以网络互动方式举行“东阳光科2018年度利润分配网上投资者说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间：2019年4月8日（星期一）下午15：30-16：30

　　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　3、说明会召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司参与本次说明会的人员为公司董事长张寓帅先生、总经理张红伟先生、财务总监钟章保先生、董事会秘书王文钧先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　　2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：邓伟琳

　　电话：0769-85370225

　　传真：0769-85370230

　　邮箱：dengweilin@dyg-hec.com

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2019年4月3日