证券代码：002131        证券简称：利欧股份      公告编号：2019-041

　　债券代码：128038   债券简称：利欧转债

　　利欧集团股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　王壮利先生共持有本公司股份671,863,819股，占本公司总股本10.10%。截止至本公告披露日，王壮利先生所持有的公司股份累计被质押519,357,897股，占其所持公司股份的77.30%，占公司总股本的7.81%。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：002131       证券简称：利欧股份      公告编号：2019-042

　　债券代码：128038   债券简称：利欧转债

　　利欧集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　利欧集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月15日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年4月2日下午15：00在浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室召开，网络投票时间为2019年4月1日-2019年4月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人42名，代表有表决权股份1,636,227,063股，占公司总股份的24.5338%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人10名，代表有表决权股份1,629,090,022股，占公司总股份的24.4317%；参加网络投票的股东的人数为32名，代表有表决权股份7,137,041股，占公司总股份的0.1070％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为36名，代表有表决权股份11,976,152股，占公司总股份的0.1796%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》

　　表决结果：同意1,634,753,678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9100%；反对1,473,385股；弃权0股。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意10,502,767股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.6973%；反对1,473,385股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月3日