证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2019-020

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于回购股份进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月6日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年11月23日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司于2018年12月6日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2018年12月7日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于2018年11月7日、2018年11月24日、2018年12月6日、2018年12月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据上海证券交易所的相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下：

　　截止2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,622,963股，约占公司目前总股本的2.04%，成交的最高价格为7.98元/股，成交的最低价格为5.20元/股，支付的总金额为126,672,922.34元（含交易费用）。

　　上述回购符合公司回购方案的要求。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2019-021

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于股票期权激励计划内幕信息知情人

　　买卖公司股票情况的自查报告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“公司”）针对公司第二期股票期权激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

　　公司于2018年12月30日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于制定〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并与2019年1月3日作出首次公开披露，具体内容详见公司2019年1月3日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前六个月（即2018年7月1日至2019年1月2日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

　　二、内幕信息知情人及激励对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，本次激励计划首次公开披露前六个月，所有核查对象（内幕信息知情人）在自查期间均没有在二级市场买入或卖出公司股票的行为。

　　三、结论意见

　　公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应的保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的中介机构及时进行了登记；经核查，公司在披露本次股权激励计划前，未发生信息泄露的情形，本次激励计划首次公开披露前六个月，所有核查对象（内幕信息知情人）在自查期间均没有在二级市场买入或卖出公司股票的情形，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2019年 4月3日