证券代码：000820         证券简称：神雾节能     编号：2019-028

　　神雾节能股份有限公司

　　第九届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、董事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2019年4月1日以邮件形式发出会议通知，于2019年4月2日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、王正军先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。

　　会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年4月19日 在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开神雾节能股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议相关事项。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：000820    证券简称：神雾节能    公告编号：2019-029

　　神雾节能股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2019年4月19日（星期五）14:30

　　网络投票时间为：2019年4月18日—2019年4月19日

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议股权登记日：2019年4月16日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年4月16日（股权登记日、星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　（1）审议《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》；

　　（2）审议《关于增补监事候选人的议案》。

　　2、披露情况

　　议案（1）已由公司第八届董事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司于2019年1月4日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2019年4月17日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。

　　3、登记地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼公司证券部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。

　　5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系人：周竹洁

　　联系电话：025-85499131

　　电子邮件：stocks@sw-es.cn

　　传真：025－85470136（传真请注明：股东大会登记）

　　邮政编码：210000

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第一次临时会议决议；

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2019年4月2日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。

　　2. 填报表决意见：

　　本次会议议案为非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表（本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

　　■

　　注：

　　1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；

　　2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：000820    证券简称：神雾节能    公告编号：2019-030

　　神雾节能股份有限公司

　　第八届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月1日以邮件形式发出会议通知，于2019年4月2日上午9:00以通讯方式召开。应出席本次会议的监事2人，实际出席本次会议的监事2人，监事方敬蕊女士、陈婷婷女士出席了会议。

　　会议由监事会主席方敬蕊女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决作出如下决议：

　　1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》

　　公司于近日收到监事任中山先生的书面辞职报告。任中山先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐叶茜女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。

　　与会监事认为：叶茜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第八届监事会监事董事候选人，由股东大会进行选举。

　　审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及增补监事候选人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司监事会

　　2019年4月2日

　　附件：监事会候选人简历

　　叶茜

　　叶茜女士，1987年12月出生，毕业于湖北经济学院经济管理系。2010年至今任职于江苏省冶金设计院有限公司武汉分公司综合部。叶茜女士未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

　　证券代码：000820         证券简称：神雾节能         公告编号：2019-031

　　神雾节能股份有限公司

　　关于监事辞职及增补监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事任中山先生的书面辞职报告。任中山先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不担任公司任何职务。

　　公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人。根据《公司法》和公司章程的相关规定，任中山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，任中山先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，任中山先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐叶茜女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。公司于2019年4月2日召开的第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司及公司监事会对任中山先生任职监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司监事会

　　2019年4月2日

　　附件：监事会候选人简历

　　叶茜

　　叶茜女士，1987年12月出生，毕业于湖北经济学院经济管理系。2010年至今任职于江苏省冶金设计院有限公司武汉分公司综合部。叶茜女士未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

　　证券代码：000820    证券简称：神雾节能    编号：2019-032

　　神雾节能股份有限公司

　　关于办公地址及电话等信息变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　因神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司办公地址由南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼变更至新办公地址，公司电话、传真等联系方式同时进行变更。变更后的公司办公地址及联系方式具体如下：

　　办公地址：南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼

　　联系电话：025-85499131

　　传真：025－85470136

　　上述办公地址、联系电话及传真自本公告发布之日起正式启用。除上述变动外，公司注册地址、网址、投资者邮箱等信息均保持不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月2日