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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事朱昌一、刘永泽、马国强、杨政因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王舟波、姚武因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书刘思生先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：联美量子股份有限公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：联美量子股份有限公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：联美量子股份有限公司2018年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：联美量子股份有限公司2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：联美量子股份有限公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：联美量子股份有限公司2018年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：联美量子股份有限公司关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：联美量子股份有限公司2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：联美量子股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：联美量子股份有限公司关于修改董事会审计委员会工作细则部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：联美量子股份有限公司对外担保管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案5、议案9属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲、王冰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　联美量子股份有限公司

　　2019年4月3日