■

　　⑥报告期，作为公司大地产板块的重要承载者，公司控股子公司荣盛兴城坚持目标导向，直面形势、集中资源、攻坚克难，年度目标全面完成，园区规模不断壮大，全国知名度不断提升，被评为“2018中国产业园区运营十强企业”、“2018中国产业新城运营商优秀品牌”、“2018最具潜力产业新城运营商十强”并荣获“中国品质产业园典范”称号。

　　报告期，荣盛兴城实现净利润8.12亿元，实现回款35.62亿元。

　　报告期，荣盛兴城在河南新乡、河北衡水、湖北襄阳成功落子，园区规模不断壮大。

　　■

　　报告期，荣盛兴城平整土地及回款情况见下表：

　　■

　　报告期，荣盛兴城借助大型活动助力招商，继续扩大品牌全国影响力，园区招商工作取得了突破性进展，签订土地类招商协议20家，总投资45亿元。引入新能源项目9家，成功打造新能源汽车产业和高端机械制造产业集群；鑫澳食品生产基地的建立，开创了食品产业发展新时代；爱科思汽车配件生产基地，首个跨国外资企业落地园区，成功打造中韩产业园。

　　⑦作为公司产业转型的重要组成部分，公司控股子公司荣盛康旅深入推进“6+N”战略布局，逐步形成“3+1”的荣盛康旅国际度假区业态模式，全年实现签约50.98 亿元，回款40.77 亿元，营业收入36.01亿元，呈现出新产业的强烈冲击力。

　　报告期，荣盛康旅新获取项目的情况列表如下：

　　■

　　（3）主营业务分析

　　报告期，在公司董事会的正确决策和经营团队的强力执行下，经过公司全体员工的共同努力，较好地完成了年初制定的各项生产经营计划。

　　报告期，公司实现营业收入563.68亿元，同比增长45.64%；营业利润110.69亿元，同比增长42.51%；实现归属于母公司所有者净利润75.65亿元，同比增长31.31%。截至2018年12月31日，公司总资产2,277.62亿元，同比增长18.79％；归属于上市公司股东的所有者权益335.84亿元，同比增长22.08％；公司净资产收益率24.89%，同比增长2.45个百分点。

　　报告期，公司实现开工面积898.39万平方米，完成年度开工计划的92.54%；竣工615.65万平方米，完成年度竣工计划的88.92%。

　　报告期，公司签订商品房销售合同面积983.40万平方米，合同金额1,015.63亿元，同比分别增长54.73%、49.51%。结转项目面积595.27万平方米，同比增长30.39%；结算收入499.61亿元，同比增长44.47%。

　　报告期，公司实现销售回款815亿元，完成年度计划的101.88%，占签约额的80.25%，新增融资额449.93亿元。良好的销售回款和融资，使得公司的现金流状况极大改善，经营活动产生的现金流量净额175.12亿元，继2017年后持续为正。

　　报告期，公司继续保持沪深300成分股、深港通标的股和MSCI明晟中国指数成分股等重要指标股的地位，成为资本市场的优质指标股，2018年度公司股价跑赢沪深指数和申万房地产指数。

　　城市地产板块

　　报告期，公司城市地产板块继续保持高速增长，房地产主业成绩再臻新高。2018年，面对严格的政策调控、严厉的大气治理、严峻的融资环境，城市地产坚持以市场为导向、以客户为中心、以品质为核心竞争力，化挑战为机遇，变被动为主动，科学决策、奋力拼搏，为公司年度目标达成和稳固市场地位作出了贡献。其中在徐州、廊坊、沧州、芜湖4个城市的市场占有率居首位，徐州区域公司签约回款均破百亿，业绩贡献第一。报告期，城市地产板块扎实推进质量管理，整体建造水平进一步提升，阶段星评获四星级以上项目占比46.1%。报告期，城市地产板块抓住市场有利时机，积极推动去库存化，实现库存产品年去化面积162万㎡，去化率达66%，同比提高7.2个百分点。

　　康旅板块

　　报告期，荣盛康旅羽翼渐满，大健康产业业态初呈。作为公司产业转型的重要体现，康旅公司大力推动“6+N”战略布局，初步形成“3+1”的荣盛康旅国际度假区业态模式。荣盛康旅全年实现签约50.98亿元，回款40.77亿元，营业收入36.01亿元。2018 年，荣盛康旅圆满承接 “一省三市”4次旅发大会及世界中医药健康论坛等重要会议，参加国际旅游媒体高峰论坛，连续在新华社、人民网等主流媒体发布报道29篇，影响力不断扩大。荣盛康旅国际会议中心、温泉中心、Risesun体育世界、伢莱吖牧场、童话小镇、西沙岛屿飞行等业态落位并实现运营，呈现出餐饮、健康、航空及生活服务等共计20 种运营业态，大大提升了顾客的入住体验，推动“盛行天下”计划大步向前。

　　产业园板块

　　报告期，产业新城规模、效益双丰收，大地产板块联动彰显。作为大地产板块的重要承载者，产业新城公司坚持目标导向，直面形势、攻坚克难，理顺机制、强抓运营，上下团结努力奋斗，年度目标全面完成，园区规模不断壮大，全国知名度不断提升，取得了阶段性胜利。报告期内，荣盛兴城共实现净利润8.12亿元，完成回款35.62亿元；积极推进“大项目资源导入”和“产业园中园打造”的招商策略，签订土地类招商协议20家，总投资45亿元。

　　金融板块

　　报告期，振兴银行、中冀投资、泰发基金持续发力，公司大金融战略稳步推进。

　　振兴银行坚持线上线下相结合战略方向，依托人工智能、大数据等先进科技，走出了一条专而美的创新型、科技型银行道路。截至2018年底，振兴银行资产规模达175亿元，综合排名在全国同期开业的10家民营银行中名列前茅，荣获“2018年度科技创新银行”奖项。

　　中冀投资坚持以“集聚民间资本力量、聚焦京津冀协同发展、助推产业转型升级”为宗旨，稳步推进“1+4”策略，进入了科学、规范、有序发展的快车道。截至目前，完成对北汽新能源等20家知名企业投资，管理3支基金，全资运营石家庄中冀康复医院，荣获“金貔貅·2018年度金牌投资机构”奖。

　　泰发基金面对经济环境严峻、金融业监管严厉的不利形势，努力打开各项工作局面，实现净利润3.97亿元。

　　互联网板块

　　报告期，四众互联不断升级“米饭公社”服务平台，快速上线社区增值服务，持续推广米饭商城，积极开启体验智慧社区新生活。2018年度，四众互联获评北京市“高新技术企业”称号；全年实现经营收入4,776万，完成计划的80%；“盛行天下”、“米饭公社”平台用户注册分别达到48万人、28万人，平台体系雏形初现。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年10月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司财务报表格式进行调整，具体内容详见公司于2018年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《关于会计政策变更的公告》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加79户，减少19户，其中：

　　①本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　②本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　法定代表人：耿建明

　　二Ο一九年四月一日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2019-023号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2019年3月22日以书面、传真和电子邮件方式发出，2019年4月1日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人（董事鲍丽洁女士因公出差未能亲自出席会议,委托董事耿建明先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2018年度董事会工作报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、《公司2018年度总裁工作报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司2018年年度报告全文及摘要》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　《公司2018年年度报告全文及摘要》刊登于2019年4月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、《公司经审计的2018年度财务报告及审计报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　《公司经审计的2018年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、《公司2018年度财务决算报告》；

　　2018年末，公司资产总额为2,277.62亿元,比年初增加360.29亿元，增长18.79%。负债总额为1,914.02亿元,比年初增加290.49亿元，增长17.89%。所有者权益总额为363.61亿元，比年初增加69.81亿元，增长23.76%。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　六、《公司2018年度利润分配方案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润为2,604,148,490.40元（母公司数），提取10%法定盈余公积金260,414,849.04元，2018年度实际可供股东分配的利润为2,937,601,190.99元（母公司）。根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司发展需要，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司2018年度利润分配方案如下：以公司2018年12月31日总股本为基数，每10股派送4.50元现金股息（含税）。剩余未分配利润留存下年。

　　本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　七、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，该审核报告及《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、《公司2018年度内部控制审计报告、截止2018年12月31日的内部控制自我评价报告及公司内部控制规则落实自查表》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2018年度内部控制审计报告》、《公司截止2018年12月31日的内部控制自我评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、《审计监督委员会〈关于大华会计师事务所2018年度审计工作总结〉的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、《公司2019年度经营计划》；

　　2019年计划开工954.31万平方米，比2018年实际开工增加55.92万平方米，增长6.22%。2019年计划竣工860.51万平方米，比2018年实际竣工增加244.86万平方米，增长39.77%。2019年计划销售面积1,040.89万平方米，签约金额1,120亿元，销售回款920亿元，融资611.43亿元；2019年计划提供购地资金不高于456.02亿元，购置土地储备可售面积约1,672.51万平方米。

　　上述经营计划数据并不代表公司2019年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《公司2019年度财务预算报告》；

　　2019年公司总部管理费用预算总额为28,997万元，比2018年实际发生额增加1,164万元，增长4.18%；总部销售费用预算额为4,058万元，比2018年实际发生额增长37.65%；2019年度总部预算购置固定资产572万元，预算购置无形资产1,512万元。

　　上述财务预算数据并不代表公司2019年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十二、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》；

　　同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2019年度日常关联交易总额为46亿元人民币。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事回避对本议案的表决。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议，关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

　　公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。该意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》；

　　董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年。

　　在2019年度所有财务及内控审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所220万元（含差旅费）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十四、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　为了合理的体现独立董事的工作量与工作报酬的关系，保证责、权、利的一致性，自2019年1月起，将公司独立董事津贴由现在每人每年20万元（含税）调整为每人每年25万元（含税）。

　　公司独立董事黄育华、戴琼、齐凌峰回避对本议案的表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十五、《公司2018年度社会责任报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、《关于对荣盛玉田兴城开发公司2019年借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对控股下属公司荣盛玉田兴城开发有限公司（以下简称“玉田兴城”）2019年预计担保额度中的20,000万元调剂至控股下属公司荣盛（蔚县）新城开发有限公司（以下简称“蔚县新城”），由公司为蔚县新城在上述额度内向金额机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过20,000万元，担保期限不超过120个月。蔚县新城的全资股东荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛兴城15%的股权质押给公司作为上述连带责任保证担保的反担保措施。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于玉田兴城、蔚县新城均为公司的控股下属公司，且资产负债率均未超过70%。本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。

　　根据公司2019年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　十七、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　决定于2019年5月16日以现场会议方式召开公司2018年年度股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃0票。

　　具体内容详见刊登于2019年4月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2019-028号

　　荣盛房地产发展股份有限公司关于

　　召开公司2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2018年年度股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2019年5月16日（周四）下午3：00；

　　网络投票时间：2019年5月15日—5月16日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午3：00至2019年5月16日下午3：00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）股权登记日：2019年5月9日。

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1.截至2019年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）提示公告：公司将于2019年5月11日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称：

　　1.《公司2018年度董事会工作报告》；

　　2.《公司2018年度监事会工作报告》；

　　3.《公司2018年年度报告全文及摘要》；

　　4.《公司经审计的2018年度财务报告全文及审计报告》；

　　5.《公司2018年度财务决算报告》；

　　6.《公司2018年度利润分配方案》；

　　7.《公司2019年度财务预算报告》；

　　8.《关于公司2019年度日常关联交易的议案》；

　　9.《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》；

　　10.《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事戴琼、黄育华、齐凌峰所作的独立董事2018年度述职报告。

　　（二）上述议案的具体内容详见2019年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《公司第六届监事会第四会议决议公告》、《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度日常关联交易公告》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1.登记时间：2019年5月11日—5月12日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　2.登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　邮政编码：065001；

　　联系人：张星星、董瑶。

　　4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二Ο一九年    月    日

　　回  执

　　截至 2019年5月9日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票       股，拟参加公司2018年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2019-024号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2019年3月22日以书面和电子邮件方式发出，2019年4月1日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立先生主持会议。

　　经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

　　根据有关规定，监事会对公司2018年年度报告出具如下审核意见：

　　1.公司2018年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。

　　3.监事会保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年四月二日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2019-027号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2019年度日常性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）2019年日常关联交易情况进行了合理审慎的估计，拟定2019年度日常关联交易总额度为46亿元，并提请公司第六届董事会第十一次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、上年度日常关联交易情况

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　荣盛建设，成立于1995年12月14日，注册资本33,000万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工、安装；塑料门窗、幕墙安装；低压配电箱(柜)的制作、销售；高压开关柜、高压控制柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包（木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模板）；建筑材料批发；园林景观设计施工；绿化苗木种植；园林古建筑设计施工 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。

　　截至2018年12月31日，荣盛建设总资产为112.58亿元，净资产49.66亿元，营业收入52.30亿元。

　　荣盛建设与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有荣盛建设71.28%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。公司与荣盛建设构成关联关系。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。

　　根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。

　　五、交易目的及其对公司的影响

　　荣盛建设凭借二十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　六、董事会审议情况

　　2019年4月1日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事回避对本议案的表决。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将放弃在该次股东大会对本项议案的表决权。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事戴琼、齐凌峰、黄育华对此项年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三）公司确定的2019年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。

　　八、其他说明

　　荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度的要求。

　　2019年度，公司预计实际开工面积及在建规模将不断扩大，工程投入同比明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司管理层确定2019年度与荣盛建设日常关联交易总额度为46亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。

　　九、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2.关于2019年度日常关联交易事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月二日