一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务基本情况：

　　公司主营业务为生态环境建设工程，主要涉及生态修复、市政园林绿化、文旅产业等，具体工程业务包括：盐碱地修复、河道治理、湿地保护、荒山及矿山修复；城市道路绿化、广场公园绿化工程；文化旅游产业等。公司目前已形成集“规划设计-生态修复和园林绿化技术研发-工程施工-养护”为一体的完整产业链，能够为客户提供一体化的生态环境建设整体解决方案。

　　经过多年发展，公司现已发展成为一家集生态修复、市政园林绿化、文旅产业等多领域业态于一体的生态景观建设及运营服务企业，并逐步向一家优秀的生态环境综合服务企业迈进。

　　2. 主要经营模式：

　　公司早期业务模式以传统景观项目建设为主，近两年，为了适应现有市场发展和需求，公司以PPP、EPC、F+EPC等模式开展的业务比重逐年上升。行业定位由原有工程施工模式逐步向“园林+生态”、“生态+文旅”等综合业务模式发展。

　　3. 主要业绩驱动因素：

　　十九大以来，国家出台了一系列关于保护生态环境和建设“美丽中国”的政策，生态景观行业迎来了良好的发展机遇，并预期在相当长的时期内将保持持续发展的势头。

　　公司近年来以推动我国生态环境建设事业发展为己任，以诚信经营为宗旨，生态和谐为原则，依托专业技术、品牌优势进一步优化了公司的业务模式，逐步向大环保、生态+文旅等综合业务模式拓展。公司在立足京津冀的同时，积极进行全国化布局，相继在华东区域、华中区域、西南区域、西北区域等地设立分、子公司,逐渐形成全国范围业务拓展格局。

　　未来，公司将继续践行“绿水青山就是金山银山”的理念，在立足主业的同时，抓住乡村振兴战略新风口，充分利用自身的业务、品牌、技术等竞争优势，进一步突出核心业务，完善生态技术体系，延伸产业链，进一步提升公司综合实力。

　　行业发展等情况在经营情况讨论与分析中进行阐述，详见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　十九大以来，在习总书记“绿水青山”两山论和建设“美丽中国”的思想指导下，生态保护与生态修复迎来良好的发展机遇。天蓝、地绿、水净是每个中国人的梦想，也是中华民族永续发展的千年大计。近年来，城镇生态园林建设的需求进一步扩大，美丽乡村、文化旅游的蓬勃发展为生态建设带来了新的活力，生态景观行业将呈现出良好的发展态势。2018年，受国家经济大环境影响，公司秉承稳健的发展理念，紧随国家政策步伐，实施战略转型升级，积极在全国化区域进行了市场布局，项目稳步推进，融资能力逐步提升，为后续发展奠定了良好的基础。

　　2018年，公司实现营业收入51,091.79万元，较上年下降26.56%；实现营业利润18,038.43万元，较上年下降12.84%；实现利润总额18,061.98万元，较上年下降13.02%；实现归属于上市公司股东的净利润15,265.03万元，较上年下降14.41%。截止报告期末，公司资产总额220,599.04万元，比上年同期增长2.59%，归属于上市公司股东的所有者权益173,928.76万元，较上年增长6.40%。

　　报告期内公司的重点工作：

　　1、推行全国化市场布局的战略规划

　　报告期内，公司面对行业整体情况，在全国区域进行了市场布局，与部分区域政府和央企建立了良好的合作关系。公司在深耕京津冀的同时、相继在华东区域、华中区域、西南区域、西北区域等地设立分、子公司，建立跨区域管理体系，逐步建立市场品牌。

　　2、重视人才梯队建设，加大中高层次人才引进力度

　　公司高度重视人才队伍建设，以内部培养与外部引进相结合的方式，报告期内，公司加大引进中高级管理人员的引进力度，通过猎头、网络招聘等各种渠道，成功引进多名副总裁，中层管理人员数十余名。公司还积极招聘并培养大量的应届毕业生，给公司在人才方面注入了新的血液，同时公司内部积极开展各类培训，提升员工的整体素质与实力。

　　3、优化企业业务结构

　　报告期内，公司所属行业类别由土木工程建筑业变更为生态保护和环境治理业，体现了公司业务重心由传统的市政园林和生态修复转移到大环保领域上的变化历程，也说明公司从传统的施工行业逐步进化成综合性服务商的发展过程，更彰显了公司投身中国生态环保事业，建设美丽中国的决心。

　　4、进一步夯实公司运营管理，强化内部控制

　　报告期内，公司在对外积极进行全国化市场布局的同时，对内进一步强化企业运营管理，尤其是面对当前的经济环境下，公司实行了一系列的成本管控措施。有效的控制项目成本、加强工程款的回收。同时，公司制定了《投资决策管理办法》，规范了公司投资类项目决策流程及风控措施，为公司未来在投资类项目扩张上做好准备。

　　5、融资能力进一步提升

　　公司作为天津首家A股上市的园林企业，品牌形象和实力得到了进一步的提升，在间接融资上，公司与多家银行等金融机构达成融资意向，截至报告期末，公司综合授信额度约30亿元。公司优质的资产状况为公司未来利用上市平台进行资本运作提供了良好的保障。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少4户，其中：

　　1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事长：卢云慧

　　2019年4月2日

　　证券代码：002887           证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-025

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于2019年3月20日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。

　　2、审议并通过了《2018年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2018年，公司实现营业收入51,091.79万元，较上年下降26.56%；实现营业利润18,048.83万元，较上年下降12.79%；实现利润总额18,061.98万元，较上年下降13.02%；实现归属于上市公司股东的净利润15,265.03万元，较上年下降14.41%。。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　4、审议并通过了《2018年度报告及摘要》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟以截止2018年末总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　8、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品及存款类产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　11、审议并通过了《关于公司2019年度最高融资额度的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2019年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司控股子公司）自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币50亿元的融资额度，融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

　　公司董事会授权董事长卢云慧签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　12、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

　　特此公告

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：002887           证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-034

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2 日召开了第二届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2019年4月24日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间。

　　（1）现场会议时间：2019年4月24日（星期三）14：00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月24日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月23日（星期二）15:00 至2019年4月24日（星期三）15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月19日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2019年4月19日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》

　　3、审议《2018年度财务决算报告》

　　4、审议《2018年度报告及摘要》

　　5、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　10、审议《关于公司2019年度最高融资额度的议案》

　　上述事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　特别说明：

　　议案（5）-（10）属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年4月22日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

　　3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：钱婉怡

　　会议联系电话：022-58357576

　　会议联系传真：022-83713201

　　电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

　　联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

　　邮政编码：300384

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东登记表

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月2日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019 年4月24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 4月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表我单位/本人出席于2019年4月24日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年年度股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位（签章）：           委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托股东账户：                       委托人持股数量：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号：

　　委托日期：附件3：

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002887           证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-026

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于2019年3月20日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　2、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为《2018年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　3、审议并通过了《2018年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　4、审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交2018年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　5、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　7、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2019年度审计机构。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　8、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　9、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品及存款类产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　10、审议并通过了《关于公司2019年度最高融资额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司（含公司控股子公司）自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：002887           证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-029

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会关于2018年度募集资金存放与

　　使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2018年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。

　　截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

　　截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入69,508.97万元，其中：公司于2017年7月26日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币33,993.58万元；本年度使用募集资金35,515.39万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司2015年第四次临时股东大会表决通过,2017年第二次临时股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额10%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构。

　　截至2018 年12月31日止，本次募集资金监管账户剩余现金余额为861.36万元,其存储情况列示如下：

　　金额单位:人民币万元

　　■

　　注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。

　　募集资金变动情况如下表：

　　■

　　续

　　■

　　注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

　　注2：兴业银行天津南开支行账户其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于销户时转入公司基本账户。

　　三、2018年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、使用募集资金进行现金管理情况

　　2017年8月12日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司2017年度第二次临时股东大会通过。

　　2018年3月30日公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项经公司2017年度年度股东大会通过。

　　截至2018年12月31日公司使用募集资金购买的理财产品及结构型存款尚未到期金额为6,750万元。2018年度实现收益1,177.25万元。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。

　　六、部分募集资金专项账户注销情况

　　账户名称：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　开户银行：兴业银行股份有限公司天津南开支行

　　银行账户：441140100100268512

　　用途：补充流动资金

　　截止2018年8月31日，兴业银行股份有限公司天津南开支行募集资金已全部使用完毕。公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。2018年12月11日上述募集资金专户已办理了注销手续，结余利息金额，也于注销时转入公司基本账户。上述账户注销后，公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司天津南开支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司于2018年12月12日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（          公告编号2018-085）。

　　七、部分募投项目延期情况

　　1、调整募投项目实施进度情况

　　基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定对部分募集资金投资项目实施进度予以延期调整，调整后的实施进度如下：

　　■

　　2、部分募投项目延期原因

　　截至2018年8月1日，生态建设工程机械装备购置项目累计投入金额为58.02万元，项目投资进度为1.17%，此项目未按期达到原预定可使用状态，原因如下：

　　公司原业务拓展区域主要为京津冀、内蒙古市场，现进一步向西部地区及全国化方向拓展业务，因全国化开拓项目落地需要一定时间及市场积累，为了更好的与项目实施进度相匹配，所以公司无需急于购买生态建设工程机械装备，故对本募投项目的实施进程造成一定的推迟。

　　鉴于上述原因，经公司审慎研究，将生态建设工程机械装备购置项目实施期限进行调整，延期至2019年12月31日。

　　3、部分募投项目延期对公司生产经营的影响

　　本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　4、相关审批程序和意见

　　公司于2018年8月21日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司分别出具了相关意见。

　　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

　　本公司2018年度不存在二次以上融资事项。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月2日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司             金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002887           证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-030

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于2018年度利润分配及资本公积金

　　转增股预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2018年度利润分配预案情况

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润152,650,295.30元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积15,151,616.72元，加上以前年度未分配利润435,466,684.87元，减2017年度分派的现金红利48,000,000.00元，本年度实际累计可分配利润524,965,363.45元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：

　　以截至2018年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币32,000,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增完成后公司总股本增加至208,000,000股。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会、监事会审议情况

　　公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况和发展情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因为我们同意2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交2018年年度股东大会。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：002887           证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-031

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月2日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7,305.97万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司 2018年度股东大会。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]951号）文核准，绿茵生态向社会公开发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股发行价格为人民币42.01元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币84,020万元，扣除发行费用人民币7205.06万元，实际募集资金净额为人民币 76,814.94万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验字[2017]第000485号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益，具体情况如下：

　　1、现金管理的投资产品品种

　　公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）金融机构发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺。

　　2、现金管理额度

　　公司拟使用不超过闲置募集资金人民币7305.97万元进行现金管理，使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　3、决议有效期

　　本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

　　4、实施方式

　　上述事项经董事会审议通过并经2018年度股东大会审议通过后，公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　三、风险控制措施

　　1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2019年4月2日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款， 并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为，“一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序、符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定。二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形、有利于提高公司的资金使用效率和收益。三、一致同意公司使用额度不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金进行现金管理，此事项需股东大会审议通过方可实施。”

　　3、监事会意见

　　第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款， 并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　2、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　特此公告

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码:002887           证券简称:绿茵生态           公告编号:2019-032

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过99,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　一、现金管理的具体计划

　　1、投资产品品种

　　为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　2、投资额度

　　最高额度不超过人民币99,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。

　　3、决议有效期

　　自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

　　4、实施方式

　　公司授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　5、资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2019年4月2日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　该事项审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　3、监事会审议情况

　　2019年4月2日，第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次拟使用自有资金进行现金管理事项的审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本保荐机构同意公司使用自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　2、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：002887           证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-033

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。

　　大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，费用为62万元。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　独立董事就公司续聘大华会计师事务所为2019年度审计机构发表了独立意见，独立董事认为：公司续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月2日