证券代码：002044              证券简称：美年健康        公告编号：2019-032

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年11月29日，公司披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司实施回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份情况公告如下：

　　截至2019年3月31日，公司回购股份数量为6,607,000股，占公司总股本的0.212%，其中最高成交价为15.48元/股，最低成交价为13.81元/股，合计支付的总金额为97,429,322元（不含交易费用）。

　　公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和4,857.52万股的25%。

　　回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一九年四月二日

　　证券代码：002044           证券简称：美年健康            公告编号：2019-033

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月22日召开的第七届董事会第三次（临时）会议、2018年12月10日召开的公司2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。同意选举王辉先生为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　截至公司2018年第六次临时股东大会通知发出之日，王辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”王辉先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年11月23日披露的相关公告。

　　近日，公司接到王辉先生的通知，王辉先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一九年四月二日